18/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J r e u e r g u i 9 c i t r i
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e G o s t e n c e
D e g r e A $ r
G r i f f i e
I ~ ~ I I n I I I ~ I N W I h N I I I V ~ ~ M I ~
+ 1 1 1 5 7 3 3 8 *
b e l
a ;
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : n o g n i e t l i n a a n v r a a g e ) g 1 2 i 0 . D O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R L I E S B E T O V R E E I D E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , A a r t s h e r t o g i n n e s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c N o b e l s t e D e H a a n o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 8 S E P . 2 0 1 1 z e s b l a d ( e n ) g e e n v e r z . B o e k 7 5 5 b l a d 4 4 v a k 1 8 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( ¬ 2 5 ) ; D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a . i . , ( o n d e r t e k e n d ) J . D E N A U W ) , w e r d e e n B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D o p g e r i c h t :
1 ) B E N A M I N G : D O K T E R L I E S B E T O V R E E I D E , a f g e k o r t " D R . L I E S B E T O V R E E I D E " ;
2 ) Z E T E L : 8 4 0 0 O o s t e n d e , A a r t s h e r t o g i n n e s t r a a t 5 ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f b i j k a n t o r e n k u n n e n v e s t i g e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e C O D E V A N D E G E N E E S K U N D I G E P L I C H T E N L E E R e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e v o e g d e P R O V I N C I A L E R A A D V A N D E O R D E V A N G E N E E S H E R E N ;
3 ) V E N N O O T : M e v r o u w O V R E E I D E L I E S B E T , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 5 j a n u a r i 1 9 8 0 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 1 . 2 5 - 2 2 4 . 3 4 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A a r t s h e r t o g i n n e s t r a a t 5 , d i e v e r k l a a r d h e e f t n i e t g e h u w d t e z i j n ;
4 ) D O E L : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
I n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t u i t o e f e n e n v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t o p h e t g e b i e d v a n d e v o l w a s s e n e n p s y c h i a t r i e a l s h o o f d z a k e l i j k d o e l , d i t d o o r d e e n i g e v e n n o o t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M E D I S C H E P L I C H T E N L E E R ;
A l l e i n k o m s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e i n g e b r a c h t e m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d e n g e ï n d v o o r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s a l l e u i t d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t v o o r t v l o e i e n d e u i t g a v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r e f f e n d ;
H e t d o e l k a n o n d e r m e e r o m v a t t e n :
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ;
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n v o o r m e l d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r i ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n / o f o n d e r r i c h t , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l v a n h e t o r g a n i s e r e n v a n l e s s e n , o p l e i d i n g e n e n c o n g r e s s e n , e n h e t u i t g e v e n v a n b o e k e n e n p u b l i c a t i e s , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m s t i g d o e l : h e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n , z e l f s g e f i n a n c i e r d d o o r l e n i n g e n , e n d i t z o n d e r e v e n w e l h e i b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e M E D I S C H E P L I C H T E N L E E R t e r z a k e , o n d e r h e t n o r m a a l b e h e e r a l s g o e d e h u i s v a d e r , e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n k a n u i t v o e r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t ;
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o f e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , w a a r o n d e r m i n s t e n s m o e t e n w o r d e n b e g r e p e n : v e n n o o t s c h a p p e n v a n d o k t e r s a s s o c i a t i e s , k o s t e n a s s o c i a t i e s , m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e n e e s h e r e n , s t e e d s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e e n i n d i e n v e r e i s t n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n . O v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n ;
5 ) M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
H e t k a p i t a a l , w a a r o p M e v r o u w L i e s b e t O v r e e i d e i n g e s c h r e v e n h e e f t v o o r d e g e h e e l h e i d o f a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w a a r v o o r h a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n t h a n s a f b e t a a l d i n g e l d b i j d e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n ( m i n s t e n s h e t w e t t e l i j k m i n i m u m ) t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e s t o r t i n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g d e o p r i c h t s t e r g e d e p o n e e r d h e e f t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 3 7 0 3 4 3 4 4 4 1 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , K a n t o o r G e n t Z u i d ;
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
I n d i e n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e p a a r d g a a t m e t d e i n t r e d e v a n n i e u w e v e n n o t e n , k a n e n k e l o p d e z e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r p e r s o n e n d i e h e t b e r o e p v a n g e n e e s h e e r u i t o e f e n e n , c o n f o r m d e C o d e v a n g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r ;
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r t i t e l ;
D e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n z i j n g e s c h o r s t z o l a n g n i e t é é n e n k e l p e r s o o n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e d u i d . D e r e c h t e n , d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n ;
I n d i e n t u s s e n d e m e d e - e i g e n a a r s g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t , k a n d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m v o o r m e l d e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t g e z a m e n l i j k b e l a n g v a n d e m e d e - e i g e n a a r s ;
D e e l b e w i j z e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n p e r s o n e n d i e h e t b e r o e p v a n g e n e e s h e e r u i t o e f e n e n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e n e e s k u n d e z a l u i t o e f e n e n ;
E l k e o v e r d r a c h t m o e t e v e n w e l v o o r a f g a a n d w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e P R O V I N C I A L E R A A D V A N D E O R D E V A N G E N E E S H E R E N ;
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n e v e n n o o t n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e v e n n o o t m o g e n e c h t e r o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n a a n e e n p e r s o o n d i e h e t b e r o e p v a n g e n e e s h e e r u i t o e f e n t . Z o l a n g d e z e o v e r g a n g n i e t g e b e u r d i s , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n i e t m e e r v e r w e z e n l i j k t w o r d e n e n b l i j f t h a a r b e d r i j v i g h e i d b e p e r k t t o t h e t b e h e e r e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n / o f r e c h t h e b b e n d e n , d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n , w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e n n o o t . D i e g e n e n , d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d n i e t b e z i t t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e n a a r h e n o v e r g e g a n e a a n d e l e n . D e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n ;
I n d i e n g e e n e n k e l e e r f g e n a a m , l e g a t a r i s e n / o f r e c h t h e b b e n d e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d b e z i t , w o r d e n t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n , o f t o t d e a f l e v e r i n g v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e w e z e n , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n ;
D e g e n e e s h e e r d i e n t v e r z e k e r d t e z i j n v o o r z i j n m e d i s c h e f o u t e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n e e n s g e w a a r b o r g d t e z i j n . D e g e n e e s h e e r , d i e e e n p a t i ë n t p e r s o o n l i j k b e h a n d e l t , z a l b i j g e v o l g t e g e n o v e r d e z e l a a t s t e , a l s g e n e e s h e e r , p e r s o o n l i j k e n o n b e p e r k t v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j v e n ;
6 ) D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
7 ) B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s - g e n e e s h e e r ;
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t h e t z a a k v o e r d e r s s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e g e n e e s h e e r i s ;
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e p e r s o o n - n i e t v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p e l i j k e v o l m a c h t . D e z e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s b e p e r k t t o t z e s j a a r e n i s v e m i e u w b a a r . D e b e p e r k i n g t o t d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t g e l d t v o o r e e n e e n m a n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( d e h a n d t e k e n i n g v a n ) v o o r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) o f é é n v a n h e n ;
8 ) C O N T R O L E : W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ;
Z e l f s w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , k a n h e m k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n g e h o u d e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e s t r i j d i g z i j n n i e t d e w e t , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a t u t e n e n / o f d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n o p g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ;
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n . A l s g e n e e s h e e r w o r d t h i j v o o r z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n v o l g e n s d e m e d i s c h e r e g e l s e n g e b r u i k e n o p e e n n o r m a l e w i j z e v e r g o e d . I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t - g e n e e s h e e r d e c o m m i s s a r i s f u n c t i e u i t o e f e n t , w o r d t h i j v o o r d i e t a a k n i e t v e r g o e d ;
9 ) B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p d e d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e , e n e e n e i n d e n e m e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s ;
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d ;
D e a a n w e n d i n g k a n k a n g e b e u r e n d o o r : 1 ) h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e , d i e m o e t t o e l a t e n h e t h o o f d t e b i e d e n a a n d e u i t g a v e n w e g e n s a a n s c h a f v a n d e n o d i g e m i d d e l e n v o o r e e n o p t i m a l e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e d e k k e n t e g e n o n v o o r z i e n e r i s i c o ' s ; 2 ) h e t u i t k e r e n v a n e e n r e d e l i j k d i v i d e n d ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
B i j o n t b i n d i n g w o r d t d e i n f u n c t i e z i j n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n w o r d t é é n v e r e f f e n a a r o n d e r h e n a a n g e s t e l d d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n , v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n d e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n ;
1 0 ) V E R G A D E R I N G : M i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r k o m e n d e v e n n o t e n s a m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t , d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d ;
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m a c h t t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 ;
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n : d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ; b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ; b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ( c o m m i s s a r i s s e n ) ; v a s t s t e l l i n g v a n s a l a r i s v a n d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n d e z e f u n c t i e n i e t d o o r d e g e n e e s h e e r z e l f i s w a a r g e n o m e n ; b e p a l e n v a n e e n v e r g o e d i n g a a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t ( d i e v e r g o e d i n g m o e t d a a r m e e i n v e r h o u d i n g z i j n ) ; h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o l g e n s a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n , o m t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s l u i t e n , o m t o t v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l t e b e s l u i t e n , o m o v e r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n t e b e s l i s s e n ;
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r . Z i j w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d . Z i j m o e t e n o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e P R O V I N C I A L E R A A D V A N D E O R D E V A N G E N E E S H E R E N v o o r g e l e g d w o r d e n ;
I e d e r e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d i e n t t e w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e P R O V I N C I A L E R A A D V A N D E O R D E V A N G E N E E S H E R E N , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l v a n u i t b r e i d i n g d e k e n n i s g e v i n g o p v o o r h a n d m o e t g e b e u r e n ;
E l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i s v e r d e r o n d e r w o r p e n a a n a l l e r e g e l s v a n d e C O D E V A N D E G E N E E S K U N D I G E P L I C H T E N L E E R , d o o r D E N A T I O N A L E R A A D V A N D E O R D E V A N G E N E E S H E R E N
o p g e s t e l d . D e z e b e p a l i n g e n m a k e n i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d e s t a t u t e n ;
A i l e i n d e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n e b e s c h i k k i n g e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e , w a a r v a n e r n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e z i j n o p g e n o m e n e n w o r d e n d e c l a u s u l e s , d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
B E N O E M I N G E N : O n m i d d e l l i j k n a v o o r a f g a a n d e o p r i c h t i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t : i ) g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n ; e n i i ) a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w O V R E E I D E L i e s b e t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
V O L M A C H T - O P D R A C H T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r / z a a k v o e r d e r v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r c r u y s s e &