07/05/2014
ÿþi ~ _ . ~ i l l , s
M o d w o r d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
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B e S t a r
1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
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M
N E E R G E L E G D
f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O N I T E U R B E ~ ~ r C
2 8 - 0 k - 2 0 1 4 1 8 A P R 2 0 1 4
G I S C H S T A R S B L 1 Y n t A f d e l i n e e g e
l i e _ g r ` r ~ i f i e r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 4 4 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R G A B R I E L C H A R L O T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , S i n t A n d r i e s d r e e f , 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N ' V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s X a v i e r W I L L E M S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 4 a p r i l 2 0 1 4 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e 1 s t e k a n t o o r , b e v o e g d v o o r R E G I S T R A T I E , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 4 A P R , 2 0 1 4 , b o e k 2 8 2 , b l a d 1 4 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . ( g e t e k e n d ) P . B a i l l e u l , a d v i s e u r . " ;
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , o p V I E R A P R I L .
V o o r m i j , M e e s t e r F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m , v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R G A B R I E L C H A R L O T T E " , m e t ' . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , S l n t - A n d r i e s d r e e f , 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 6 4 4 . 7 5 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s W i l l e m s , d e s t i j d s n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 4 2 1 9 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r 3 0 m i n u t e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w G A B R I E L C h a r l o t t e , h i e r n a g e n o e m d .
O m w i l l e v a n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s e c r e t a r i s e n , s t e m o p n e m e r ( s ) .
S A M E N S T E L L I N G V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o o t , d i e v o l g e n s h a a r v e r k l a r i n g e n e n v o l g e n s d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a l l e a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
M e v r o u w G A B R I E L C h a r l o t t e S i m o n n e R o b e r t , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 7 4 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 0 4 9 3 7 2 - 9 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 2 . 1 0 - 1 9 2 . 0 9 ) , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , S i n t A n d r i e s d r e e f , 2 9 .
D i e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g h e e f t a f g e l e g d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a c t e r e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r g e g a a n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s _ D e z e r e s e r v e s w e r d e n b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 2 3 . 0 0 5 , 6 5 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
2 , B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
3 . O p d e z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
B . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i - 1 , V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
v 2 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 7 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k e l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l l e v e n n o t e n s t r i k t p r o p o r t i o n e e l i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e e l r e c h t e n I n d e v e n n o o t s c h a p , e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o 5 r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
C . E r b e s t a a n h e d e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e
( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n .
D . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n p a g e m e l d e b e s l u i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n g e n o m e n w o r d e n m e t d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n s t e m .
E . I s t e v e n s a a n w e z i g , d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : M e v r o u w G A B R I E L C h a r l o t t e , v o o r n o e m d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a a r e n b o v e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t a l l e p a r t i j e n d i e v o l g e n s a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g i s v e r e i s t e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e v e n n o o t e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e s c h o u w e n z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
F . T e n e i n d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e e f t d e v e n n o o t z i c h g e s c h i k t n a a r d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k e l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l l e v e n n o t e n s t r i k t p r o p o r t i o n e e l i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e e l r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h é t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W i S 9 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 1 3 6 3 1 3 3 0 9 5 2 5 5 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r i N G o p 3 a p r i l 2 0 1 4 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , a a n g e z i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k e l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a i l e v e n n o t e n s t r i k t p r o p o r t i o n e e l i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a i v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e e l r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t .
c ) D i v i d e n d p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W . I . B . 1 9 9 2 ) , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p D R I E H O N D E R D D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D
E U R O ( ¬ 3 0 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
' v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 7 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n i d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K O S T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , B T W e n a n d e r e l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d r a g e n .
A F S L U I T I N G
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 2 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
F . - X . W I L L E M S N o t a r i s
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V l o r -
' b e h o u d e n
a a r s h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g