22/10/2014
ÿþM e t W o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l W o u m e n w e g 8 0 - 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g d o e l w i j z i g i n g a a n d u i d i n g b e h e r e n d e v e n n o o t v e r v a n g i n g z a a k v o e r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 4 b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n a f 2 o k t o b e r 2 0 1 4 t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t e n
" A r t i k e l a D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
1 . D e e x p l o i t a t i e , p r o d u c t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , p r o m o t i e e n d i s t r i b u t i e , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n a i l e m o g e l i j k e w h i s k y , r u m , c a l v a d o s , c o g n a c , c h a m p a g n e , w i j n e n , a n d e r e g e e s t r i j k e d r a n k e n e n a i l e b i j h o r e n d e g o e d e r e n , z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t g l a z e n e n b o e k e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n t a s t i n g s , v i a a l l e m o g e l i j k e k a n a l e n , v o o r n a m e l i j k m a a r n i e t b e p e r k t t o t I n t e r n e t ;
2 . 1 - l e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n a i l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k ;
3 . 1 - l e t v e r h u r e n e n h u r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , e v e n a l s ,
a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n r o e r e n d e l e a s i n g . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) m e t h e t o o g o p h e t v e r l o n e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) . i n g e l d e n / o f i n n a t u r a .
B i j k o m e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n v e r m o g e n a l s g o e d h u i s v a d e r b e l e g g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t b e l e g g e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o m i o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k i n o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e m e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s
a . h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t & r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b , h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n r i o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g
c . h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , b e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ,
, d . h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n
f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
e . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f . h e t a f s l u i t e n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n , a l s m e d e h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n e n u i t v o e r e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n ;
g . t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t ' v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e i d o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n a a n é é n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h . h o o f d e l i j k o f a l s b o r g _ m e d e . v e r b i n d e n v a n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e _ s c h u l d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I I I * 1 1 1 4 1 1 1 . 1 1 9 j 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L
1 5 - I O - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v f f l K o o p h a n d e l G e n t
3 L A D - 7 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U R N E
D O N N A N M C B A I N & W E A L Y W O R K S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 1 3 6 . 1 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f l n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e f s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h S t e s b i e n
L
" A r t i k e l 6 , B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e H e e r J a n H u y g h e , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , W o u m e n w e g 8 0 , i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n
w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d . H i j h e e f t 2 5 0 a a n d e l e n .
D e H e e r M a r c V a n d e n b e r g h e , w o n e n d e t e 8 6 1 0 W e r k e n - K o r t e m a r k , W e r k e n p l e i n 2 , i s s t i l l e v e n n o o t e n :
h e e f t 2 5 0 a a n d e l e n .
D e H e e r P a s c a l G o d d e r i s - C o e n e , w o n e n d e t e 8 6 0 0 E s e n ( D i k s m u i d e ) , R o e s e l a r e s t r a a t 1 6 , i s s t i l l e v e n n o o t
e n h e e f t 2 5 0 a a n d e l e n «
D e s t i l l e v e n n o t e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r . Z i j d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n ,
v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e
b r e n g e n .
D e s t i l l e v e n n o t e n h e b b e n d e b e v o e g d h e i d t e b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e
b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o M n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" A r t i k e l 8 , Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p J a n H u y g h e , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n H u y g h e , , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g ' v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n w o r d e n h e r r o e p e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a i l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
C o m m . V J a n H u y g h e i s v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a n o o k g e e n b e h e r e n d e v e n n o o t , n o c h s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r J a n H u y g h e , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e ( 1 ) d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n ( 2 ) d e f o r m a l i t e i t e n b i l e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r v u l l e n .
J a n H u y g h e
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d v e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .