06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.03.2013, GGK 05.10.2013, NGL 31.10.2013 13651-0316-011
09/09/2013
ÿþ}
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N G E K O M E N T E s G R
R g r C I I T g A N K V A N K 0 0 1 ? H W I D > ; a
2 9 A U 6 , 1 0 1 3
G r i f f i e V E U R N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 1 6 . 7 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R L U C P L A T T E A U ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l r e d i g a d r e s ) : A u g u s t O l e f f e l a a n 1 0 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k D O N C K m e t s t a n d p l a a t s t e R e n i n g e ( L o - R e n i n g e ) o p z e s t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d r a g e n d e a l s m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e V E U R N E , R e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 2 1 A U G 2 0 1 3 . B o e k 5 / 4 4 4 B l a d 0 7 V a k 1 3 . O n t v a n g e n : V I J F T I G E U R O ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) D E S A E V E R W . " .
D a t o p z i j n k a n t o o r t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , D o r p p l a a t s 2 2 , i s v e r s c h e n e n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R L U C P L A T T E A U " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A u g u s t O l e f f e l a a n 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 1 6 . 7 1 6 R P R V e u r n e e n n i e t B . T . W . - p l i c h t i g , e n d a t h i j d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z i j n v e r s l a g o p g e s t e l d ' a l s z a a k v o e r d e r m e t o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s t a a t g e v o e g d i s m e t d e b a l a n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v ó ó r d e l a a t s t e a l i n e a m e t v o l g e n d e t e k s t a a n t e v u l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , d i e n e n d a n w e l d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d t e w o r d e n b e p a a l d . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n . "
D E R D E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e C o d e v a n d e
g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r e n b e s l u i t d a a r o m :
- i n a r t i k e l 5 , p a r a g r a a f d r i e v a n d e s t a t u t e n d e v i e r d e e n d e v i j f d e a l i n e a , b e g i n n e n d m e t " I s :
h e t a a n d e e l " e n e i n d i g e n d m e t " i n v o l l e e i g e n d o m t o e . " , t e s c h r a p p e n ;
- i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e e n t w e e d e a l i n e a t o e t e v o e g e n d i e l u i d t a l s v o l g t
E l k e o v e r d r a c h t m o e t e v e n w e l v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e
g o e d k e u r i n g v a n d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n . " ;
- i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
a a n d e t w e e d e a l i n e a v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n :
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s b e p e r k t t o t d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n . " e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v r n
n a d e v i j f d e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n :
" " V o o r z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t v o l g e n s m e d i s c h e
, g e b r u i k e n o p e e n n o r m a l e m a n i e r v e r g o e d . " ;
- i n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t u s s e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t i n t e
l a s s e n :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p
g e n e e s h e r e n t e r a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n . " ;
- i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n n a d e l a a t s t e z i n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
D e C o d e v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r m a a k t i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d e s t a t u t e n , D e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i s v e r d e r o n d e r w o r p e n a a n a l d e r e g e l s v a n d e C o d e v a n g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r d o o r d e N a t i o n a l e R a a d v a n d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n o p g e s t e l d "
V I E R D E B E S L U I T .
D e ' e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . P a t r i c k D O N C K , n o t a r i s t e R e n i n g e ( L o - R e n i n g e ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - h i s t o r i e k .
L L ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2015
ÿþt à M a f W o t t 1 f 1 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E ' . , _ 3 : , , . L . . ~ E i , O - ^ E , . - '
R e c h t b a n k v a n ` , < f 1 c e i * ÿ , 1 . t . 1 : 1 G e n t
1 u g , 2 0 1 4
A t d e l i n g v ~ ~ : ~ " , , M
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 7 7 . 6 1 6 . 7 1 6 L
D O K T E R L U C P L A T T E A U
i I
5 0 6 1 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : A u g u s t O l e f f e l a a n 1 0 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N i c o l a s R A E M D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O N C K & R A E M D O N C K " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , D o r p p l a a t s 2 2 , o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r V E U R N E - A A o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 4 4 9 b l a d 0 9 1 v a k 0 0 1 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r .
D a t o p z i j n k a n t o o r t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , D o r p p l a a t s 2 2 , i s v e r s c h e n e n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R L U C P L A T T E A U " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A u g u s t O l e f f e l a a n 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 1 6 . 7 1 6 R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e e n n i e t B . T . W . - p l i c h t i g , e n d a t h i j d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- n a h e t e e r s t e l i d w o r d t v o l g e n d e t e k s t i n g e l a s t :
A a n d e l e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n a r t s , i n g e s c h r e v e n o p d e l i s t v a n d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t o f z a l u i t o e f e n e n e n d i e d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i s a a n v a a r d . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , t r e e d t d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k i n o n t b i n d i n g .
D e v e r d e l i n g d e r a a n d e l e n o n d e r d e a r t s e n - v e n n o t e n m a g n i e t b e l e t t e n d a t e l k e a r t s v e n n o o t e e n n o r m a l e v e r g o e d i n g k r i j g t v o o r h e t a l s b e d r e l e i d e r g e p r e s t e e r d e w e r k
H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n d i e n t z i c h d a a r e n b o v e n s l e c h t s t e v e r h o u d e n a l s h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
- i n f i n e w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z i j n e n k e l t o e g e l a t e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e l a n g e n v a n d e p a t i ë n t o p g e e n e n k e l e m a n i e r g e s c h a a d w o r d e n . B i j o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n m o e t d e g a r a n t i e g e b o d e n w o r d e n d a t m e d i s c h e d o s s i e r s o v e r g a a n o p a r t s e n e n d a t d e c o n t i n u i t e i t v a n d e z o r g v e r z e k e r d b l i j f t .
V o o r a f g a a n d e g e l d t n i e t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n a a n d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n d e o v e r d r a g e r e n a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f d e r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r . " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t d e t o e s t e m m i n g b i j o v e r d r a c h t l i d v i j f t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , l i e t z I l v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L u i k B - V r v n i a
" T e g e n d e w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k . D e v e n n o t e n d i e z i c h
t e g e n d e o v e r d r a c h t v e r z e t t e n , b e s c h i k k e n o v e r z e s m a a n d e n v a n a f d e w e i g e r i n g o m o v e r n e m e r s t e v i n d e n e n b i j g e b r e k e z u l l e n z i j g e h o u d e n z i j n z e l f d e a a n d e l e n t e k o p e n o f v a n h u n w e i g e r i n g a f t e z i e n . D e w a a r d e b e p a l i n g g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l I D v a n d e s t a t u t e n . D e a f k o o p g e s c h i e d t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 L " .
D E R D E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r
t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P a t r i c k D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - h i s t o r i e k .
V o o r - b t e h e t i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e t i l t v a n L a t k B v e r s n e l d e n " R e c t o N e e m e n h o e d a n c g h e i d v a n d e i n s t t u n v e n t e r e n d e n o t e 0 5 ; h e t z i j v a n d e p a : s o ( o i n ( e n 1 h e v o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g a n t r r o o r d i g e n
V e r s o N a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.03.2012, GGK 04.01.2013, NGL 31.01.2013 13023-0140-012
18/04/2011
ÿþb e . M o t l 2 . 1
r L 3 l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i x ~ t ~ : ~ ; ~ ~ . - , . ~ _ . r . " , _ , " :
R E , C H T B A a : ~
6 A P R . 2 0 1 1
v E 3 T F . 9 1 3 f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 1 6 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R L U C P L A T T E A U
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p .
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u g u s t O l e f f e l a a n 1 0 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k D O N C K m e t s t a n d p l a a t s t e R e n i n g e ( L o - R e n i n g e ) o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f d r a g e n d e a l s m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e b o e k t t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 2 8 M A A R T 2 0 1 1 . R e g : 5 b o e k 4 3 9 b l a d 6 5 v a k 1 8 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) L U C D E : B E R G H " .
D a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R L U C P L A T T E A U " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 . N i e u w p o o r t , A u g u s t O l e f f e l a a n 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 1 6 . 7 1 6 - R P R V e u r n e , n i e t . B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 7 . 6 1 6 . 7 1 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 0 1 a p r i l 2 0 1 0 , e i n d i g e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v o o r l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n ; w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m z e v e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D E R D E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n : b e s l u i t e n .
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t d e b i j e e n k o m s t e n g b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r o p d e v o o r l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r m o e t : e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n . I n g e v a l d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , m o e t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . " .
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t b o e k j a a r w o r d t v e r v a n g e n d o o r : v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d 1
1
1 I l l
* 1 1 0 5 8 9 5 2 "
V I E R D E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e !
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e n . e n o o r d i i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e r r i m e i h e t B e l g i s c h f i i 5 t a a t s b l a d
4 ' I
M
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n _ n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n , k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P a t r i c k D O N C K , n o t a r i s t e R e n i n g e ( L o - R e n i n g e ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o t n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 13.12.2010, NGL 23.12.2010 10647-0253-013
08/12/2009 : VEA019861
24/10/2008 : VEA019861
30/07/2008 : VEA019861
07/12/2007 : VEA019861
29/12/2006 : VEA019861
16/01/2006 : VEA019861
10/12/2004 : VEA019861
04/11/2003 : VEA019861
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.03.2015, GGK 26.09.2015, NGL 23.10.2015 15654-0072-012