DR. DE WULF - DR. BRAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DR. DE WULF - DR. BRAL
Dénomination : DR. DE WULF - DR. BRAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.737.520

Publication

17/09/2014
ÿþC'

Mod Word 11.1

MM" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

- 4 AVE 2014

BELGISCH ÉTAATSBLAD RechtbaneemiroPHANDEL

Gent, ara. ORTRISK

IlleR111111111

MONITEUR BELGE

10 2014

Ondernemingsnr : 0892337.520

Benaming

(voluit) : Dr. De Wulf - Dr. Bral

(verkort) :

Rechtsvorm: Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 8800 Roeselare (Rumbeke), Koestraat 39

(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING

Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Luc Ghesquière te leper op 23 juli 2014, nog niet geregistreerd.

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. De Wulf - Dr. Brai" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE 13ESLISSING  WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de aard van de vennootschap van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennoctschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aanpassing van de eerste zin van artikel 1 van de statuten aan deze beslissing

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

TWEEDE BESLISSING  WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap van "Dr. De Wulf  Dr. Brai" naar  Tulipifera" en vervanging van de huidige tekst van de tweede zin van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap draagt de naam "Tulipifera":

DERDE BESLISSING  VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 15 juli 2014 ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel, dat verwijst naar de staat van activa en passive, afgesloten op 30 april 2014, Een exemplaar van zelfde verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en zal bewaard worden in het dossier van geassocieerd notaris Luc Ghesquière.

VIERDE 15ESLISSING WIJZIGING VAN HET DOEL

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige tekst van artikel 2 van de statuten met betrekking toi het doel van de vennootschap geheel te vervangen door volgende tekst:

"Het doel van de vennootschap is:

-Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

-Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

-Het uitvoeren van aile studies en onderzoek, in 't bijzonder wetenschappelijke, geneeskundige en farmacologische studies, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, beheer en advies;

-Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop,van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Flet toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels - en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

-Flet waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING  WIJZIGING VAN DE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige tekst van de vierde zin van artikel negentien van de statuten, luidend als volgt

"Elke zaakvoerder kan afzonderlijk optredend  aile handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel"

te vervangen door de volgende tekst

"Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering."

ZESDE BESLISSING  WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige tekst van artikel drie en twintig van de statuten, luidend als volgt

"Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde vertegenwoordiger(s)."

te vervangen door de volgende tekst

"Wanneer de vennootschap twee of meer zaakvoerders telt, dan wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door aile zaakvoerders die gezamenlijk optreden."

ZEVENDE BESLISSING KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 juli 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderd duizend euro (600.000,00 Eur), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zestig duizend euro (60.000,00 Eur), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves, Deze notulen vermelden onder meer letterlijk hetgeen volgt

"De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 600.000,00 euro.

Het tussentijds dividend wordt uitgekeerd in toepassing van artikel 537 WIB 92.

Notaris Luc GHESQUIERE wordt aangesteld om een buitengewone algemene vergadering te organiseren, waarbij de vergadering kan beslissen tot kapitaalverhoging onder de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB 92."

ACHTSTE BESLISSING KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd veertig duizend euro (540.000,00 Eur) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 Eur) op vijfhonderd achtenvijftig duizend zeshonderd euro (558.600,00 Eur), door inbreng in geld voortkomende uit de uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van zeshonderd duizend euro (600.000,00 Eur), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van zestig duizend euro (60.000,00 Eur), hetzij aldus netto vijfhonderd veertig duizend euro (540.000,00 Eur).

De vergadering bevestigt dat de kapitaalsverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, en bevestigt dat de inbreng in geld afkomstig is van uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden.

De kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen.

NEGENDE BESLISSING  STORTING

Beide vennoten verklaren in te schrijven op de kapitaalsverhoging in geld.

De vennootschap stelt met éénparigheid van stemmen vast dat de inbrengen in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 23 juli 2014, en dat de inbreng volledig werd volstort.

TIENDE BESLISSING  VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, geassocieerd notaris Luc Ghesquière, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door dokter Dominiek De Wulf en dokter Els Bral en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd achtenvijftig duizend zeshonderd euro (558.600,00 Eur).

ELFDE BESLISSING  WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering met één parigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd achtenvijftig duizend zeshonderd euro (558.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met honderd (100).

De aandelen zijn op naam."

TWAALFDE BESLISSING  COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent met éénpangheid van stemmen aan geassocieerd notaris Luc Ghesquière aile' machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

DERTIENDE BESLISSING MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren,

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent met éénparigheld van stemmen bijzondere volmacht aan de Naamloze Vennootschap Fiscaal Buro Ghesquière, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd

- expeditie van de akte

verslag van de zaakvoerder

Luc Ghesquière,

Geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden Recto Naam en hcedantigned van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Stautsblad

06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13107-0460-012
23/04/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 17.04.2012 12087-0593-012
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 22.03.2012 12067-0544-012
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 27.04.2011 11092-0215-011
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 30.04.2010 10106-0043-011
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 24.04.2009 09118-0331-011

Coordonnées
DR. DE WULF - DR. BRAL

Adresse
KOESTRAAT 39 8800 RUMBEKE

Code postal : 8800
Localité : Rumbeke
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande