DPLANAID

Dénomination : DPLANAID

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 846.480.495

Publication

20/06/2012

��Mod Word 11.1

1111411111.101,11.1t1111111

j I(

i11 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 86 (f e) 9r

Benaming

(voluit) : " DPlanAid"

(verkort) :

Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Lavendellaan 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder

van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid `Th�r�se Dufaux - Nathalie Desimpel -- Elisabeth Desimpel Ronny Van Eeckhout,

geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van dertig mei tweeduizend en'

twaalf, dat onder de naam "DPIanAid" door:

1/ De heer VANDENBERGHE Chris Andr� Bert,

wonend te 8790 Waregem, Lavendellaan 35;

2/ Mevrouw WEGSTEENtEls Victor Maria,

wonend 8790 Lavendellaan 35;

3/ De heer DEKLINDT Christophe Rosalie Arthur,

wonend te 9991 Maldegem, Weide 15A;

een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan de zetel gevestigd

is te 8790 Waregem, Lavendellaan 35.

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt en ondermeer:

Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

en draagt de naam "DPIanAid".

Deze naam moet steeds door de woorden "co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of=

de afkorting "CVBA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2, : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Lavendellaan 35,

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere

plaats in Belgi�, rekening houdende met de taalwetgeving.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Het bestuur kan, in Belgi� of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen,

bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3, : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� als in het

bultenland:

Het ondersteunen van project-gerichte KMO's bij het opmaken en beheersen van de operationele;

capaciteitsplanning van hun projecten.

Hiertoe wordt software ontwikkeld ( met name DPLANAIDO) en op de markt gebracht (onder een systeem,

van abonnementen) met bijhorende ondersteuning & dienstverlening: analyse en advies, begeleiding en

maatwerk bij implementatie, opleidingen.

De vennootschap dient steeds met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen -- een evenwicht

te bewaren tussen individu, ecologie en economie. Winstmaximalisatie is hieraan ondergeschikt, Zij zal:

eveneens steeds rekening houden met een eerlijk welvaartsevenwicht onder alle belanghebbenden, ais

hefboom bij het in de praktijk brengen van deze maatschappelijke opdracht.

Het aankopen, verkopen, beheren van eigen onroerende en roerende goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� ais in het buitenland. Hiertoe kan de

vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in Belgi� of in het buitenland.

"

Artikel 4.: Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 Voer-

` behouden

aan het Belgisch Staatsblad

4

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk, met uitzondering van het in het volgend lid vastgelegd' vast

gedeelte.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintigduizend Euro.(20.000,00E).

Het kapitaal is vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��nitachtigste

(1/80ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, in aandelen van categorie B, en in aandelen

van categorie C;

Op A aandelen kan enkel worden ingeschreven door de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters"

genoemd en ais dusdanig erkend door de raad van bestuur,

Op B-aandelen kan enkel worden ingeschreven door externe kapitaalverschaffers en als dusdanig erkend

door de raad van bestuur.

Op C-aandelen kan enkel worden ingeschreven door de werknemers van de vennootschap en als dusdanig

erkend door de raad van bestuur.

Buiten de aandelen die inbrengen vertegenwoordigen, mag

geen enkele andere soort effecten die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of die recht geven op

een deel van de winst worden uitgegeven, onder welke benaming ook.

Het aantal aandelen dat het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, zal op ieder ogenblik geplaatst

moeten zijn,

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding,

respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, door storting of terugneming van inbrengen. Deze

verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam en worden opgedeeld in drie categorie�n: categorie A, categorie B en categorie

C. De onderscheiden rechten van de categorie�n A, B en C worden vastgelegd in huidige statuten en in het

interne reglement,

Artikel 11.: Overdracht en overgang van effecten

De A-aandelen kunnen vrij overgedragen worden onder levenden, of overgaan in geval van overlijden, aan

vennoten mits voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering bij besluit genomen bij unanimiteit,

De A-aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden of overgaan in geval van overlijden, na

toelating van de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid, die behoren tot nagemelde

categorie�n van personen die voldoen aan de bij statuten gestelde vereisten om vennoot te kunnen worden:

-de echtgenoot van de overdrager of erflater;

-de descendenten of ascendenten in rechte lijn.

Bij nietsgoedkeuring door de algemene vergadering zal de

hiernagemeide procedure voorkooprecht gelden:

11,1 Kennisgeving

Een vennoot die het geheel bf een deel van zijn aandelen (hierna de "Aangeboden Aandelen") wenst over te

dragen (hierna de "Aanbiedende Vennoot"), moet hiervan voorafgaandelijk naast de andere Vennoten (hierna

de "Andere Vennoten") tevens de raad van bestuur in kennis stellen. De kennisgeving (hierna de

"Kennisgeving") moet per aangetekende brief gebeuren, met aanduiding van de volgende elementen:

(a)aanduiding van het aantal en de Aandelen waarvan de

overdracht beoogd wordt (hierna de "Aangeboden Aandelen");

(b)de door de kandidaat ovememer geboden prijs per

aandeel (of, indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld'

van de geboden tegenprestatie; hierna de "Prijs"); en

(c)alle andere voorwaarden en modaliteiten van de

geplande overdracht.

Tevens dient in bijlage bij de Kennisgeving te worden gevoegd:

(a)een door de kandidaat-overnemer ondertekend

document waarin d�ze verklaart volledig op de hoogte te zijn van het door dit artikel aan de Andere

Vennoten toegekend voorkooprecht,

(b)een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-

overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit blijkt dat hij bereid is. aan de door de Aanbiedende

Vennoot vernielde Prijs de Aangeboden Aandelen over te nemen.

De Kennisgeving geldt als een aanbod van de Aanbiedende Vennoot aan de Andere Vennoten tot

overdracht van de Aangeboden Aandelen tegen de Prijs. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door

de statuten en dit artikel beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld,

11.2Uitoefening voorkooprecht

De Andere. Vennoten die houder zijn van aandelen behorend tot dezelfde categorie van aandelen. als de

Aangeboden Aandelen, beschikken als eerste vanaf de Kennisgeving over een termijn van dertig (30)

kalenderdagen (hierna de "Eerste Periode"), om hun voorkooprecht uit te oefenen op de Aangeboden

Aandelen, Elk van deze Andere Vennoten kan dit voorkooprecht uitoefenen op alle of op een deel van de

Aangeboden Aandelen.

Een Andere Vennoot die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, zal de Aanbiedende Vennoot, de overige

vennoten en de raad van bestuur hiervan gedurende de Eerste Periode in kennis stellen middels een

�. aangetekend schrijven. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het voorkooprecht.

Luik B - Vervolg

. . Luik B~Vervolg . ._~ _-y---" -

, . \ Voor-

beiaouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

11.3Resultaat uitoefening voorkooprecht

(A)Indien het aantal Aangeboden Aandelen overeenstemt met het aantal aandelen waarvoor het boorkooprecht is uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de Aanbiedende Vennoot en de Andere Vennoten hiervan in kennis (hierna de "Tweede Kennisgeving") binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen vanaf de afloop van de Eerste Periode.

(B)indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend, het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, worden de Aangeboden Aandelen toegewezen door de raad van bestuur ais volgt:

(a)de Andere Vennoten die hun voorkooprecht h�bben

uitgeoefend voor een aantal aandelen in vergelijking met het aantal Aangeboden Aandelen dat overeenstemt met hun deelneming in het kapitaal van de vennootschap (zonder rekening te houden met de participatie van de Aanbiedende Vennoot en zonder rekening te houden met de participaties die vennoten uit andere categorie�n van aandelen aanhouden) of voor een kleiner aantal Aangeboden Aandelen, zullen het aantal Aangeboden Aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(b)de Andere Vennoten die hun voorkooprecht hebben

uitgeoefend voor een aantal aandelen in vergelijking met het aantal Aangeboden Aandelen dat hoger ligt dan hun deelneming in het kapitaal van de vennootschap (zonder rekening te houden met de participatie van de Aanbiedende Vennoot en zonder rekening te houden niet de participaties die vennoten uit andere categorie�n van aandelen aanhouden), hebben recht op het gedeelte van de Aangeboden Aandelen dat overblijft na aftrek van de Aangeboden Aandelen dat toekomt aan de Andere Vennoten bedoeld in (a) hierboven dat overeenstemt met hun onderling relatieve deelneming in het kapitaal van de vennootschap v��r de uitoefening van het voorkooprecht (zonder rekening te houden met de participaties van alle Andere Vennoten dan deze bedoeld in dit punt (b)),

Alle getallen die uit de bovenvermelde berekening zouden

komen, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de fractie gelijk is aan of hoger is dan de helft (112de) en naar de lagere eenheid indien de fractie kleiner is dan de helft (1/2de). De Aangeboden Aandelen die niet kunnen worden toebedeeld omwille van de vermijding van toekenning van fracties worden door het lot toebedeeld.

De raad van bestuur stelt de Aanbiedende Vennoot en de

Andere Vennoten binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na verloop van de Eerste Periode middels de Tweede Kennisgeving in kennis van het aantal Aandelen dat aan elk van de Andere Vennoten werd toebedeeld,

indien het voorkooprecht na de eerste Periode niet op alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de v�nnoten die reeds van hun, voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze vennoten.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste Periode.

Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van ��n maand na deze kennisgeving.

11.4. Eigendomsoverdracht

De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden

uitgeoefend, is de Prijs, zoals vermeld in de Kennisgeving. De Prijs dient aan de Aanbiedende Vennoot te " worden betaald, zonder interest, binnen drie (3) maanden vanaf de Eerste Kennisgeving, of indien een Tweede Kennisgeving noodzakelijk is, binnen de drie (3) maanden vanaf de Tweede Kennisgeving.

De overdracht van de Aangeboden Aandelen gebeurt, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, bij volledige betaling van de Prijs,

De overdracht van de Aangeboden Aandelen wordt op dat ogenblik ingeschreven in het aandelenregister. Artikel 13. ; Toetreding

Vennoten zijn:

1. De ondergetekenden;

2. De natuurlijke en rechtspersonen aanvaard ais vennoten door de algemene vergadering beraadslagend bij unanimiteit.

Om aanvaard te worden ais vennoot, moet men op tenminste ��n aandeel inschrijven en deze volledig volstorten. Door deze inschrijving verbindt de inschrijver zich ertoe de statuten van de venn�otschap en het eventueel reglement van inwendige orde na te leven.

De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register van de vennoten overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 15.: Uittreding-Uitsluiting

De vennoten maken geen deel meer uit van de vennootschap door hun uittreding, uitsluiting, overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen,

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel overeenstemmend met de werkelijke waarde van de aantal aandelen van de betrokken vennoot. Dit scheidingsaandeel wordt bepaald door de commissaris van de vennootschap of, indien de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, door een bedrijfsrevisor, op basis van de door de algemene vergadering goedgekeurde balans van het boekjaar waar de uittreding of uitsluiting plaatsvond aan de hand van een formule vast te leggen in het reglement van inwendige orde, zoals hierna bepaald.

LU ik B - Vervolg , "

De uitbetaling van het scheidingsaahd�el zal geschieden binnen de drie maanden na de goedkeuring van de jaarrekening,

Ingeval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, bekomen zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen zoals bepaald in de vorige alinea,

Overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen, blijft elke uitgetreden of uitgesloten vennoot gedurende vijf jaar te rekenen van zijn uittreding of zijn uitsluiting, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting zich heeft voorgedaan,

A) Uittreding '

Een vennoot mag slechts uittreden of een verzoek indienen tot gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen gedurende de zes eerste maanden van het boekjaar en met voorafgaandelijke toelating van de algemene vergadering beraadslagend bij unanimiteit, tenzij anders overeengekomen in het reglement van inwendige orde, Deze uittreding of gedeeltelijke terugneming is alleen toegelaten in de mate waarin het kapitaal daardoor niet wordt verminderd beneden het vast gedeelte of het aantal vennoten wordt verminderd tot minder dan drie. De uittreding of gedeeltelijke terugneming van aandelen wordt vermeld in het register overeenkomstig de artikelen 357, 358, 368 en 369 van het Wetboek van vennootschappen.

B) Uitsluiting

Iedere vennoot mag om een gegronde reden worden uitgesloten,

Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone

meerderheid.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen!

te geven aan het orgaan dat de uitsluiting moet uitspreken, binnen ��n maand nadat een bij aangetekende brief

met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd,

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

Eik besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed,

Het wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 370 van het Wetboek van vennootschappen,

Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een per post aangetekende brief,

aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van vennoten.

Artikel 16. Bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door minimum ��n bestuurder, al dan niet vennoot.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor een periode te bepalen

door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar, zonder motivering noch vooropzeg. De

bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, wijst deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de

opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos

uitgeoefend.

Artikel 18.: Bestuur

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel

van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen,

Artikel 19, ; Werking van het Bestuur

A) Taakverdeling

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college, "raad van bestuur" genoemd, die onder haar

leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters benoemt.

B) Werking

De raad van bestuur beraadslaagt en besluit volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

De raad van bestuur kamt bijeen telkers wanneer het belang van de vennootschap het vereist en telkens wannneer de voorzitter van de raad van bestuur of ��n bestuurder erom vraagt,

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telecopie of op een andere schriftelijke wijze,

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending,

Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in Belgi� of -uitizonderlijk - in het buitenland,

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

ti VoY~r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

-

Indien indit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

C) Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

Overmacht ten gevolge, van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad van bestuur

slechts beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of

vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telecopie, of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid

van de raad van bestuur volmacht geven om hem op ��n vergadering van de raad van bestuur te

vertegenwoordigen en in zijn plaats te stem-mien.

Een bestuurder kan niet meer dan ��n collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, ��n of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich

van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van

de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem,

D) Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als de andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht,

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd;

worden ondertekend door ��n bestuurder.

Artikel 20, : Vertegenwoordiging

Een enkele bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte,

Kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen (indien er meerdere bestuurders zouden aangesteld zijn) :

ln afwijking van hetgeen voorafgaat, kart ��n bestuurder NIET alleen de hierna volgende handelingen

verrichten,

Derhalve dienen de volgende handelingen verricht te worden door ALLE bestuurders, gezamenlijk,

optredend

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen ;

- de borgstelling of het op enige wijze verschaffen van zekerheden op de activa van de vennootschappen

- alle verrichtingen die een totaal bedrag van tienduizend (10.000) euro te boven gaan.

Aile andere handelingen kan een bestuurder derhalve wel alleen verrichten,

Bovendien is .de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht.

Artikel 21.: Bevoegdheidsdelegatie - Bijzondere volmachten

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan ��n of meer

bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders kunnen bijzondere gevolmachtigden van de ver�nnootschap aanstellen. Alleen bijzondere en

beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.

Artikel 22, : Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn

verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het

gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 2. ; Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij

die tegenstemden.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar krachtens de wet, deze statuten, en het

reglement van inwendige orde toekomen.

Artikel 26. ; Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag Van de maand juni om tien uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt

de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de

bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of

ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die

voorkomen op de agenda.

Artikel 30.: Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, af of niet

vennoot, Het bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen,

De volmachten dienen' in de algeme-ene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de

vergadering gehecht te worden.

Artikel 33.: Beraadslaging - Besluiten

a) quorum

Bijlagen' bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

4

Io~r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

J t"

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of

vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal.

Niettemin kan de algemene vergadering over wijzigingen in de statuten of over de vastlegging of wijziging

van een reglement van inwendige orde alleen op geldige wijze beraadslagen, wanneer de voorgestelde

wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproepingen en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van

het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is 'de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe

bijeenroeping nodig niet dezelfde agenda en de nieuwe vergadering beraadslaagt op geldige wijze ongeacht

het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde.deel van het kapitaal,

b) besluiten

in de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,

uitgezonderd de wijzigingen aan de statuten die genomen worden met drie vierden van de stemmen.

Artikel 34. ; Stemrecht

Elk A-aandeel heeft in principe op de algemene vergadering, in alle zaken, recht op ��n stem;

Elke houder van B-aandelen heeft op de algemene vergadering, in al aile zaken, ongeacht het " aantal

aandelen, recht op ��n stem; "

Elke houder van C-aandelen heeft op de algemene vergadering, in alle zaken, ongeacht het aantal

aandelen, recht op twee stemmen;

vetorecht

De houders van A-aandelen hebben ten allen tijde een vetorecht op algemene vergadering,

Artikel 38. : Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de

bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen,

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Het bestuur stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van zijn

beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het

Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn,

Ten minste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in artikel 92

van het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen), of stelt/stellen

hij/zij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissarissen stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag

op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikelen 143 en 144 van het

Wetboek van vennootschappen.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die niet

medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders in de zetel van de

vennootschap kennis nemen van de onder artikel 283 van het Wetboek Vennootschappen opgesomde,

documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene

vergadering, de In de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek Vennootschappen genoemde documenten

neer bij de Nationale Bank van Belgi&

Artikel 39,

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd

voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de

bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en,op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Aan de houders van aandelen categorie A of categorie B wordt maximaal tien procent (10%) van de wjnst

toebedeeld, De specifieke wijze van toekenning wordt nader bepaald in het huishoudelijk reglement.

Aan de houders van aandelen categorie C wordt maximaal veertig procent (40%) van de winst toebedeeld,

De specifieke wijze van toekenning wordt nader bepaald in het huishoudelijk reglement.

Het resterend gedeelte wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.

Artikel 40. Interimdividend

Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in

het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren,

Artikel 41. ; Oorzaken van ontbinding

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit

van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 42:: Ontbiinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een

besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege ais rechtspersoon voortbestaan voor haar

vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 43. Benoeming van vereffenaar(s)

De benoeming van de vereffenaar(s) gebeurt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen,

Artikel 44. Verdeling

Vdor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,

indien de aandelen niet in gelijke mate volgestort zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een gelijke voet te plaatsen, ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling in geld of in aandelen ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort.

Het saldo wordt evenredig verdeeld over aile aandelen.

Artikel 47. : Reglement

Het reglement van inwendige orde wordt opgesteld door het bestuur en kan, binnen de perken van de wettelijke en statutaire voorschriften, aile bepalingen voorzien met betrekking tot de uitvoering van de huidige statuten en de afhandeling van de vennootschapszaken. Zo kan het reglement ondermeer aan de vennoten en hun rechthebbenden elke verbintenis opleggen die in het belang van de vennootschap zou zijn aangegaan.

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op ��nendertig december

tweeduizend en dertien.

2. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in juni tweeduizend en veertien.

1. Benoeming van de bestuurders

De comparanten verklaren dat de ondergetekende Notaris hun aandacht gevestigd heeft op:

a)de beschikkingen van de wet van negentien februari negentienhonderd vijfenzestig met betrekking tot de

uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsaktiviteiten, zoals gewijzigd door de wel van tien

januari negentienhonderd zevenenzeventig.

b)de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd

vierendertig, zoals gewijzigd door de wetten van veertien maart negentienhonderd twee�nzestig en vier

augustus negentienhonderd achtenzeventig op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen,

c)de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen.

De oprichters benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als

bestuurder zonder beperking van duur:

-de heer Chris Vandenberghe, voornoemd die zijn opdracht aanvaardt.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

2. Benoeming van de commissaris(sen)

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal

voldoen aan de criteria, opgesomd in artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, besluit de '

vergadering om geen commissaris te benoemen.

De benoeming van bovenvermelde bestuurder zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de

vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte oprichting d.d. 30/05/2012.

Voor,

ljiehou$en

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 22.09.2015 15593-0156-014
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 29.08.2016 16507-0329-013

Coordonnées
DPLANAID

Adresse
LAVENDELLAAN 35 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DPLANAID

Coordonnées
DPLANAID