03/10/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
4 1 8 0 6 2
1 1 1 1 1 1 1
m d 1 1 . 1
f f i e v a n d e a c t e
N E E R G C L F G f )
R B E L G E G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
- 2 0 1 4 2 2 S E P 2 0 1 4
T A A T S r i r G u s r r e t f e c i e l i n g B r u g g e
g r i f f i e r
M O N f T E ~
Z 6 - 0 ~
E L G I S C H S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 5 3 2 6 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R P H I L I P V A N D E V E L D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a g e n m a k e r s s t r a a t 1 6
8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R P H I L I P V A N D E V E L D E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , ' ' W a g e n m a k e r s s t r a a t 1 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e n u m m e r 0 8 9 6 . 5 3 2 . 6 9 3 , w e l k e v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) o p 1 3 m a a r t 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 4 7 3 3 6 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T 1 . V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
a ) D e z a a k v o e r d e r , d i e t e v e n s v e n n o o t i s , v e r k l a a r t e e n v e r s l a g t e h e b b e n o p g e m a a k t o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e h i e r n a . B i j d i t v e r s l a g w o r d t v e r w e z e n n a a r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d . D e z e s t a a t i s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , ' w a a r v a n s p r a k e h i e r n a .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
5 . B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V a v v B V B A D O K T E R P H I L I P V A N D E V E L D E h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 9 9 . 3 0 8 , 8 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 2 8 0 . 1 6 5 , 2 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . T e v e n s w e r d o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g d d a t e r g e e n l e v e r i n g e n m e e r g e w e e s t z i j n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n n a 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 t o t o p h e d e n d i e n o g n i e t w e r d e n b e t a a l d .
d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e e n m o g e l l k s i n n i n g s r i s i c a o p k o r t e t e r m i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g ( a d 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n o p z i c h t e v a n d e B V 0 W B V B A , H u i s a r t s e n V a n d e v e l d e e n K i m p e , o p g e r i c h t b e g i n m a a r t 2 0 1 4 , a a n g e z i e n m i j g e e n r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p k o n d e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
O p d e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g d i e n t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % i n g e h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . 1 M j w i l l e n e r o p w i j z e n d a t d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 6 . 7 7 6 , 5 2 E U R , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. h
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o c [ 1 1 . i
v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b l i j k e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o v e r v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n o m
d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d e v o o r b e h o u d e n , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r .
W e v e l g e m o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . , '
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n
V a n h y f t e n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n
w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f
m o e i l i j k h e d e n h e e f t v a s t g e s t e l d .
B E S L U I T 2 . B E S L I S S I N G : o n t b i n d i n g s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , u i t d r u k k e l i j k
d a t e r g e e n ( l a t e n t e ) p a s s i v a m e e r a a n w e z i g z i j n i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d a t e r d u s g e e n
v e r e f f e n a a r z a l b e n o e m d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d o n t b o n d e n i s m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e h e e r P h i l i p V a n d e v e l d e v e r k l a a r t , g e z i e n h i j a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p k a n u i t o e f e n e n , a i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n v e r m o g e n o p t e n e m e n e n v e r b i n d t
z i c h , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l l e p a s s i v a t e b e t a l e n . H i j v e r z o e k t a l d u s d e w e r k e n d e n o t a r i s o m t e v e n s v a s t t e
s t e l l e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o o k m e t e e n a f g e s l o t e n i s .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r P h i l i p
V a n d e v e l d e , t e w e t e n t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , W a g e n m a k e r s s t r a a t 1 6 , a l w a a r z i j g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n
b e w a a r d w o r d e n .
B E S L U I T 3 . L A A T S T E B E S L U I T .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r a a n d e h e e r P h i l i p V A N D E V E L D E v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m a c h t e n v e r l e e n d o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s
e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e v ó ó r r e g i s t r a t i e ;
V e r s l a g p e s t u u r s o r g a a n ;
V e r s l a g p e d r i j f s r e v i s o r ;
D e N o t e r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g