18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.11.2013, NGL 12.12.2013 13683-0371-012
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 17.01.2013 13010-0368-012
02/10/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 1 , 1
O f f B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E G D
i I l , l o o i i a i s u n 3 a o s * i u i ~ ~ i
- 6 . 9 9 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
- - - G i A L J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 8 4 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M E I N ` t E L Z E N H O F N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 4 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 4 . 0 9 . 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 1 4 , b l a d 1 5 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , ' b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O M E I N ` t E L Z E N H O F " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r : n o t a r i s P e t e r D e B A e t s t e K o k s i j d e o p 2 6 / 0 9 / 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 5 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 5 3 0 4 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N .
a D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e B , t e v e r n i e t i g e n , z o d a t e r n o g s l e c h t s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e A , v e r d e r b l i j v e n b e s t a a n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t v a n a f h e d e n n i e t l a n g e r e e n o n d e r s c h e i d i n c a t e g o r i e A e n B v o o r h a n d e n i s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , d a t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r v a n h o o g s t e n s z e s j a a r b e n o e m d e n k u n n e n d o o r h a a r t e n a l l e t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t v e r s t r i j k t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d d o o r e e n d a a r t o e a a n t e d u i d e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
a a n v a a r d e n :
- D e h e e r W i m T a c k , v o o r n o e m d
- D e N V A r c h a f i n a n c e , v o o r n o e m d
B e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o u s s é e S t e f a a n , b l i j k e n s v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r h u n b e s t u u r t e v e r l e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r C o u s s é e K r i s e n d e N V C o u s s é e - B o s t o e n - I n v e s t , b e i d e n
v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
- D e h e e r C o u s s é e D i r k , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p t w a a l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ,
g e d o m i c i l i e e r d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h o o l s t r a a t 4 5 . ( N a t i o n a a l n u m m e r ; 5 8 . 0 3 . 1 2 - 0 5 9 . 4 4 )
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e N V C o u s s é e - B o s t o e n - l n v e s t w o r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e N V C o u s s é e - B o s t o e n - l n v e s t i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C o u s s é e S t e f a a n o m h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a p n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 0 -
B E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 1 i i i 1 1 0 1 1 1
* i a i a e o s a *
V c b e h c
a a r
B e k S t a a l
I I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 3 . 7 8 4 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M E I N ' T E L Z E N H O F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 4 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 1 9 . 0 6 . 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 1 2 , b l a d 9 3 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O M E I N ' T E L Z E N H O F " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 6 / 0 9 / 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 5 1 1 0 1 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 5 3 0 4 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N .
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s e d e r t m e e r d a n 1 5 d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t n a m e :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , M a r t i n e B u y s s e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 4 m e i 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o t s o h a p D O M E I N ' T E L Z E N H O F o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o u s s é e - B o s t o e n I n v e s t t e n b e l o p e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
- d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D o m e i n ' t E l z e n h o f v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; '
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e A v a n N V D o m e i n ' t E l z e n h o f o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p t e w i j z e n d a t m i j o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 2 5 m e i 2 0 1 2
( G e t e k e n d )
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t o u d e n J e a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r l e n e n o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r o m v o o r l e z i n g e r v a n t e g e v e n .
N a o n d e r z o e k e r v a n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r n a d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e v e r s l a g e n e r i n v e r v a t .
l - l e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , n a " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e n o t a r i s , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e , s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , e n d o o r c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , c a t e g o r i e A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
b ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r N V C o u e s é e - B o s t o e n - I n v e s t , v o o r n o e m d .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
, A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n v o o r m e l d e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A t o e g e k e n d a a n d e N V C o u s s é e - B o s t o e n - I n v e s t , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s e n d i e V e r k l a a r t d e z e t e a a n v a a r d e n ;
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t r a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
O E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
T j e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a i s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d i e e l k é é n d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I E R D E B E S L U I T
0 e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2
- e x p e d i t i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2012
ÿþ Î M o d 4 W = 1 1 1 . 1
u t , ~ ~ ~ ~ ' ' ~ = ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e . a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1
1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 9 i 1
i a o s 1 s 1 s
7 - 7 i _ E r D
0 6 . 0 1 2 0 1 2
l L i ' i N , . , ~ . ~ ' , ) F i - 1 , ~ r u E I . ~ , r l t ~ i .
I " ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 8 4 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m e i n ' t E l z e n h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V " A R C H A F I N A N C E " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a r t u i z e r s t r a a t 1 9 b u s 2 3 , B T W B E 0 4 5 4 . 6 7 7 . 7 0 1 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m T A C K , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a r t u i z e r s t r a a t 1 9 b u s 2 3 , v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 2 .
D e N V " C O U S S É E - B O S T O E N I N V E S T '
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n C O U S S É E
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 30.01.2012 12021-0528-014
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 19.11.2010, NGL 28.01.2011 11019-0448-014
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.11.2009, NGL 28.01.2010 10029-0195-011
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 21.11.2008, NGL 13.01.2009 09011-0188-010