02/09/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
1 1 6 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 9 7 , 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r F r a n k i G o e t h a l s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j s e l s t r a a t 3 6
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R F R A N K I G O E T H A L S . " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l ' , v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o r n s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 , : % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d , v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 3 . 5 3 8 , 8 5 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n : g e l d .
D E R F E B E S L U I T
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r F r a n k i G o e t h a l s , v o o r n o e m d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m . t o e k o m e n d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g , e u r o c e n t ( ¬ 9 3 . 5 3 8 , 8 5 ) i n t e b r e n g e n .
D i t t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 3 . 5 3 8 , 8 5 ) , s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 3 . 5 3 8 , 8 5 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 3 . 5 3 8 , 8 5 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n t w a a i f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 2 . 1 3 8 , 8 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F f E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t , g e p i e s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t _ h o n d e r o f e r f t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d _ a c h t e n d e r t i g e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V I _ L I I t . A L ~ . i _
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4
G e n t A f d e l i r ( u } a w t e n d e
. _ I 4 ;
m o d 1 1 . 1
v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 2 . 1 3 8 , 8 5 ) . H e t i s v e r d e e l d i n g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e f k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 8 e n b e s l i s t o m
a r t i k e l 4 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n d u u r e i n d i g e n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 8 e n i n g e g a a n o p d e d a g v a n n e e r i e g g i n g ' ,
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
Z E V E N D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
b e h o u d e n
t a e a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e