22/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` M O N I T E U R D I R E C T I O N
B E L G E _ _ N E E R G E L E G D
- 2 0 1 1 0 , ~ . g g . 2 0 1 1
B e I I I l f l h I l f l h I 1 1 l ` b e a E t ` 1 1 1 1 1 1 1 - C
S t a
S T A A T S B L A D ~ ~ ~ ~ t ' t ' m R E C ~ I T ~ A N K K C ~ 4 p ~ l A N D E L
G r i f f i e K O R T R I J K
_ . . . 1
* 1 1 1 7 5 6 5 9 * B t = L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : * g l i o 1 3 5 , g 5 ? '
B e n a m i n g : D o k t e r N e l e L i p s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o k k e p u t s t r a a t 4 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( n e g e n b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n ) o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 4 2 6 , b l a d 4 7 , v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t :
1 ° D o o r m e v r o u w L I P S N e l e M a r i a G e r m a i n e g e n e e s h e e r - s p e c i a l i s t , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 0 m e i 1 9 8 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l o k k e p u t s t r a a t 4 1 e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ° D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : D o k t e r N e l e L i p s .
3 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l o k k e p u t s t r a a t 4 1 .
4 ° D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e a r t s - v e n n o o t , m e t s p e c i a l i s a t i e o p h e t g e b i e d v a n d e n u c l e a i r e g e n e e s k u n d e , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , d i t d o o r d e a r t s - v e n n o o t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r . D e g e n e e s k u n d e z a l e n k e l d o o r d e a r t s - v e n n o o t o f a r t s - v e n n o t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n e n g e e n s z i n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . H e t z e t e l e n i n c o m m i s s i e s e n o r g a n e n w a a r v o o r h e t w e t t e l i j k d i p l o m a v a n a r t s o f e e n b i j z o n d e r e b e r o e p s t i t e l v e r e i s t i s ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s a l l e v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n i n t v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
4 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e n o d i g e m i d d e l e n v o o r d e a r t s - v e n n o t e n ;
5 . H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
6 . H e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n / o f o n d e r r i c h t i n z a k e n u c l e a i r e g e n e e s k u n d e e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n .
7 . H e t v e r w e r v e n , h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n e n t r a n s p o r t m i d d e l e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r v o o r d e p r a k t i j k v a n d e a r t s - v e n n o t e n ;
8 . H e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s n o d i g t o t h e t a a n s c h a f f e n v a n a l l e d i e n s t i g e a p p a r a t u u r , g e b o u w e n e n t r a n s p o r t m i d d e l e n n o o d z a k e l i j k e n b e v o r d e r l i j k v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e b o v e n v e r m e l d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n d o o r d e a r t s e n - v e n n o t e n ;
9 . H e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e a r t s - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n d e v o o r m e l d e d i s c i p l i n e s , d i t t e n e i n d e e e n h o o g s t a a n d e p r a k t i j k o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n ;
1 0 . D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c o l l o q u i a c u r s u s s e n , s t u d i e r e i z e n e n l e s s e n i n v e r b a n d m e t d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n ;
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ;
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e d o e l s t e l l i n g e n u i t v o e r e n e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d i . V o o r - , h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
I S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h o v e r e e n k o m s t e n , d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
1 3 . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n l n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
1 4 . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a r t s e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n a r t s e n . D i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
1 5 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m s t i g d o e l : h e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n , z e l f s g e f i n a n c i e r d d o o r l e n i n g e n , e n d i t z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e , o n d e r h e t n o r m a a l b e h e e r a l s g o e d e h u i s v a d e r , e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n k a n u i t v o e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n .
5 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n l h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 ) e u r o .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e b e d r a g e n v a n i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 ) e u r o z i j n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 7 5 1 - 2 0 5 5 7 0 4 - 2 3 , b i j d e A x a - B a n k , t e B e r c h e m g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
6 ° D e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e o p r i c h t i n g . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . M i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r h e e f t d e h o e d a n i g h e i d v a n a r t s - v e n n o o t . I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r n i e t d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n a r t s - v e n n o o t , b e p e r k t z i j n t a a k z i c h e n k e l t o t e e n b e h e e r s f u n c t i e . D e m e d i s c h e z a k e n w o r d e n u i t s l u i t e n d d o o r d e a r t s - v e n n o o t b e h a n d e l d . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d c o n f o r m a r t . 3 . 1 5 d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n h e e f t d e z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j p l u r a l i t e i t v a n z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
8 ° H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t .
9 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g e n z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n :
1 ) v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e d i e m o e t t o e l a t e n h e t h o o f d t e b i e d e n a a n d e u i t g a v e n w e g e n s a a n s c h a f v a n d e n o d i g e m i d d e l e n v o o r e e n o p t i m a l e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e d e k k e n t e g e n o n v o o r z i e n e r i s i c o ' s .
2 ) t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n r e d e l i j k d i v i d e n d .
B i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
1 0 ° I e d e r j a a r , d e d e r d e m a a n d a g v a n a u g u s t u s o m v e e r t i e n u u r h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t . E e n g e s c h r e v e n u i t n o d i g i n g m o e t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e z o n d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e o p r o e p i n g k a n o o k v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l a l s e - m a i l , g e w o n e b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g g e b e u r e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s t e m m e l i n g d a a r t o e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k z i j n t o e s t e m m i n g h e e f t g e g e v e n . I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t , d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e o f d e s t a t u t e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t , d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e o f d e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e n z i j d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d t b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n w e l k g e v a l d e e e n p a r i g h e i d v a n a i l e v e n n o t e n z a l v e r e i s t z i j n . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D o k t e r N e l e L i p s " , v e r k l a a r d e n d e z e l f d e c o m p a r a n t e n s a m e n t e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b o e k i a a r e n e e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
z a a k v o e r d e r s : b e n o e m i n g - a a n t a l
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o n t s t a a n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
- t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n d u u r v a n t i e n l a a r , i n g a a n d e o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 : d o k t e r N e l e L I B s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
G e b r u i k m a k e n d e v a n h a a r m a c h t e n , i n g e v o l g e d e s t a t u t e n , v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r h e t k a n t o o r " T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y " C . V . B . A . , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n v o o r v o l g e n d e w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n : h e t v o e r e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m e t e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l s o o k b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . D e z e l a s t g e v i n g k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- b a n k a t t e s t ;
i o o r y o e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g