15/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
* 1 4 0 1 5 2 2 1 *
O n d e t n e n n s n e n r . 0 4 4 6 . 6 7 1 . 5 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . D R . P . W Y S E U R ( v e r k o r t . ) .
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 f R1 2 0 1 4 : A A A n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o e z i n g e s t r a a t 2 4 , 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e ( L a n g e m a r k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v a r a ' . M : K A P I T A A L S V E R H O G I N G A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p D E R T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , n o g t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . P . W Y S E U R , m e t z e t e l t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l t e ( L a n g e m a r k ) , B o e z i n g e s t r a a t 2 4 . R e c h t s g e b i e d I E P E R . B . T . W . - n u m m e r : g e e n . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 6 . 5 7 1 . 5 6 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
1 / V o o r a f g a a n d e l i j k d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n w a t v o l g t ;
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n , z o d a t a l d u s h e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D F R A N K ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e E U R O , d e é é n h e i d s m u n t v a n d e E u r o p e s e U n i e , a l s u i t d r u k - ' k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e g e b r u i k e n , z o d a t h e t k a p i t a a l a d Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D F R A N K ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) v o o r t a a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G K O M M A N U L E E N E U R O ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) z a l b e d r a g e n , v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . .
2 / V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A p i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o t r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , a a n g e w e z e n d o o r z e l f d e z a a k v o e r d e r , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n n a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B V B A D R . P . W Y S E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a t r i c k W y s e u r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e g e p a s t v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , d e w e l k e g e s t e u n d i s o p d e
U J 3 . l ' . b L t i y 1 = . a L l s h o = = ; i i 7 i ] i L : = : h , , i ~ I ' f k c l l t i o ' 3 ' ~ i ' ~ ~ l i i 5 ? ` ~ : . s ~ l ~ ` ~
1 3 u ' o e 4 g d d e r S c ' t S o e r s c c ' 1 t e n c . v a n c I r e n t e
l c r " , e i " : r " w , i h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t w a a r s c h i j n l i j k e l a t e n t e m e e r w a a r d e n o p h e t r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h m e t h e t t u s s e n t i j d s r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n i n n i n g s r i s i c o o p d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g , o p g e n o m e n o n d e r d e o v e r i g e v o r d e r i n g e n o p l a n g e t e r m i j n . t e n b e l o p e v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R a a n g e z i e n m i j o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s o m t r e n t d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e b e t r o k k e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 3 5 2 n i e u w t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B V B A D R . P . W Y S E U R m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 , 7 8 9 3 E U R t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 2 0 . 9 4 6 , 0 6 E U R . D e t o e k e n n i n g v a n v o o r m e l d e v e r g o e d i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e n z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n u i t h e t t o e p a s s e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s t a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e .
3 / K a p i t a a l s v e r h o g i n g
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p A C H T T I E N D U I Z E N D V U F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G K O M M A N U L E E N E U R O ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t e v e r h o g e n m e t V I E R H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N Z E V E N K O M M A N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( 4 7 8 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p V I E R H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 9 7 . 0 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n 6 . 3 5 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e t h a n s b e s t a a n d e e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l h e b b e n i n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n v a n a f h e d e n ( p r o r a t a t e m p o r i s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r P a t r i c k W y s e u r v o o r n o e m d v a n z i j n n e t t o - v o r d e r i n g o p d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N Z E V E N K O M M A N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( 4 7 8 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
- D e h e e r P a t r i c k W y s e u r v o o r n o e m d v e r k l a a r t z i j n h i e r b o v e n v e r m e l d e n e t t o - v o r d e r i n g o p d i v i d e n d d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N Z E V E N K O M M A N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( 4 7 8 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) .
- A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e h e e r P a t r i c k W y s e u r v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , 6 . 3 5 2 n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t , h e t z i j v o o r V I E R H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N Z E V E N K O M M A N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( 4 7 8 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) , d e z e s o m v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e e l h e t b e d r a g v a n h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r o p a l d u s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d , e n w e l k b e d r a g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p V I E R H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T ( G D U I Z E N D E U R O ( 4 9 7 . 0 0 0 E U R ) , g e s p l i t s t i n 7 . 1 0 2 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 7 . 1 0 2 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r b i n d t z i c h a l h e t n o d i g e t e d o e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g e n h i e r b o v e n e n t e n g e v o l g e v a n d e a a n p a s s i n g e n o n l a n g s d o o r g e v o e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , b i j t e w e r k e n , a a n t e p a s s e n , e n t a a l k u n d i g o p p u n t t e s t e l l e n , e n a l d u s e e n n i e u w e t e k s t t o t s t a n d t e b r e n g e n , o n d e r m e e r o p v o l g e n d e p u n t e n :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 9 7 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 1 0 2 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i s t d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r e e p b a r e v o l m a c h t .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , z i j n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n z i c h d a a r t o e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n / o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
H e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s i s p a s v e r e i s t w a n n e e r d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t .
E l k e a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e a l d a n n i e t z e l f v e n n o o t i s .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d : n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( a f g e l e v e r d v ó ( 5 r r e g i s t r a t i e )
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p i l ? l ) ? + f . ; " v c " f r w r ; e , ^ " R e c t a N ? . a ( n E l t i ' ! < 1 n t f ; : I ' ` l ' r . " 1 ? i a ' u ^ r i e l e I i o í l r s I ' L ' t l , v a n ( 7 : g r a C } í F s 1 ~ I E : l } )
b C v o G + 3 o J w F t " i " b 1 ° 1 ) c r à o o f l ' 2 1 1 l : i / í C i r + : + 1 c e - 0 2 r i F , ' : c i " c 1 c r i L " r , c l r l
0 h ; 3 6 r i l e n i t a r i d l c l , ^ 1 7 1 , q
B i j l a g e n - b i . } h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 1 5 / 0 l / 1 4 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e -