DONNY RESORTS

Werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne:

Het voorstel d.d. 31 maart 2014 inzake de fusie van de NV 'SELECT, met zetel te 8660 De Panne, Ernest d'Arripelaan 23, RPR Veurne 0458.720.918, door overneming door de NV 'DONNY RESORTS', en waarvan hierna een uittreksel volgt:

A.De rechtsvorm, de naam, de zetel en het doel van de te fuseren vennootschappen

1.De over te nemen vennootschap, zijnde de NV 'SELECT', met zetel te 8660 De Panne, Ernest

d'Arripelaan 23, heeft als doel:

"Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-het uitbaten van hôtels, restaurants, drinkgelegenheden, verbruiksalons, tearooms en crémeries, het

verrichten van aile traîteursactiviteiten, het inrichten van feesten en banketten;

-het verhuren of het ter beschikking stellen van kamers, appartementen, vergaderruimtes en feestzalen, en het verstrekken van aile diensten zoals het ter beschikking stellen van sauna's, fitnesscentra, solaria en

zwembaden;

-aan- en verkoop van onroerende goederen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn în zaken, ondememingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen

bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in aile andere Belgische of buitenlandse ondememingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothécaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op aile wijzen en

manieren die zij het best geschikt zou achten."

2.De overnemende vennootschap, zijnde de NV 'DONNY RESORTS', met zetel te 8660 De Panne, Ernest

d'Arripelaan 23, heeft als doel:

"1.De uitbating van doe-het-zelfwinkels, met inzonderheid als voorwerp de handei onder al zijn vormen in meubel- en bouwbeslag, vloer-, muur- en plafondbekleding, kleurstoffen, vernîssen en verfproducten, ramen

evenals machines voor de hout- en îjzerbewerking, elektrische apparaten en tuingereedschap. Deze opsomming is aanwîjzend, doch niet beperkend.

2.Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede aile verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doei in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het verlenen

Op de laatste blz. van L__|K_B vermelden ; Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. helzij van de perso.o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verge. : Naam en handtekening.


� , van hypotheken ten gunste van derden, evenals het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen

door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

c 3.Het uitbaten van hôtels, restaurants, drankgelegenheden, verbruiksalons, tearooms en crémeries, het verrichten van aile traiteursactiviteiten, het inrichten van feesten en banketten. Het verhuren of het ter beschikking stellen van kamers, vergader- en feestzalen en het verstrekken van aile diensten zoals het ter beschikking stellen van sauna's, fitnesscentra, solarium en zwembaden.

4,Groot- en kleinhandel in aile soorten dranken met inbegrip van geesfrijke dranken.

5,De aan- en verkoop van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

6. Kleinhandel in confiseriewaren.

7.Handel in originele en namaakjuwelen, kunstwerken, antiek en zeldzame voorwerpen. 8,Het optreden aïs syndicus.

9.Het optreden als tussenpersoon in de verhuring van onroerende goederen. lO.Het zelfstandig uitbaten van sauna en fitnesscentra, solarium en zwembaden. 11Het optreden als tussenpersoon in de handei in het algemeen.

12.Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen. 13. Het borgstellen voor derden.

14.Het uitbaten van kuuroorden en revalidatiecentra en het verstrekken van aile diensten die hier

rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden (massage, thermale baden, medische en paramedische verzorging en dergelijke).

15.Het uitbaten van centra voor schoonheîdsverzorging en het verstrekken van aile diensten die hier

rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.

16.Groot- en kleinhandel van aile kruiden voor geneeskundîge en schoonheîdsdoeleinden, geneeskrachtige planten, fytofarmaœutische producten, schoonheîdsproducten en toiletartikelen, verzorgings- en

gp natuurproducten en aile bijhorigheden.

"S Tevens zal de vennootschap zich moeten inlaten met aile vormen van beheer en beleggingen in effecten en -° roerende goederen.

a Zij zal in het kader van haar werkzaamheden aile roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig

Si kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

'3 Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig k§ of verwant is het met hare.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist

� voor de wijztgingen aan de statuten kan het doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.

vi De vennootschap mag haar doel verwezenlijkert zo în België als in het buitenland, op al/e wijzen en

% manieren die zij het best geschikt zal achten."

"� vennootschap als volgt te wijzigen:

4 "I.Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede aile verhandelingen die rechtstreeks of

•h onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen c* te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,

î?5 alsmede het verlenen van hypotheken ten gunste van derden, evenals het zich borg stellen voor het goede ® verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze

onroerende goederen.

2.Het uitbaten van hôtels, restaurants, drankgelegenheden, verbruiksalons, tearooms en crémeries, het

1§ verrichten van aile traiteursactiviteiten, het inrichten van feesten en banketten, Het verhuren of het ter

3 beschikking stellen van kamers, appartementen, vergader- en feestzalen en het verstrekken van aile diensten

j2 zoals het ter beschikking stellen van sauna's, fitnesscentra, solarium en zwembaden.

§ 3.Grcot- en kleinhandel in al/e soorten dranken met inbegrip van geestrijke dranken.

55 4.De aan- en verkoop van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

__3 5.Kleinhandel in confiseriewaren.

vi 6.Handel in originele en namaakjuwelen, kunstwerken, antiek en zeldzame voorwerpen.

|§o 7.Het optreden als syndicus.

Si 8.Het optreden als tussenpersoon in de verhuring van onroerende goederen. .m 9. Het zelfstandig uitbaten van sauna en fitnesscentra, solarium en zwembaden.

jjj 10.Het optreden als tussenpersoon in de handei in het algemeen.

:__? 11 .Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen. -° 12.Het borgstellen voor derden.

S 13.Het uitbaten van kuuroorden en revalidatiecentra en het verstrekken van aile diensten die hier � rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden (massage, thermale baden, medische en paramedische

rs. verzorging en dergelijke).

14.Het uitbaten van centra voor schoonheidsverzorging en het verstrekken van aile diensten die hier

rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.

15.Groot~ en kleinhandel van aile kruiden voor geneeskundige en schoonheidsdoeleinden, geneeskrachtige planten, fytofarmaceutische producten, schoonheîdsproducten en toiletartikelen, verzorgings- en natuurproducten en aile bijhorigheden.

Tevens kan de vennootschap zich inlaten met aile vormen van beheer en beleggingen in effecten en

roerende goederen,

jjj In het kader van de geplande fusie stellen de raden van bestuur voor om het doel van de overnemende


?, v Zij zal în het kader van haar werkzaamheden aile roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig

kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig

of verwant is het met hare.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend în de voorwaarden vereîst

voor de wijzigingen aan het doel, kan het doel uîtleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlîjken zo in België als în het buitenland, op aile wijzen en

manleren die zij het bestgeschiktzal achten."

B.De ruilverhouding van de aandelen en, in vcorkomend geval, het bedrag van de opleg

1. Algemeen

De bestuursorganen zijn van mening dat een waardering van de over te nemen vennootschap 'SELECT' en

van de overnemende vennootschap 'DONNY RESORTS' op basis van de intrinsieke waarde (gecorrigeerde

eigen vermogenswaarde) van elk van beïde vennootschappen per 31 december 2013 in casu als de meest relevante waarderjngsmethode moet worden weerhouden voor de vaststelling van de toe te passen ruilverhouding.

Bij de bepaling Van deze intrinsieke waardes werd rekening gehouden met de meerwaarden op de gebouwen. Om de meerwaarde van de onroerende goederen te bepalen, hebben de raden van bestuur beslist om de oorspronkelijke aanschaffingswaarden te hanteren als waarderingsmaatstaf. Er werd hierbtj rekening gehouden met een geactualiseerde belastinglatentie van 23,56 %, op basis van een belastingvoet van 33,99 %, een termijn van 30 jaar en een actualisatlevoet van 2,55 %.

o, Het maatschappelijk kapitaal van de NV 'SELECT bedraagt tweehonderd zevenenveertig duizend ___f achthonderd euro (247.800,00 EUR) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermetding van waarde.

Jj Het maatschappelijk kapitaal van de NV 'DONNY RESORTS' bedraagt één miljoen driehonderd

éénentwintig duizend zeshonderd euro (1.321.600,00 EUR) en is verdeeld in éénenveertig duizend en tien

§ (41.010) aandelen zonder vermelding van waarde.

•FF

2.Ruîlverhouding

§ De berekening van de ruilverhouding op basis van de cijfers (intrinsieke waarde) per 31 december 2013 is

s als volgt:

* SELECT NV

« waarde per 31 december2013 1.365.000,00 EUR

o> aantal aandelen 100

a waarde per aandeel 13.650,00 EUR

DONNY RESORTS NV

� waarde per 31 december 2013 12.941.000,00 EUR

•h aantal aandelen 41.010


� Afgerond vier duizend driehonderd zevenentwintïg (4.327) volgestorte nieuwe aandelen van de NV 'DONNY © RESORTS' worden in totaal uitgereikt aan de aandeelhouders van de NV 'SELECT'.

jg De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de overnemende

3 vennootschap.

« 3.Kapitaalverhogjng

t» In de NV 'DONNY RESORTS' zal het kapitaal verhoogd worden naar aanleiding van de overneming van de ■g NV 'SELECT, met name voor een bedrag van tweehonderd zevenenveertig duizend aohthonderd euro

(247.800,00 EUR),

C.De wijze waarop de aandelen în de overnemende vennootschap worden uitgereikt

|5* De aandelen die door de overnemende vennootschap în mil voor het overgenomen vermogen worden

"~ uitgegeven, zullen aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap toegekend worden door en

§ onder de veranhwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap 'DONNY Sf RESORTS'.

•"S. De aandelen worden toegekend pro rata het aandeelhouderschap in de over te nemen vennootschap S 'SELECT.

De aandelen van de overnemende vennootschap zijn aandelen op naam en zullen overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen ingeschreven worden in het regîster van aandelen van deze

vennootschap op naam van de nieuwe aandeelhouders.

Er wordt geen opleg in geld betaald.


*j . D.De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere

regeling betreffende dit recht

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, îs bepaald op 1 januari 2014, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn vem'cht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals bepaald in de volgende paragraaf.

E.De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende

vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2014.

Aile verrichtingen sinds gemelde datum door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

De fusie vindt plaats op basis van de boekhoudkundîge staat van activa en passiva van de betrokken vennootschappen per 31 december 2013, hetzij voor de NV 'SELECT tussentijdse cijfers op deze datum en voor de NV 'DONNY RESORTS" haar jaarcijfers op deze datum.

F.De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen

_q vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de

jegens hen voorgestelde maatregelen

houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen

% voorgesteld dienen te worden.

S G.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe eu accountants voor het opstellen van het in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag

•*£ In toepassing van artikel 695 § 1, laatste alinéa van het Wetboek van vennootschappen wordt voorgesteld

1 dat de bedrijfsrevisor van beide bij de fusie betrokken vennootschappen geen verslag opmaatct over dit

� fusievoorstel, op voorwaarde dat aile aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is

® verbonden van beide vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee instemmen.

_jj In voormeld geval zullen er wel in toepassing van artikel 695 § 2 van het Wetboek van vennootschappen - 5 voor wat betreft de overnemende vennootschap - inbreng in natura verslagen (zowel van de bedrijfsrevisor als

|£> van het bestuursorgaan) opgemaakt worden conform artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Er wordt tevens voorgesteld dat in toepassing van artikel 694, laatste alinéa van het Wetboek van ~o vennootschappen de bestuursorganen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen geen fusieverslag

-S opstellen, op voorwaarde dat aile aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is "il verbonden van aile vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee instemmen.

- H.Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren o vennootschappen

•FF

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren M vennootschappen,

I.Beschrijvîng van de over te dragen onroerende goederen

m De onroerende goederen die naar aanleiding van de geplande fusie door de NV 'SELECT in de NV

-S 'DONNY RESORTS' ingebracht zullen worden, zijn de volgende:

LOnder Gemeente De Panne- 1ste afdeling:

een hôtel met aanhorigheden, op en met medegaande gronden, gelegen aan de Walckierstraat 7, gekend

ten kadaster Sectte A nummer 217, voor een oppervtakte van 2a 40ca.

2.0nder Gemeente De Panne -2de afdeling:

een hôtel met aanhorigheden, op en met medegaande gronden, gelegen aan de Zeedijk 73, gekend ten

kadaster Sectle E nummer 721/A, voor een oppervlakte van 3a 60ca.

Erzijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin


r, , 3.0nder Stad Brugge -1 ste afdeling:

, • een woning met aanhorigheden, op en met medegaande gronden, gelegen aan de Verversdijk 22, gekend

ten kadaster Sectie A nummer 607/B, voor een oppervlakte van 70ca.

Bodemdecreet

Voor voormelde onroerende goederen heeft OVAM op 20 maart 2014 bodemattesten afgeleverd, waarvan

de inhoud letterlijk luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grand niet over relevante gegevens met betrekking tôt de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt aile vorige bodemattesten. Opmerkingen:

IRisicogronden kunnen slechts overgedragen worden ats er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan

de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2Bijkomende informafje over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be,

3Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer

informatie www.ovam.be/grondverzet.

4De OVAM staat niet in voor de juistheld van de aan haar verstrekte gegevens."

J. Certlficaten

De bestuursorganen stellen voor om te verzaken aan het aanvragen van de certificaten in toepassing van

volgende wettelijke bepalingen:

-artikel 442bis § 3 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen; en

-artikel 16ter § 3 van het Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van hetsociaal statuut

ojo derzelfstandigen.

K.AIgemene voorwaarden

•FF

§ 1.De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van de over te nemen vennootschap

3 betreffende aile rechten en verplichtingen in verband met de in te brengen bestanddelen.

3 2.Alle roerende en onroerende goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich op datum van de

■d notariële fusieakte zullen bevinden, zonder waarborg voor zichtbare en/of verborgen gebreken.

g 3.AI(e taksen en belastingen die de in te brengen bestanddelen bezwaren, worden door de overnemende j* vennootschap betaald en gedragen vanaf de datum van îngenottreding, pro rata temporis.

4.Vanaf de datum van îngenottreding neemt de overnemende vennootschap aile contracten over die door

3 de over te nemen vennootschap werden afgesloten betreffende de in te brengen bestanddelen. Vanaf dat

, ogenblik betaalt en draagt zij aile vergoedingen voor aansluitîng, huur, toestellen en înstallaties en voor het

Tt verbruik,

5.De overnemende vennootschap is gehouden aile verzekeringscontracten die door de over te nemen C? vennootschap werden afgesloten betreffende de in te brengen bestanddelen over te nemen en de premies te J5 betalen vanaf de datum van ingenottreding, behoudens opzegging op haar kosten en risico,

irî 6.Alle kosten, rechten en honoraria die de inbreng opvorderbaar maakt, worden betaald door de

overnemende vennootschap.

-a 7.De over te nemen vennootschap verbindt zich ertoe de overnemende vennootschap op de hoogte te 2 brengen van haar zaken en haar aan de cliënten en aan de leveranciers als haar opvolger voor te stellen en

aan te bevelen.

-g 8. De overnemende en de over te nemen vennootschap verbinden zich er ten opzichte van elkaar toe om

« aile boekhoudkundige bescheiden met betrekking tôt de ingebrachte bestanddelen ter beschikking te stellen

in van elkaar.

•■m

LFîscafe verktaringen

■g De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen zijn van menîng dat de voorgenomen fusie

xi (belastingvrij) kan plaatsvinden onder toepassing van artikel 211 § 1 van het Wetboek van de :z? inkomstenbelastingen 1992 en van de artikels 117 § 1 en 120, alinéa 3 van het Wetboek van registratierechten.

es M.Verbintenissen

M De ortdergetekenden verbinden zich onder/ing en wederzijds om ailes te doen wat binnen hun macht ligt om

de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergaderingen en met inachtnemlng van de wettelijke voorschriften

van het Wetboek van vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders aile nuttige inlichtingen meedelen op

de door het Wetboek van vennootschappen voorgescrtreven wijze.


Voor-

$an het

Belgisch *

Staatsblad

De in het kader van dit voorstel ùitgewissefdè éfementên en gegevens zijn vertrouwelïjk. De

ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelïjk karakterte respecteren.

N.Slotverklaring

Dit fusievoorstel zal door de zorgen van de bij de fusie betrokken vennootschappen minstens zes weken vô6r de algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbanken van koophandel worden neergelegd.

Voor eensluidend uittreksel.

SELECT NV, gedelegeerd bestuurder

Vincent DECONINCK, vaste vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel

i-S i-3

: ta

•FF

i-Sf

-a ISS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tlIiIÎw~~~~~13imu~u~uHu

1 1 89*

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

19 "AU6. 20t4

Griffie

Afdolinq VEURNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behoud

aan he

Belgisr Staatsbl

Ondernemingsnr : 0428.254.604

Benaming

(voluit) : Donny Resorts

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8660 De Panne, Ernest d'Arripelaan 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders + Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 7 juni 2014. De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap:

Dhr. Deconinck Vincent, wonende te 8660 De Panne, Ernest D'Arripelaan 23.

De bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen deze

aanvaarding.

Mevr. Neven Dina, wonende te 8660 De Panne, Ernest D'Anipelaan 23.

De bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen deze

aanvaarding.

Mevr. DeconinckTania, wonende te 8660 De Panne, Donnylaan 17.

De bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen deze;

aanvaarding.

Alle beslissingen werden met unanimiteit van stemmen genomen.

Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 7 juni 2014.

Met unanimiteit van stemmen beslist de vergadering, met ingang van heden, te benoemen als gedelegeerd'

bestuurder van de vennootschap:

Dhr. Vincent Deconinck, wonende te 8660 De Panne, Ernest d'Arripelaan 23.

SELECT NV, gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door Vincent DECONINCK

Op de laatste lat. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-.

NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koophandel Gent

18 RU 2014

Griffie

Affinlinr, Nin' un.r.,fm



IMD31



itl!,1,1111.11P911111

lul

.1

Ondernemingsnr : 0428.254.604

Benaming (voluit) Donny Resorts

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ernest d'Arripelaan 23 8660 De Panne

Onderwerp akte :Fusie

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Paul Verhaeghe, te Veume op 2 juli 2014, geregistreerd op het registratiekantoor te Veume op 8 juli 2014 register 5 boek 447 bled 19 vak 7 dat de buitengewone e!gemene vergadering van de naamloze vennootschap Donny Resorts (gezamenlijk gehouden met de: buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SELECT met zetel te De Panne, Ernest d'Arripelaan 23, met ondememingsnummer 0458.720.918) de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: FUSIEVOORSTEL - VERSLAGEN

1 De voorzitter van beide vennootschappen geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap SELECT door fusie overgenomen wordti door de naamloze vennootschap DONNY RESORTS,

2. De aandeelhouders van beide vennootschappen hebben ingestemd om geen omstandig verslag ais bedoeld in artikel 694 van het wetboek van vennootschappen te laten opstellen door de: bestuursorganen van beide betrokken vennootschappen.

3. De aandeelhouders van beide vennootschappen hebben unaniem ingestemd om geen schriftelijk verslag door een bedrijfsrevisor als bedoeld in artikel 695 §1 van het wetboek vanq vennootschappen op te laten maken.

Overeenkomstig artikel 695 §2 Wetboek van vennootschappen werd wel een verslag.:

,r

opgemaakt van de bedrijfsrevisor VGD Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, vertegenwoordigd door Jean-

Michel Dalle, te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A in het kader van de inbreng in natura, alsook het verslag van het bestuursorgaan van DONNY RESORTS over de inbreng in natura.

TWEEDE BESLUIT: FUSIE

1, De Algemene Vergadering van beide vennootschappen besluiten tot fusie door overneming :! van het vermogen van de naamloze vennootschap SELECT door de naamloze vennootschap DONNY RESORTS over te gaan.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap SELECT met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, DONNY RESORTS. Ten gevolge van de fusie wordt SELECT van rechtswege ontbonden, zonder vereffening.

Aile rechten en plichten en verbintenissen ontstaan in hoofde van de overgenomen vennootschap SELECT, worden vanaf 1 ianuari 2014 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn veracht voor rekening van de overnemende vennootschap, DONNY RESORTS.

2.Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzegd, het ganse vermogen van de i; naamloze vennootschap SELECT zoals hierna beschreven, over op de overnemende vennootschap PONNY RESORTS.

A/ ALGEMENE OMSCHRIJVING DER OVERGEGANE ACTIVA EN PASSIVA BESTANDELEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SELECT

1, Voor wat betreft de algemene omschrijving van de activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap wordt verwezen naar de tussentijdse cijfers de dato 31 december 2013, opgemaakt conform artikel 697 §2,50 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste bl. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan hei

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Alle aanwezige comparanten verklaren voldoende kennis le neopen von oe voormetue tussentijdse cijfers en ontslaan ondergetekende notaris Paul Verhaeghe ervan verdere melding te maken in onderhavig proces-verbaal,

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap SELECT, op de overnemende vennootschap naamloze vennootschap DONNY RESORTS, bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar (eventuele) handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel cille lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met aile rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap, naamloze vennootschap SELECT, omvat aile wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap, naamloze vennootschap DONNY RESORTS , in haar zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap, treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

BIJZONDERE OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VAN EIGENDOMSOVERGANG VAN ONROERENDE GOEDEREN

Het activa van de over te nemen vennootschap SELECT bestaat onder andere uit volgende onroerende goederen:

A. G MEENTE DE PANNE - EERSTE AFDELING

Een hotel, met alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen te De Panne, Walckierstraat 7, (volgens titel gekend als Zeedijk 26) volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer 217, met een oppervlakte van twee are veertig centiare (2a 40ca).

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt: vierduizend driehonderdtweeënzeventig euro (¬ 4.372,00)

B. GEMEENTE DE PANNE - TWEEDE AFDELING

Een hotel, met alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen te De Panne, Zeedijk 73, gekend volgens titel en huldig kadaster, sectie E, nummer 721/A, met een oppervlakte van drie are zestig centiare (3a 600a), waarvan achtentwintig centiaren (28ca) toebehoren aan de naamloze vennootschap La Panne Fleurie. Het genot en vrij gebruik van deze 28 ca is in het voordeel van de over te nemen vennootschap.

Het niet-geïndexeerd kadastraal Inkomen bedraagt: tweeduizend tweehonderdeenendertig euro (¬ 2.231,00)

C. STAD BRUGGE - EERSTE AFDELING

Een woonhuis, met aile aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Brugge, Verversdijk 22,

gekend volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer 607/B, met een oppervlakte van zeventig

centiare (70ca).

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt negenhonderdzesenvijftig euro (¬ 956,00)

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dal zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato 4 juni 2014 opgemaakt door VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Dalle

Om te voldoen aan de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen wordt er hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit:

"De inbreng in natura tot kapitaalsverhoging van de naamloze vennootschap "Donny Resorts" bestaat uit de inbreng van het gehele eigen vermogen van de naamloze vennootschap "SELECT" voor een totaal bedrag van driehonderdvijfenveertigduizencl vierenvijftig euro zesenzeventig cent (e 345.054,76) waarvan tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd euro (e 247.800,00) zal ingebracht worden in het kapitaal van NV "Donny Resorts en dit naar aanleiding van de geplande fusie door overneming door de NV "Donny Resorts" van de NV "SELECT".

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de

bepizling.mcnnet. sxtoiaL _dnor_ _de mennoolschapajLteeevettoondelen _ tenmergo.ecling man

Op de laatste blz. van Luik la vernielden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 111

de inbreng in natura;

b] De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aande normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn

verantwoord door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichtingen, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het cantal en de nominale waarde of, bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, verrneerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dal onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huldig verslag beschreven bestanddelen deel uit maken van de inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaa/sverhoging van de NV "Donny Resorts" naar aanleiding van de fusie door overneming waarbij de NV "Donny Resorts" de NV "SELECT" overneemt en het huidog verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Opgesteld te Kortrijk op 4 juni 2014,

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor"

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag dd. 5 juni 2014 van de raad van bestuur van DONNY RESORTS gehecht, waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

B/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, Notaris Paul Verhaeghe, vast te stellen dat vermits zowel de Algemene Vergadering van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap SELECT, als de Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap DONNY RESORTS, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap naamloze vennootschap SELECT, op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT: GOEDKEURING JAARREKENING

3/ De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap, DONNY RESORTS besluit, na afzonderlijke beraadslaging, de jaarrekening van de naamloze vennootschap SELECT voor de periode van 1 juif 2013 tot en met 31 december 2013 in toepassing van artikel 704 Wetboek van Vennootschappen goed te keuren en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap te verlenen voor het door hen gevoerde beleid tijdens de uitoefening van hun mandaat tot en met heden.

VIERDE BESLUIT:KAPITAALSVERHOGING

De Algemene Vergadering van de ovememende vennootschap, DONNY RESORTS beslist tot een kapitaalsverhoging in navolging van deze fusie van een bedrag van tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd euro (E 247.800,00), met creatie van vierduizend driehonderdzevenentwintig (4.327) nieuwe aandelen om het kapitaal te brengen op een miljoen vijf honderdnegenenzestigduizend vierhonderd euro (¬ 1.569,400,00) vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend driehonderdzevenendertig (45.337) aandelen,

Als vergoeding voor voormelde fusie ten belope van in totaal tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd euro (¬ 247.800,00), worden aan de aandeelhouders van de vennootschap SELECT voornoemd, vierduizend driehonderdzevenentwintig (4.327) volledig volgestorte nieuwe aandelen van deze vennootschap toebedeeld en dit als volgt:

a/ mevrouw Anita DEMUYSERE, voornoemd, ontvangt vierhonderddrieëndertig (433) nieuwe aandelen in vruchtgebruik, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen; b/ De huwgemeenschap Vincent Deconinck - Dina NEVENS, voornoemd, ontvangt drieduizend vierhonderdeenenzestig (3.461) nieuwe aandelen in vruchtgebruik, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen;

c/ mevrouw Tania Deconinck, voornoemd, ontvangt duizend tweehonderdachtennegentig (1.298) nieuwe aandelen in blote eigendom, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen;

e/ mevrouw Xandra Deconinck, voornoemd, ontvangt duizend tweehonderdachtennegentig (1.298) nieuwe aandelen in blote eigendom, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het' Belgisch Stgatsblad

mod 11.1

f/ de heer Laurens Deconinck, voornoemd, ontvangt duizend tweehonderdachtennegentig (1.298) nieuwe aandelen in blote eigendom, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen:

Deze aandelen zijn aandelen op naam en zullen worden ingeschreven in het register van aandelen.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op een miljoen vijfhonderdnegenenzestigdulzend vierhonderd euro (¬ 1.569.400,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend driehonderdzevenendertig (45.337) aandelen, zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT : ZETELWIJZIGING

De Algemene Vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van wijziging van de zetel genomen door de raad van bestuur op 1 februari 2012, gepubliceerd en in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 maart 2012 onder het nummer 12054752.

ZESDE BESLUIT : DOELSWIJZIGING

De Algemene Vergadering besluit:

- de bestaande tekst van het doel volledig op te heffen en te schrappen

- een nieuwe doelsomschrijving te aanvaarden, als volgt

L Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede aile verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het verlenen van hypotheken ten gunste van derden, evenals het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

2. Het uitbaten van hotels, restaurants, drankgelegenheden, verbrulksalons, tearooms en cremeries, het verrichten van alle traiteursactiviteiten, het inrichten van feesten en banketten. Het verhuren of het ter beschikking stellen van kamers, appartementen, vergader- en feestzalen en het verstrekken van alle diensten zoals het ter beschikking stellen van sauna's, fitnesscentra, solarium en zwembaden.

3. Groot- en kleinhandel in aile soorten dranken met inbegrip van geestrijke dranken.

4. De aan- en verkoop van onroerende goederen zowel voor eigen rekening ais voor derden.

5. Kleinhandel in confiseriewaren.

6. Handel in originele en namaakjuwelen, kunstwerken, antiek en zeldzame voorwerpen.

7. Het optreden als syndicus.

8.1-let optreden als tussenpersoon in de verhuring van onroerende goederen.

9. Het zelfstandig uitbaten van sauna en fitnesscentra, solarium en zwembaden.

10. Het optreden als tussenpersoon in de handel in het algemeen.

11. Hel optreden als bestuurder en/ of vereffenaar in andere vennootschappen.

12. Het borgstellen voor derden.

13. Het uitbaten van kuuroorden en revalidatiecentra en het verstrekken van aile diensten die

hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden (massage, thermale baden, medische en paramedische verzorging en dergelijke).

14. Het uitbaten van centra voor schoonheidsverzorging en het verstrekken van aile diensten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.

15. Groot- en kleinhandel van alle kruiden voor geneeskundige en schoonheidsdoeleinden, geneeskrachtige planten, fytofarmaceutische producten, schoonheidsproducten en toiletartikelen, verzorgings- en natuurproducten en alle bijhorigheden.

Tevens kan de vennootschap zich inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en roerende goederen.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende verlichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan het doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

ZEVENDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten

schrapping van artikel 7 m.b.t. het toegestaan kapitaal, aangezien de c/uurtijd hiervan

verstreken is;

inlassing van de woorden "mits naleving van de bijzondere procedure van het Wetboek van

vennootschappen" op het einde van de I ee zin van artikel 8;

schrapping van de woorden "hetzij door de raad van bestuur ... artikel zeven van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 111

statuten, hetzij" in de 2de alinea van artikel 9, gelet op de schrapping van artikel 7 en de ' mogelijkheid voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal;

- inlassing van een nieuwe laatste alinea in artikel 9:

"Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard ais de oude.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen."

- vervanging van het woord "schoren" in de laatste alinea van artikel 13, door het woord "schorsen";

inlassing van een nieuwe laatste alinea in artikel 13:

"Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers, tenzij anders bepaald in deze statuten.";

vervanging van de woorden "hetzij door de algemene vergadering artikel zeven der

statuten" in de laatste alinea van artikel 15, door cie woorden "door de algemene vergadering overeenkomstig artikel zes der statuten", ge/et op de schrapping van artikel 7 en de mogelijkheid voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal;

inlassing van een nieuwe 2de alinea in artikel 16:

"Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 18 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben."

schrapping van de woorden "en de commissarissen" in de voorlaatste alinea van artikel 16;

- vervanging van het woord "Toezicht" in de titel van artikel 23, door het woord "Contra/c."; vervanging van de woorden "Flet toezicht over" in de lee alinea van artikel 23, door de woorden "De controle op";

- schrapping van de iste zin van de Iste alinea van artikel 26;

schrapping van de woorden "dat ze hebben neergelegd" in de laatste alinea van artikel 26;

schrapping van het woord "voortijdige" in de laatste alinea van artikel 32.

ACHTSTE BESLUIT WIJZIGINGEN BESTUUR

De Algemene Vergadering beslist tot ontslag van de bestuurder: naamloze vennootschap SELECT, voornoemd,

De algemene vergadering stelt mevrouw Deconinck Xandra, voornoemd, aan als bestuurder vanaf heden.

NEGENDE BESLUIT VOLMACHTEN

De algemene vergadering geeft volmacht aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap DONNY RESORTS, tot uitvoering van de genomen besluiten, aan de notaris tot neerlegging en coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap en aanstelling van mevrouw Stefanie Masschelin, van mevrouw Isabel Vanwalleghem, van mevrouw Stefanie De Neve, van mevrouw Martine De Vrieze, van mevrouw Ann De Wilde en van de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, alleen handelend en met bevoegdheid tot incleplaatsstelling, als bijzondere gemachtigden voor de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en één of meer erkende ondernemingsloketten en de BTW.

TIENDE BESLUIT: ACTUALISATIE EN COORDINATIE DER STATUTEN

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap DONNY RESORTS, besluit ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten, alsook de statuten in volledige overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en de actuele wetgeving de bestaande statuten op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen.

Raad van bestuur Donny Resorts

De bestuurders van de overnemende vennootschap zijnde de heer Deconinck Vincent, mevrouw Nevens Dina, mevrouw Deconinck Tania en mevrouw Deconinck Xandra, allen voornoemd,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan her

Belech

Stàatsblad

mod 11.1

vergaderen en benoemen Vincent Deconinck als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de aide

Kopie verslag bedrijfsrevisor

Kopie verslag van het bestuursorgaan

Gecoordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan he

Belgich

Sthatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

ÿþ







=5:

-- 9 DEC, 2013

Griffie





mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

beh aa Bel

Stak.

11I ilt!117j!!

Ondernemingsnr : 0428.254.604

Benaming (voluit) : Donny Resorts

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ernest d'Arripelaan 23

8660 De Panne

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Verhaeghe, te Veume op 29 november 2013, geregistreerd, te Veume, op 2 december 2013, boek 445 blad 22 vak 7, dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de naamloze vennootschap "DONNY RESORTS" met maatschappelijke zetel te 8660 De; Panne, Ernest d'Arripelaan 23, rechtspersonenregister veurne 6E0428.254.604 volgende beslissingen heeft: genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT - KAPITAALSVERHOGING

Beslissing tot kapitaalsverhoging met (321.600,00 ¬ ) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van één miljoen euro; (1.000.000,00 ¬ ) naar een miljoen driehonderd eenentwintig duizend zeshonderd euro (1.321.600,00 ¬ ), door inbreng in natura. De kapitaalsverhoging gebeurt in twee fases :

INBRENG door voornoemde echtgenoten Deconinck Vincent-Nevens Dina van de voile eigendom van volgend onroerend goed

GEMEENTE DE PANNE -TWEEDE AFDELING

Een perceel bouwgrond, gelegen te De Panne, Ernest D'Arippelaan, gekend volgens titel en huidig kadaster, sectie E, nummer;

133, met een oppervlakte van zes are zeventig centiare (6a 70ca).

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt drie euro

!: VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan: de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato 1 november 2013 opgemaakt door VGD Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Dalle.

Om te voldoen aan de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen wordt er hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "DONNY RESORTS" bestaat uit: een inbreng door de echtgenoten Vincent Deconinck en Dina Nevens, van een perceel bouwgrond gelegen te 8660 De Panne, Ernest D'Arripelaan, gekend ten kadaster onder de gemeente De Panne als 2de afdeling, sectie E  nummer 133 voor een totale oppervlakte van 6A 70CA, voor een totaal bedrag van driehonderdéénentwintigduizend zeshonderd euro (321.600,00 EUR).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zin wij van oordeel dat:

a) De venichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en; duidelijkheid,;

c) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering; bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 321.600,00 EUR voor de inbreng door de huwgemeenschap van de heer;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Vincent Deconinck en mevrouw Dina Nevens tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zijnde 1.010 aandelen met een fractiewaarde van 25 EUR per aandeel en een uitgiftepremie van 293,42 EUR per aandeel van Donny Resorts NV als tegenprestatie voor de inbreng door de huwgemeenschap Deconinck-Nevens,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, waardering en de vergoeding van de inbreng in nature en niet overde rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV "DONNY RESORTS" en het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 4 november2013"

Het bedrijfsrevisoraal verslag blijft aan deze akte gehecht

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag dd. 29 oktober 2013 van de raad van bestuur gehecht, waarin

zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT -Uitgifte van de aandelen  effectieve kapitaalsverhoging

De algemene vergadering beslist in eerste fase het kapitaal te verhogen met vijfentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (25250,00 ¬ ) door inbreng in natura van voorvermeld onroerend goed te De Panne, D'arripelaan en daaraan gekoppeld de uitgifte van duizend en tien (1.010) aandelen zonder nominale waarde vermeerderd met een uitgiftepremie van tweehonderd drieënnegentig euro tweeënveertig cent (293,42 ¬ ) per aandeel, met dezelfde rechten en voordelen als thans bestaande aandelen , en de toekenning ervan aan de inbrengers.

Daarna wordt het kapitaal verhoogd met tweehonderd zesennegentig duizend driehonderd vijftig euro (296.350,00 E) door incorporatie in het kapiitaal, van de voomoemde uitgiftepremies, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT  Aanpassing van de statuten

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd in de statuten om ze aan te passen aan de voormelde besluiten ; Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op een miljoen driehonderd eenentwintig duizend zeshonderd euro (1.321.600,00 ¬ ), en is verdeeld in eenenveertig duizend en tien kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

VIERDE BESLUIT  Coördinatie van de statuten

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van

koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel

Verleend voor inlassing in de bijlag en van het Belgisch Staatsblad

(get) Paul Verhaeghe, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering

- verslag vanraad van bestuur en bedrijfrevisor

- historiek + coordinatie

.4hoûáen aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþill

*12179411x

Mad Word 11.1

__

,~vtif:s` ciár;k~á+h~ ,L ~4+ e~, ~~a~ x 3,er tMC~M ~~~.~ ~AN EGMAIaïAEM

2 2 OKT. 2012

vconenu



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondyrremingsnr : 0428.254.604

Benaming

iu=?tu=t} DONNY RESORTS

(verkrlrt) "

Raai :.,:.-,cm Naamloze vennootschap

Zetel ; Ernest d'Arripelaan 23, 8660 DE PANNE

(volledig adres}

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 augustus 2012.

Uit de notulen blijkt de benoeming van mevrouw Tania DECONINCK, wonende te 8660 De Panne, Donnylaan 17, die aanvaardt, ais bestuurder voor een periode van twee jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2014. Het mandaat wordt niet vergoed.

SELECT NV, gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door Vincent DECONINCK

á V al^ i,;Edibt53 Rit I:L=r~rn;; ...a ,.. ':t t:.,,,

S?rhap8(^aOtFrt ten a3n71?n >'4'itRtlrsilLF$2tS11..1e¬ 1

4'4'rSQ , Naarl? F;il Ika,lfaickFrfÏil9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteu

ÿþMod Word 11.1

_ _.

.nal,.J.1 .1`4~~,.~`~r _ , JJtt ` ,~;r.!rr3nn~

L' ~ V11~i~.~/t'i{ ~.' 1w~.1.{~ 45nN.x
b 3~:!.ZY.L.7:i.=.J

2 9 FEB. 2012

Y;. i.Gitir3.ig



1

I Iltil I1I Iii I L II 1111 I'I I III

*izasa~sa*

1

bel az Be Sta

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0428.254.604

Benaming

(voluit) : Donny Resorts

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8660 De Panne, Donnylaan 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing zetel

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 1/0212012

Na beraadslaging, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres met ingang vanaf 1/02/2012:

Ernest d'Arripelaan 23

8660 De Panne

Select NV, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Vincent Deconinck

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.