10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i i , - 1 9 C L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R l g O V I T B A N K V A N I t t 3 6 P H A N D B L
3 ~ D E C . 2 0 1 3
v a g u e r f
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a '
1 4 0 1 8 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 9 1 . 5 4 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . H e i n V a n M o e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r a n d l a a n 2 2 0
8 6 7 0 K o k s i j d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . H E I N V A N M O E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , ; S t r a n d l a a n 2 2 0 , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k ; p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 4 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 8 1 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a . i ( g e t e k e n d ) L u c D E B E R G H , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n w e r d e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n ' h u i d i g e v e n n o o t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 , v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n ; v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 5 4 . 7 6 6 , 6 7 E U R ) , t e ' v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f d u i z e n d , v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 5 . 4 7 6 , 6 7 E U R ) , i n t o t a a l n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 4 9 . 2 9 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
; ÿ D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g ; n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n w a a r i n w o r d t ; a a n g e g e v e n d a t d e z a a k v o e r d e r g e b r u i k w e n s t t e m a k e n v a n d e t i j d e l i j k e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n ' , a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d a t v o o r z i e t i n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n ' t i e n p r o c e n t i n z a k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t o e p a s s i n g o p i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e : d i v i d e n d e n .
T e v e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , ï m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , ; o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e t o e g e p a s t e w i j z e v a n w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s ; t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e b e s l u i t e n v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R , H E I N V A N M O E N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A D R . H E I N V A N : M O E N z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 9 . 2 9 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n ' , i n b r e n g w a a r d e v a n 4 9 . 2 9 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ' v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g ; i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ r M d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e , J g i s c h
S t a a t s b l a d
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n ' d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 4 2 a a n d e l e n v a n d e B u r g , B V B A D R , H E I N V A N M O E N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R , H E I N V A N M O E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e n d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n m e t e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( 3 4 7 , 1 1 E U R ) , w a a r v a n :
- h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) ;
t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( 2 4 7 , 1 1 E U R ) , z i j n d e i n t o t a a l v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o ( 3 5 . 0 9 0 , 0 0 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r d e t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n m e t e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( 3 4 7 , 1 1 E U R ) p e r a a n d e e l e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a a n d e h e e r H e i n V a n M o e n , v o o r n o e m d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o ( 3 5 . 0 9 0 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o ( 3 5 . 0 9 0 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 6 7 , 8 9 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o ( 3 5 . 0 9 0 , 0 0 E U R ) ,
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o ( 3 5 . 0 9 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 6 7 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
Z i j g e e f t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e a - b ' r r - b e t $ e l g i s e b S t a a t s b l a c t - 1 f l f 0 1 t 2 0 i 4 - A a m e x e s u i ü M n i t é ü r l i e l g è
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s B r u n o V a n D a m r e e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g