28/07/2014
ÿþ1 1 1 1
V i b e h t a a r B e I S t a a m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 5 7 . 2 9 5
g i r l f É e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 1 4 0 9 J U L 2 0 1 4
T s e i g i a p t A f d e l i n g B r u g g e ` m u D e g r i g i e l e
M O N I T E L
1 8 - 0 ; B E L G I S C H S
T A / .
1 1 1 1 i 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
" " d e d r R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R E L S L A U R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e s s e m 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p , 2 8 j u n i 2 0 1 4 :
I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 v a n d e e n i g e v e n n o o t b e t r e f f e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n u i t k e e r b a a r b e d r a g e n b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n : e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u r t 1 2 0 1 3 .
I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e r e v i s o r F 1 G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r . I I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l m e t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( E 7 8 . 8 8 5 , 0 0 ) t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t u n a n i e m t o t i n b r e n g v o l g e n s h a a r k a o i t a a l s b e z i t v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g , t e w e t e n a l s v o l g t :
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 8 . 8 8 5 , 0 0 ) z i j n d e d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - s c h u l d v o r d e r i n g , d o o r m e v r o u w E l s L A U R E N T , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 1 m e i 1 9 7 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B a r t D u r o n , w o n e n d e t e B r u g g e S i n t - A n d r e i s , M e s s e m 2 , m i t s d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 7 , 4 8 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 9 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
F i n a n c i ë l e t o e s t a n d v e n n o o t s c h a p - a k k o o r d u i t g i f t e a a n f r a c t i e w a a r d e
V e r s c h i j n s t e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e u i t g i f t e d e r n i e u w e a a n d e l e n a a n f r a c t i e w a a r d e . .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w e r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r F I G U R A D B E D R L I F S R E V I S O R E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 4 , d i e b e s l u i t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n I n b r e n g i n n a t u r e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R E L S L A U R E N T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l f e M e s s e m 2 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 4 5 7 . 2 9 5 R P R G e n t ( A f d e l i n g B r u g g e ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 . 1
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D O K T E R E L S L A U R E N T B V
B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 8 7 . 6 5 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 7 8 . 8 8 5 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n
d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g l n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 7 8 . 8 8 5 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n ,
z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 7 8 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n D O K T E R E L S L A U R E N T B V B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 8 . 8 8 5 , 0 0 E U R , w a r d e n u i t g e g e v e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 7 8 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w E i , s L A U R E N T .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 7 8 . 8 8 5 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n
v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 9 7 . 4 8 5 , 0 0 E U R .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t
w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g n i e t z a l v e r h o o g d
w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S T E F A A N B E 1 R E N S
V e n n o o t "
D e v e r s l a g e n ( h i e r v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e r e v i s o r ) w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r
v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t
b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
I V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n
d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 7 . 4 8 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 9 7 4 )
a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
l u i d e n d a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p Z E V E N E N N E G E N T I G D U Z I E N D
V I E R H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R ( ¬ 9 7 . 4 8 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g ( 9 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G D E R B E S L I S S I N G E N
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g