27/05/2014
ÿþm o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y . n " e a
E R G E L E G D
1 1 1 1 1 ! M . 1 1 1 A 1 1 0 1 1 1 1
i e e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 5 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e e n t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 2 4 3 . 5 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . B A R T B I L L E T
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . y
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e s a n s p r a k e l e h e i d
Z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , A b e l e n d r e e f 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S 0 1 V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j b e s l u i t d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . ,
V I J F D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , D e h e e r B i l l e t B a r t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t h i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t D i t b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E B E S L U I T ; V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
_
O p d e l a a t s t e b 1 z v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e l v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 . 0 0 0 s t e d e e l v a n ' h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U l T : V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
k o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.08.2012, NGL 29.08.2012 12518-0415-012
19/01/2012
ÿþr M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h I t y m p t p s
S t a a t s b l a d
~ . . . r . _ ~ ~ ~ d ~ ~
_ _ ,
. y ~ a ~ ~ t 1 ` 7 : - " : 9 ~ 1 ` ' d .
i E Y . . . _ . . . . . ; ~ - ~ I u . V
~ b t ~ i e j ~ f i j , 4
B i j l a g e n k i i h e t B e i g i s e h S t a a t s b l a d - i . 2 / . 0 t L 2 Q 1 2 A , n e e x e s d u ~ n i t e . u r _ b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 1 . 2 4 3 . 5 6 3
B e n a m i n g D R . B A R T B I L L E T
( v o l e l t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : J a n V a n H e m b y s e b o l w e r k 2 b u s 3 0 2 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t v o l g e n d e :
- D e z a a k v o e r d e r , D h r . B a r t B i l l e t , h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A b e l e n d r e e f 5 , 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n D h r . J o r i s D e S a e d e l e e r , b o e k h o u d e r - F i s c a l i s t , w o n e n d e t e N i n o v e , D e n d e r h o u t e m b a a n 6 4 , o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t e v e r z o r g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a f t e h a n d e l e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
J o r i s D e S a e d e l e e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.02.2011, NGL 30.08.2011 11459-0586-012
19/04/2011
ÿþ 1 . 1 c ¬ 1 2 . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 7 . A P R . 2 0 1 1
a t ; c l i . + 1 3 : % N i < V A N
K U t } 1 ' N : i N I M i e r E G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 5 9 5 8 8
1 1 §
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 2 4 3 . 5 6 3
B e n a m i n g D R . B A R T B I L L E T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : J a n V a n H e m b y s e b o l w e r k 2 b u s 3 0 2 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 1 5 m e i 2 0 1 0 b l i j k t d a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d a m :
- M e v r . W e n d y V a n T i g g e l , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , J a n V a n H e m b y s e b o l w e r k 2 / 3 0 2 , p e r 1 8 m e i 2 0 1 0 t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n i s b e p a a l d v o o r e e n d u u r v a n 1 0 j a a r , i . e . t o t 1 7 m e i 2 0 2 0 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D h r . J o r i s D e S a e d e l e e r , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e N i n o v e , D e n d e r h o u t e m b a a n 6 4 , v o l m a c h t t e g e v e n o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n t e v e r z o r g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a f t e h a n d e l e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r n o e m d d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 1 5 m e i 2 0 1 0 .
J o r i s D e S a e d e l e e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.03.2010, NGL 31.08.2010 10478-0200-011