24/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L t ` = ~ ~ p ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " e i e p w - . - - ~ - - -
N E E R G D
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L e n t e l a a n 1 / 1 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n
v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
- D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , a a n g e h e c h t ;
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j m a a k t e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
b . V e r s l a g v a n d e H e e r L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 0 5 j u n i 2 0 1 4 , e v e n e e n s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" V . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n P R . D E C O N I N C K D A N I E L b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 0 1 K n o k k e - ' H e l s t , L e n t e l a a n 1 b u s 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 1 5 . 3 6 3 , 4 2 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 3 1 5 . 1 1 8 , 3 8 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e d e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t , w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r d o o r h e m z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
2 9 5 0 K a p e l l e n , 0 5 j u n i 2 0 1 4 .
L u c D E W A C H T E R
B e d r i j f s r e v i s o r ' ' .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r
k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n , H i j m a a k t e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t
z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R S E L O - R e c h t b a n ; < K o o ? h a n d e
1 H 1 i l l i i i !
I l l i l l l l I I I 1 6 - 0 7 _ 2 0 1 1 1 D ~ J U L 2 0 1 4
1 4 1 4 8 6 * 8 E L G 1 S C F i S T U T O F _ A G e n t A f d e l i n g g r u g g e
9 5 g f i e l f f i e r
1
b e F
a é
B e S t a .
D R . D E C O N I N C K D A N I E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 9 5 . 6 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a o n d e r z o e k h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c . N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , z i j n d e o n d e r h a v i g e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° A l l e v e n n o t e n z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
4 ° H e t e x p e r t e n v e r s l a g m a a k t m e l d i n g i n d e c o n c l u s i e s v a n d e t e r u g b e t a l i n g / c o n s i g n a t i e .
5 ° D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n ,
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e a l s s t a a t v a n v e r e f f e n i n g d i e n s t d o e t , e n s t e l t v a s t d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n i n z i j n o p g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e a k t e , e n k e l e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e e n i g e v e n n o o t . Z i j k e u r t d e z e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t g e e n v e r e f f e n i n g s v e n - i c h t i n g e n m e e r m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , e n b e s l i s t d a n o o k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e n s l o t t e v a s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v o o m o e m d e v e n n o o t i s o v e r g e g a a n , w a t d o o r h e m u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d , e n d a t g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D E R D E B E S L U I T :
G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e - + n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t e i n d e v a s t v a n h e t m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r v a n : d e H e e r D E C O N 1 N C K D a n i ë l , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e g a a n d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g :
- d a t d e f o n d s e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r n i e t a f g e g e v e n w o r d e n , b i j d e " D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s " z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n .
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e H e e r D E C O N I N C K D a n i ë l , v o o m o e m d , z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d d i e z e t e n m i n s t e 5 j a a r i n h a a r w o o n p l a a t s z a l n e e r l e g g e n e n b e w a r e n .
A l s g e v o l g d a a r v a n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . D E C O N I N C K D A N I E L ' o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e h e t k a n t o o r A C C O U N T I N G T E A M , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n , v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g