29/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 i f i l 1 1 n
* 1 4 1 9 8 1 6 3 *
o a d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 9 6 , 4 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . F I L I P G A L L A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K n a a g r e e p s t r a a t 1 4
8 8 9 0 M o o r s l e d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - k w i j t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N t e M o o r s l e d e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ' G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r : I E P E R 1 o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . B l a d e n : 2 V e r z e n d i n g e n : 0 . R e g i s t e r 5 b o e k 0 1 8 4 B l a d 0 8 0 V a k 0 2 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : E 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g e u r o ) . O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : E 0 , 0 0 ( n u l e u r o ) . V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R y c k e g h e m C a r i n e ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , g o e d t e k e u r e n .
2 . - D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e e n i g e v e n n o o t i n h e t b e z i t i s g e s t e l d v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a : - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; - v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A F I S C O N " , m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m , P l a a t s 1 7 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C L A R Y S S E A n n , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t , d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A F I S C O N " , m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m , P l a a t s 1 7 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C L A R Y S S E A n n , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t , v o o r n o e m d e n h a n d e l e n d , z o a l s v o o r s c h r e v e n , d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a D r . F i l i p G a f f a n t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d ; n e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e t o e k o m s t i g e b e l a s t i n g s c h u l d , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 3 3 2 . 6 4 6 , 6 1 . E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 3 3 2 . 6 4 5 , 5 1 E U R . O p g r o n d v a n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e k o m s t i g e b e l a s t i n g s c h u l d e n , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t
L e d e g e m , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 A F I S C O N B V B A , V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R C l a r y s s e A n n , A c c o u n t a n t ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) " .
3 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . V o o r n t e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e ! ! a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e i s v o l d a a n :
1 , e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
; 2 , e l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d l e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t
; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
4 . a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
5 . d e t e r u g n e m i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
U i t h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j k t d a t e r o p d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r z i j n e n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e z e s i t u a t i e t o t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n v e r a n d e r d i s , g e b l e v e n . T e v e n s w e r d e n d e e r e l o n e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t e n d e n o t a r i s , a l s m e d e d e a k t e k o s t e n v a n d e n o t a r i s v e r e f f e n d . D e b e t a l i n g s b e w i j z e n d i e n a a n g a a n d e w e r d e n v o o r g e l e g d . D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e ; v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h e e f t .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s o h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a é n : d e v o o r n o e m d e b e v e s t i g e n d e v e r k l a r i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . D e z a a k v o e r d e r , ! v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n d a t h i j i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n , d e r d e n b e s c h o u w d w o r d t a l s v e r e f f e n a a r .
4 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e e n i g e v e n n o o t z a l w o r d e n
,
t e r u g g e n o m e n . . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t d a t h i j i n v o o r k o m e n d g e v a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K O O p
2 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
t o e k o m s t i g e a c t i v a e n a i l e r e " O h t e - n - v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r n e m e n .
5 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e ë i n d i g d i s . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 8 8 9 0 M o o r s l e d e , K n a a g r e e p s t r a a t 1 4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t e n d i e h e m n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e H e e r G A L L A N T F i l i p v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o , n a a f h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e l i q u i d a t i e h e f f i n g , u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o o t ,
6 . - D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e , d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p " P R I C E S i Q U A L I T Y F I D U C I A I R E " a f g e k o r t " P & Q F I D U C I A I R E " , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e r n , A v e l g e m s t r a a t 5 3 / B .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g