31/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
S
- - - - - - - - - - - - b i j l a g e n b i j B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
'
* 1 I 3 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m e , o z r o s i e g d t o r g r i f f i e z v a n î l e r e c h t b a n k v e n k o n p i n n d z i B r u g g e a f c i r i t o p
i n o O o z t o g e e
7 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e r o è f e e i r
- - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 1 6 4 . 2 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . D e P a u w F i l i p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S l i n g e r s t r a a t 2 5
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s i i S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , « g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t o p 6 i j d e c 2 0 1 3 b o e k 6 7 1 b l e d 5 9 v a k 4 d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( g e t e k e n d ) b i j : ! d e l e g a t i e D e f i s c a a l d e s k u n d i g e A n j a D e j o n g h e » , h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n i 1 ! b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . D e P a u w F i l i p " v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n a m e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
: 1 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E ! ; 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e 1 z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) n e t t o l : ; 1 d i v i d e n d .
: 1 3 ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n e e r s t e 1 i k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 8 6 , 0 0 ) , t e o n d e r s c h r i j v e n a a r t ' ! d e g l o b a l e u f t g i f t e p t i j s v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o : ( ¬ 3 7 . 3 8 6 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e 1 i ! ; d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e h e e r F i l i p D e P a u w v e r k l a a r t o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e 1 1 v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
1 D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t 1 : a l s v o l g t :
1 ' V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e o n t v a n g t d e h e e r F i l i p D e P a u w , v o o r n o e m d , h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r 1 !
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g 1 1 1 : e u r o ( ¬ 1 8 . 7 8 6 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n g l o b o n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n :
e u r o ( ¬ 3 9 . 7 1 4 , 0 0 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . 1 `
F : a a n d e l e n
4 ) V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s : 1 t 1 z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 3 8 6 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r !
g 1 1 t w e e h o n d e r d e n é é n ( 2 0 1 ) a a n d e l e n .
1 1 5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d i i : v e e r t i e n e u r o ( ¬ 3 9 . 7 1 4 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U l t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e 1 w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . q 6 ) T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e b e l o p e n d e o p 1 1 n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n a u r a ( ¬ 3 9 . 7 1 4 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n , i z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 3 7 . 3 8 6 , 0 0 ) t o t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o :
: ( ¬ 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) . ! ;
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . : 7 ) V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g t w e e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s : 1 z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n é é n i ( 2 0 1 ) a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
- 1 ;
m o d 1 1 . 1
8 ) V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d