27/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a ë B e S t a ;
1 1
O n c i e r n e m i n g s n r : 4 6 4 . 7 0 1 . 3 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r P a u l V A N H A V E R B E K E - - D o k t e r G r i e t S T O F F E L S ( v e r k o r t ) : D r s . V A N H A V E R B E K E - S T O F F E L S
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d s e w e g 1 1 3 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
! U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i T H E V E L I N , n o t a r i s t e ; , M e l e n , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
; ; B L I J K T
p a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r P a u l V A N H A V E R B E K E - D o k t e r G r i e t S T O F F E L S " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
f i
E e r s t e b e s l u i t
> l e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e ° i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g 4 f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 2 .
e n h e t v o o r n e m e n v a n a l l e v e n n o t e n o m m i n s t e n s d e z e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a a n d e h e e r P a u l V A N H A V E R B E K E e e n b r u t o - b e d r a g v a n ! z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o , h e t z i j n a b e t a l i n g ; i v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e e n n e t t o - b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g ! d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 8 2 8 , 0 0 ) ;
a a n m e v r o u w M a r g a r e t a S T O F F E L S , e e n b r u t o - b e d r a g v a n ;
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o , h e t z i j n a
f i
! ; b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e e n n e t t o - b e d r a g v a n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B è l g i s c h S t a a t s b l a d
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 2 . 5 5 2 , 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 0 6 . 3 8 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 3 0 . 3 8 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n d e u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n , d o o r a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e i d e n h i e r a a n w e z i g , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d a t d e i n b r e n g e n w o r d e n g e d a a n n a a r e v e n r e d i g h e i d t o t h u n b e s t a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a p i t a a l , e n d u s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d i t a l s v o l g t :
. d e h e e r P a u l V A N H A V E R B E K E v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 8 2 8 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 8 2 8 , 0 0 ) k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i t b e d r a g .
. m e v r o u w M a r g a r e t a S T O F F E L S v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 2 . 5 5 2 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 2 . 5 5 2 , 0 0 ) k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i t b e d r a g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n g e d a a n w e r d e n , d o o r d e p o n e r i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 0 0 1 7 0 9 8 0 7 3 7 7 g e o p e n d b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r P a u l V A N H A V E R B E K E - D o k t e r G r i e t S T O F F E L S " , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r v o o r n o e m d e s o m . E e n a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e s t o r t i n g e n t o t s t a n d z i j n g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n , w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t , h e t k a p i t a a l d e f i n i t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d
- B i l a g e n b i j I i é t R é l g i s ë h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u m o e 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 3 0 . 3 8 0 , 0 0 ) .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t h e t o n t b r e k e n v a n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g n i e t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s .
G e z i e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , e n d e i n b r e n g e n n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l g e d a a n w e r d e n , v e r k l a r e n z i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n i e d e r e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g u i t d i e n h o o f d e .
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
A r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 3 0 . 3 8 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t . ' '
V i e r d e b e s l u i t
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
H e n r i T h e v e l i n , n o t a r i s t e M e s e n
B i j l a g e n b i j l i é t l i é r i i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g