16/07/2014
ÿþr n o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 4 6 7 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t u i e _ a k t e
M O N I T E U R B b G N F F I R P I F J F r a
â r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
U I
1 1
1 1 1
B E
* 1 4 1 3 8 0 4 8 *
0 9 - 0 7 - 2 0 1 4 0 1 J U L 2 0 1 4
G 1 S C H S T A A T S E L A D G e n t A f c i e 8 r e l e u g g e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 9 . 5 9 7 . 8 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o w n T o E a r t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l g e n d r e e f 2 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 V V I B 9 2 )
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v d . c 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 4 4 0 , 2 4 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 1 . 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e ' , v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 ' W I B 9 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r D e l t a L l o y d ,
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 6 0 . 0 4 0 , 2 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d ,
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 2 8 . 7 4 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 4 e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ' D e l t a L l o y d .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 4 7 . 4 4 0 , 2 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o i g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 4 7 . 4 4 0 , 2 4 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 4 . 7 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 2 4 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e _ v e r e f f e n a a r s b i j _ v o o r r a n g _ d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e . m a t e _ z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e
o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e e
b e h o u e e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 29.01.2014 14020-0334-012
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 01.02.2013 13026-0467-012
15/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* i a o e s A o *
O r w i e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 9 7 8 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o w n T o E a r t h ( v e r k o r t ) :
r
6 ` 7 .
- - K
K R E C t i T B A t V K V A N { U Ï . l - t t ' a f ~ ~ í 7 ~ t . i à ) < B R U G G E ( A f d e l i n g B r u ~ ~ 0 ~ ~ o p
G r i f f i e ~ t t i a q ~ i r e t i i r
V b e h a a B e f S t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l g e n d r e e f 2 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e )
O n d e r r v e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e . a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 2 ,
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r D e l t a L l o y d .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) -
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 1 4 . 3 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . T o t ( b i j k o m e n d e ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r ,
w e r d b e n o e m d : m e v r o u w D A E M S l i s e M a r i a J o s e p h a F r a n c i n e , g e b o r e n t e G e e l o p 8 m e i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e ) , W i l g e n d r e e f 2 8 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d ¬ f a a t s t e b i z . B v e r m e l d e n R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d w i r t S t r u m e n t E r e n L i e n n t a r i s . h e i v a n d e o e r s o ( o ) r d e r + )
b : v a ~ . e d c e r a c h t s r e r s c a a n t a r , a a r y _ 5 e r , v o n d F . r d e n t * v e r t E g a r s w a o a d i g a r ,
; 1 e r : c 1 . , ! b a r i , e r h $ : l c , » ; . e l ' î . - ;
31/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 26.01.2012 12017-0262-012
20/07/2011
ÿþ" p 1 r m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
^ , - ) r z . . - . ~ : ~ ~ ` . : ; , : - . ' " 0 8 0 9 . 5 9 7 . 8 3 0
N t t f f l ; C L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T E A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g 3 r u g r )
o p : 7 - U L 9 2 0 1 1
" D e g r i f f i e r ,
~ W Y I ~ ~ Y r y I Y ~ I Y 9 I I Y Y ~ I I
D o w n T o E a r t h
R e c f t s v o r r r : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t - I : W i l g e n d r e e f 2 8
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e )
; W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e p p e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r k o r t e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 1 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e e n
v e r k o r t e b o e k j a a r a l s h o g e r b e s l i s t .
D e d e r d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e u u r . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! ~ ç G . r e r e r ' , ~ r 1 m a ' . n ! t f ~ f G l r e ` ' . : , r £ 3 C ' L ' c . ï e . _ i 1 _ _ . . . i â ' " _ ~ l E _ ~ . - r ~ - . e , ^ , F ' : 3 L , D
. 1 ~ ~ e I a G t s t e i ; I ~ . v a r ~ u , m e l d r t a c x . ~ c a ~ , o e : . a g . ~ ' ~ - " .
H J Q y n e L , c 4 r . F a r , ; ^ , . . , ~ I ~ : i 9 T 5 : 1 ~ T e r
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 26.04.2011 11090-0208-012
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 26.12.2015, NGL 14.01.2016 16015-0470-011