13/08/2014
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
A - g
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 , 1 1 . I J , 1 1 1 , 1 1 , I 1 1 1 1 1 I I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E E E G D
M O I T E U R B E L G E
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 8 J U L 2 0 1 4
B E L G 1
- 0 8 - 2 0 1 4
H S T A A T S B _ A D
G e n t A f d e f i n g C t r i e g e
a t e g r t f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 7 6 . 6 9 7 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
D R . C R E V 1 T S I L S E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n c o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 0 0 T i e l t , S i n t - J a n s t r a a t 3 6 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u n a n i e m d e v o l g e n d e ' b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n , d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n : t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e n z e v e n e n t w i n t i g e u r o n u l c e n t , ( 2 0 9 . 0 2 7 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 0 . 9 0 2 , 7 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t ; D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g a l s v o r d e r i n g s r e c h t v a n d e v e n n o o t ,
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r A & F B E D R I J F S R E V I S O R E N , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , P L E Z A N T S T I R A A T 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 . h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n H e m e l r y c k ' G e e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t h a n d e l t o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; : w e l k e r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e l u i d e n a l s v o l g t " 6 . B e s l u i t . T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e j d " A & F ' B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t ; d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B V B A " O r . C r e v i t s l i s e " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n E U R 2 0 9 . 0 2 7 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 1 8 8 . 1 2 4 , 3 0 ; h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 8 8 . 1 2 4 , 3 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A " D r . C r e v i t s I l s e " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 8 8 . 1 2 4 , 3 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u i l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w C r e v i t s I l s e , v o o r n o e m d ; d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 8 8 , 1 2 4 , 3 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 2 0 8 . 1 2 4 , 3 0 . H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r d e e n i g e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e e n i g e v e n n o o t w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . O p g e m a a k t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k B e d r i j f s r e v i s o r " ( . . . ) ,
D E R D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , d a t h a n d e l t o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n ! n a t u r e ; w e l k e r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e ' h e b b e n g e n o m e n , D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e a f d e l i n g B r u g g e , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n i n t e g r a a l g o e d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 8 8 . 1 2 4 , 3 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 0 8 . 1 2 4 , 3 0 E U R ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n v o r d e r i n g s r e c h t g e c r e ë e r d d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e n z e v e n e n t w i n t i g e u r o n u i c e n t ( 2 0 9 . 0 2 7 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 0 . 9 0 2 , 7 0 E U R ) h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 8 8 , 1 2 4 , 3 0 E U R ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n d e z e z u l l e n i n t e g r a a l a l s k a p i t a a l g e b o e k t w o r d e n . l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . ( . . . ) I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n . ( . . . ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u i l e n d e l e n v a n a f h e d e n , ( . . . ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 0 8 . 1 2 4 , 3 0 E U R ) .
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 0 8 . 1 2 4 , 3 0 E U R ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v i j f t i g ( 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
Z E S D E B E S L U l T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n M e v r o u w C r e v i t s l i s e , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n . N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g r e v i s o r e n b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
e n c o ö r d i n a t i e
b e h o u d e n a a n , h e t B e l e c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g