03/01/2014
ÿþ M c d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
' I r i
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
b e h o u d e n R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
1 B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
a a n h e t o p ' 1 8 D E C . 2 0 . 1 3 -
B e l g i s c h r G r i f f i e
S t a a t s b l a d v e g r i f f i e r .
I I
* 1 4 0 0 5 2 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 3 9 6 . 9 2 1
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
D O K T E R V . D E W I L D E
( v e r k o r t ) : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
F l e c h t s v o n n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D u i n e n a b d i j s t r a a t 7
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u a a e
( v o l l e d i g a d r e s )
g n d e r w e r _ p ( e n ) a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R V . D E W I L D E b e s l i s t h e e f t :
E Z R S T E B E S L U I T :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d , n e g e n h o n d e r d e u r o ( 7 8 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ' a c h t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 0 2 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 4 0 0 1 7 1 3 9 2 8 0 5 9 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s N V t e n n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R V . D E W I L D E , z o a l s b l i j k t u i t b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t , a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n . b e w a a r d .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ' t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d : d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 7 8 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n - t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
' H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
! T W E E D E B E S L U I T
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 , a ) v a n : d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s d i e g e e n g e n e e s h e e r - v e n n o o t z i j n , k u n n e n * g e e n e n k e l e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e " - ' s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d . V o o r z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t v o l g e n s m e d i s c h e g e b r u i k e n o p e e n n o r m a l e m a n i e r v e r g o e d . I n d i e n h i j d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s u i t o e f e n t w o r d t h i j v o o r d e z e f u n c t i e n i e t v e r g o e d . "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t m e n b e r o e p t e d o e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n d e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n . "
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d a r t i k e l a a n d e s t a t u t e n t o e t e
v o e g e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n t e h e r n u m m e r e n .
" A R T I K E L 2 3 : V r a a g r e c h t .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n
d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d , é é n e n a n d e r c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p
d e z e s d e d a g v ó é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d U o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .