28/01/2014
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m o d 1 1 . 1
, , t i ; ï b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l u i 4 e a u g ; ; o e g t i t e l . g r i f f i e w à n a s
a i ' e c h t o o p . h a n d e l
B E r u g g e a f d e l i n g o e t e n a e
S t a
u h I I V i e
1 7 J A N . r i f f i c ~ e o r º%
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 8 . 3 4 6 , 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R M A R T I N M A E R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e d e r e n h e i r w e g 2 1 C
8 4 7 0 G I S T E L
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p D e w a g t e r e , t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " , ( G e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , 2 d e k a n t o o r B e v o e g d v o o r R E G I S T R A T I E v i e r b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n o p 1 3 J A N 2 0 1 4 b o e k 2 8 1 b l a d 1 9 v a k 1 4 o n t v a n g e n : , v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) A d v i s e u r - o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) B . B I L L I A U ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
T W E E D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o ,
m e t n a m e z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 , 1 8 4 , 0 3 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G 1 N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 , 1 8 4 , 0 3 E U R ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 1 . 3 5 1 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e n z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o a l s z i j v e r k l a r e n , z o d a n i g d a t d e i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t g e s c h i e d t :
d o o r d e h e e r M a r t i n M a e r t e n s , t e G i s t e l , N e d e r e n h e i r w e g 2 1 C , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 3 7 4 5 0 7 1 0 0 3 8 6 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V .
E e n b a n k a t t e s t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d , e n z a l i n m i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t , ( 1 , 3 5 1 J 8 4 0 3 . E 1 1 R ) b e d r a a g t ~ _ v e r t e g e n w o o r d i g d _ d o o r - - d u i z e n d - x i j f h o n d e r d - ( 1 , 5 0 0 ) - a a n d e l e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k 1 '
1 f V O O r - ~ 4 m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d
e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 1 . 3 5 1 , 1 8 4 , 0 3 E U R ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n s t e e d s o n d e e l b a a r , z e k u n n e n e n k e l v e r w o r v e n w o r d e n d o o r g e n e e s h e r e n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 5 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l p e r a a n d e e l . "
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 4 S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , V o o r m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n k u n n e n e n k e l v e n n o t e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d . D e z a a k v o e r d e r s d i e g e e n g e n e e s h e e r z i j n , k u n n e n g e e n e n k e l e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s b e p e r k t t o t d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n . I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s o f z a a k v o e r d e r n i e t - g e n e e s h e r e n i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t 6 j a a r e n i s v e m i e u w b a a r
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g d i e n t o v e r e e n t e s t e m m e n m e t d e w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n . V o o r z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t z a l d e a r t s o v e r e e n k o m s t i g m e d i s c h e g e b r u i k e n o p e e n n o r m a l e m a n i e r w o r d e n v e r g o e d .
D e h e e r M a r t i n M A E R T E N S , d i e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t d e d a a r t o e d o o r d e w e t v e r e i s t e h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n , w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . "
Z E V E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n :
M e v r o u w M i r j a m L u t g a r d e C o r n e l i a G H Y S E L E N , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 2 2 j u l i 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 1 0 7 2 2 - 3 6 4 - 1 5 , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , N e d e r e n h e i r w e g 2 1 c , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t d e z e
b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t M e v r o u w M i r j a m G h y s e l e n , v o o r n o e m d , g e e n e n k e l e m e d i s c h e
a c t i v i t e i t e n z a l u i t o e f e n e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ,
H a a r m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e h e e l
F . D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g