11/07/2014
ÿþ* 1 4 1 3 4 7 5 0 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R D L C , , 7
4 0 7 - 2 O n E 3 E L G I S C I - S T A A 7 , ' , 7 1
N E E R G E L E G D
1 t i M N ! a l l t
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 1 4 . 2 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R V E R S T R A E T E B A R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 9 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g e n a a n & c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ' ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ' v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R V E R S T R A E T E B A R T ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t W e s t - V l a a n d e r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 9 5 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
1 ) o p d a t u m v a n 1 0 m e i 2 0 1 4 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 - w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g e n b e t a a l b a a r s t e l i i n g v a n a f z e l f d e d a t u m v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n e e n t o t a a l b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) d e e n i g e v e n n o o t o p z e l f d e d a t u m p r i n c i p i e e l h e e f t t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m h e t t e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
3 ) h i j d e a a n g i f t e e n t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e d i v i d e n d u i t k e r i n g r e e d s g e r e a l i s e e r d h e e f t .
K a o i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s t i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n q i n g e l d e n d a t z i j z a l : g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 4 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d h : e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) - h e t z i j h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l - e n e l k a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t h e t , z o w e l s t a t u t a i r a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r k e u r r e c h t i n c a s u n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e e f t v o o r n o e m d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 4 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , h e t z i j d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 0 5 1 0 9 6 6 2 3 0 9 9 7 5 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e C r / B A ' B K C P "
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a 1 ' m o d 1 1 . 1
P e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r z e l f d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 m e i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t o v e r h a n d i g d i s m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h a a r d o s s i e r . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
A l d u s b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e o v e r e e n s o m v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
T u s s e n k o m s t
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w D U Y V E J O N C K K a t r i e n R i t a K i m C e s a r i n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 0 7 o k t o b e r 1 9 5 7 ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 . 1 7 3 5 3 0 9 . 8 1 - r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 5 7 . 1 0 . 0 7 - 1 5 2 . 3 2 ) , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r V E R S T R A E T E B a r t , e n m e t h e m w o n e n d e , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t h a a r v o o r n o e m d e e c h t g e n o o t , d e h e e r V E R S T R A E T E B a r t , h e t h o g e r b e s c h r e v e n d o o r h e m o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , h e t w e l k t o e b e h o o r t a a n d e t u s s e n h e n b e s t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p .
K e n n i s o e v i n o d o o r d e N o t a r i s
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j g e w e z e n o p a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 , i n z o n d e r h e i d o p h e t 5 ° , 6 ° e n 7 e l i d e r v a n i n v e r b a n d m e t d e l a t e r e k a p i t a a l v e r r n i n d e r i n g :
" B i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d i e g e a c h t e e r s t u i t d e v o l g e n s d i t r e g i m e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
W a n n e e r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l g e n s d i t r e g i m e t o t s t a n d k o m t b i n n e n a c h t j a a r n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l , w o r d t z i j i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e ! i d , 2 ° , b e s c h o u w d a l s e e n d i v i d e n d . H e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t , v o o r d e v e r l e e n d e o f t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n : 1 * t i j d e n s d e e e r s t e v i e r j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 5 p c t .
2 0 t i j d e n s h e t v i j f d e e n z e s d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 0 p c t .
3 ° t i j d e n s h e t z e v e n d e e n a c h t s t e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 5 p c t .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e ! i d w o r d t d e v o o r m e l d e t e r m i j n , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n , o p v i e r j a a r g e b r a c h t e n h e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e d r a a g t v o o r d e v e r l e e n d e o f t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n :
1 0 t i j d e n s d e e e r s t e t w e e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 5 p c t .
2 ' t i j d e n s h e t d e r d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 0 p c t .
3 0 t i j d e n s h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 5 p c t . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t e n b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 8 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e t e k s t u e l e a a n p a s s i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 8 e n 9 , o v e r e e n k o m s t i g d e n i e u w e d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n W e s t - V l a a n d e r e n o p g e m a a k t e m o d e l s t a t u t e n .
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l , a l s m e d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I V E R B O " m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o g a e r d e l a a n 4 6 4 8 , R P R K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 1 6 . 5 9 7 . 8 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g