20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a b e h a a a n B e l ç S t a a t I I I
* 1 9 0 1 9 1 1 *
t ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 9 4 . 8 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r E t i e n n e B e e r n a e r t ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d o m s t r a a t 2 6
8 6 8 0 K o e k e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e i c h t e g e m ( E e m e g e m ) o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . ; ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R E T I E N N E B E E R N A E R T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 ; K o e k e l a r e , N o o r d o m s t r a a t 2 6 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h o u d e n d e :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o m v a n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t i e 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r h e t b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 2 . 9 9 4 . 8 0 6 , 6 6 E U R ) ;
- m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t b e t a l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 9 5 . 3 2 6 , 0 0 E U R )
- a k t e n a m e v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d a t h i j h e t h e m u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k w i l d e i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e : r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % v a n h e t a a n h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n d e u i t b e t a l i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n h e t n e t t o d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d : v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 9 5 . 3 2 6 , 0 0 E U R ) ,
T w e e d e b e s l u i t : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - : d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 9 5 . 3 2 6 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e : k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e r d e b e s l u i t : I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e h e e r E t i e n n e R e n é J u l e s B E E R N A E R T , g e b o r e n t e T o r h o u t o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , N o o r d o m s t r a a t 2 6 , d i e v e r k l a a r t a l l e : a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e i s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d i n g e l d i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o s c h a p , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n ; d o o r g e s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 9 5 . 3 2 6 , 0 0 E U R ) .
D i t b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 9 5 . 3 2 6 , 0 0 E U R ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h i e r m e e o o k v o l l e d i g ; v o l s t o r t .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 9 5 . 3 2 6 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I N G Z K O M E N T E 7 : t O R f l ? 1 E ? i
R E C H T B A N K V A N K O O P > : t A N D E L
- 9 J A N . 2 4 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n S a n h é i t i B e l i s c h S t a g s b l a d
v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 7 1 3 . 9 2 6 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
Z e s d e e n z e v e n d e b e s l u i t : O p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g