13/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V r i l t k j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I G O
n - y . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 1 0 . 9 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R L U C D E C O N I N C K - K L I N I S C H E B I O L O G I E ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l V a u b a n s t r a a t 8 1 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r , V a n d e n a m e e l e & P l a n c k a e r t - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R L U C D E C O N I N C K K L I N I S C H E B I O L O G I E " , m e t z e t e l t e l e p e r , V a u b a n s t r a a t 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 8 . 8 1 0 . 9 4 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n m a l e b e g i n n e n o p 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0
n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A l s d a n z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t .
A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t , i n d i e z i n d a t d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l z a l w i j z i g e n e n v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m
n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r .
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t , i n d i e z i n d a t d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l z a l w i j z i g e n e n v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n k o m e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r , o p d e z e t e l o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g "
D E R D E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , M e v r o u w K a t l e e n V A N D O O R E N , a c c o u n t a n t b i j d e B V B V B A " B M V - V a n d o o r e n " , m e t z e t e l t e l e p e r , o p g e s t e l d o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g d e z e d o c u m e n t e n .
H e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g e e f t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e e r :
( . . . ) 7 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V O W B V B A D O K T E R L U C D E C O N I N C K
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o m m e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- K L I N I S C H E B I O L O G I E m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , V a u b a n s t r a a t 8 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 8 2 . 5 1 9 , 4 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 3 4 5 . 6 1 0 , 7 8 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V O V V B V B A D O K T E R L U C D E C O N I N C K - K L I N I S C H E B I O L O G I E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e s t e l d i e l e p e r , o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B V B A B I V I V - V a n d o o r e n ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a t l e e n V a n d o o r e n ,
A c c o u n t a n t ( . . . ) " ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d u s v a n a f h e d e n e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
P E R D E B E S L U I T
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k , a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l t e n : d e H e e r D E C O N I N C K L u c J o s e p h G e r a r d , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 5 , 0 3 - 0 5 1 , 9 2 , g e b o r e n t e l e p e r o p 3 m e i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e l e p e r , V a u b a n s t r a a t 8 1 .
H i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o r d i g d z i j n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n a a r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g e m a c h t i g d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t n e e r t e l e g g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r a l d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I n d e g e v a l l e n w a a r i n z i j i s v e r e i s t .
H i j m a g o n d e r a n d e r e d e s g e v a l l e n d d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
H i j m a g d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n T e a m A c c o u n t m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 4 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i l l i a m d e S a g h e r
N o t a r i s
t C
A e "
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t . . . . . I » I - . . . . . . . . . . - Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - v - - - - - - - - ^ ' Y - - - - -
B e l g i s c h T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
S t a a t s b l a d - e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t e n v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g