15/01/2014
ÿþ" D o k t e r E v e l y n V r a n k e n "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a n h o f 8
t i r t e e g , e r r p a i t : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s ; " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e R o e s e l a r e o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 3 7 , b l a d 9 1 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a d i n t e r i m ( g e t e k e n d ) J . D e p r e z " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r E v e l y n V r a n k e n " , a f g e k o r t " D r . E . V r a n k e n " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a n h o f 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 9 7 . 8 9 1 . 2 8 7 , o p g e z e g d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n , w e l k e é é r i p a r i g e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
L K E N N I S N A M E V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R I N G .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g d e d a t o v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I l . D I V E R S E V A S T S T E L L I N G E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . D a t d e b e s c h i k b a r e e n t e v e n s b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 0 1 . 7 8 2 , 7 0 e u r o ) b e l i e p e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g e n d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . D a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 0 1 . 7 8 2 , 7 0 e u r o ) b e d r a a g t .
1 1 1 . K E N N I S N A M E E N V E R W I J Z I N G N A A R D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n v e r w i j s t n a a r h e t o n d e r h a n d s e v e r s l a g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o ) v o l l e d i g v o o r t k o m s t i g v a n d e b e s c h i k b a r e e n t e v e n s b e l a s t e r e s e r v e s .
A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , i n g e v o l g e h u n e i g e n e n i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e z e g d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E Z A A K V O E R I N G D E N O D I G E F I S C A L E D O C U M E N T E N H E E F T O P G E S T E L D I N V E R B A N D M E T D E R O E R E N D E V O O R H E F F I N G .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r i n g d e n o d i g e f i s c a l e d o c u m e n t e n h e e f t o p g e s t e l d i n v e r b a n d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n t o t d e u i t b e t a l i n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d i s o v e r g e g a a n .
V . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
h C _ . . ' L í C - C $ I n ° { 1 G I i 1 1 C t l b i ? Y î 7 ( S F " , P f ' d ; [ C 4 } I l l í ;
, r ~ t . n ° [ C i R ; E r , F : I % { c ' 3 1 i d e l o e n t a 3 t . : l i e Ç r s : 4 c ; 3 ; ~ 8 1 ;
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N r T E U
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
" r I n ! f , r " R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
R T I J K
R B E L G E r - 2 0 1 4
N E E f i C â l ; L ~ . : . G D
C 7 n d e r n e m i r g s r l x l ~ e t t & r f t i ~ ~
I V G ~ ~ 4 '
l ÿ @ c t i l 3 v o ( t ' 3 l
1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 e u r o ) t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 e u r o ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s v e r g o e d i n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 e u r o ) .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r M e v r o u w V R A N K E N E v e l y n A n d r é e G a b r i e l l e , g e n e e s h e e r - s p e c i a l i s t i n d e n u c l e a i r e g e n e e s k u n d e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a n h o f 8 , d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 e u r o ) .
T U S S E N K O M S T E N V E R S C H I J N I N G V A N D E I N B R E N G E R .
I s a l h i e r v e r s c h e n e n e n t u s s e n g e k o m e n :
M e v r o u w V R A N K E N E v e l y n , v o o r n o e m d .
V E R R I C H T I N G V A N D E I N B R E N G I N S P E C I E N .
M e v r o u w V R A N K E N E v e l y n , v o o r n o e m d , a l h i e r t e g e n w o o r d i g z o a l s v o o r z e i d , v e r k l a a r t d e v o r e n s t a a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r r i c h t e n e n u i t t e v o e r e n i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r E v e l y n V r a n k e n " , v o o r n o e m d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z o a l s v o o r z e i d .
D e i n b r e n g e r b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n i n t e g r a a l e n r e c h t s t r e e k s v o o r t k o m e n u i t d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k r a c h t e n s d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d a a r t o e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k e n g e h e e l e e n o p n a m e e n i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l b e t r e f t v a n d e d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j d e z e o p n e m i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
G O E D K E U R I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n b r e n g , t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g o e d t e k e u r e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g , g e k e n d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n , w o r d t z o a l s v o o r z e i l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r E v e l y n V r a n k e n " , v o o r n o e m d , v e r h o o g d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n o n d e r s c h r e v e n i s , e n d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
V I . U I T V O E R I N G D O O R D E Z A A I V O E R D E R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a c h t e n t e v e r l e n e n
a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I I , C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
A l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n
d e z e n e d e r t e l e g g e n .
A F S L U I T I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e o f i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d
a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K m o i n b a l a n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - H u b r e c h t s s t r a a t 3 6 , o n d e m e m i n g s - e n B . T . W . - n u m m e r : 4 2 7 . 5 2 5 . 4 2 1 ,
O m i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e v e r e i s t e e n / o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t r e g i s t e r v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e
w a a r d e e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n n o d i g e n / o f n u t t i g i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
E l k e e n d e r l a s t h e b b e r s k a n a l l e e n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e n h a n d e l e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N ,
I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n
v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r i n v e r v a t d e
p u b l i c a t i e d a t a l i j s t ,
N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e _
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