14/10/2014
ÿþ* 1 4 1 8 7 0 0 5 *
N o o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 7 1 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v e t o : D O K T E R F I L I P H O O G M A R T E N S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 4 0 0 O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e n w e g , 5 8 2
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P 1 T A A L V E R H O G I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 1 2 0 1 4 ~ . - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b - e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e d e d a t o 2 9 . 0 9 . 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v e B V B A D O K T E R F I L I P H O O G M A R T E N S d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
§ 1 . E E R S T E B E S L I S S I N G . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 4 5 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , o p d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n c e n t ( 3 6 4 . 5 5 2 , 0 1 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
§ 2 . T W E E D E B E S L I S S I N G . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r H O O G M A R T E N S F i l i p , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 4 5 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 4 5 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2 7 4 6 0 0 6 1 5 0 4 5 4 b i j d e K B C B a n k z o a I s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D r a a g w i j d t e r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I S , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o v e r d e g e v o l g e n v a n t o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n e n o v e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p a t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
§ 3 . D E R D E B E S L I S S I N G . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 4 6 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n c e n t ( 3 6 4 . 5 5 2 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
§ 4 . V I E R D E B E S L I S S I N G . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n c e n t ( 3 6 4 . 5 5 2 , 0 1 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e t a a l s ' F . - , b l z v a n I A v e t n l e l d ' z n R e c t o N a n I n n ' n e e - n e i l l e i . M v e n d e i n s u u r n e n t e r e n d a n o t a r i s t - e l , / i j v e n d e p e r s o ( n ) i f ç : e n
b e v o e g d ( . 4 i c i t s p e - s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e v e r i e j e r w . o u i t i l o v n
V e r s o M e m G r i h a n d l e s r u n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t r i e . : ; b l a d
d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . " .
g . V I J F D E B E S L I S S I N G . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
O p c e p ; i e é r t s t e t i t e v a n l n i k B v e r i n e l d e t i R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d w t n d e i n s t r u m e n t e r e n t l e n o m s , h e t , i ) v a n d e p e r s o t o P , ( e n ) b e r o e g d d , u h e . p s i a o o n t e n a a n z i e n v a n d e n i e r . ' t e v o r t a g e n i f e r a i r l i g e n
, n F A > N a a m e n h a . 4 » e i i n g