28/04/2014 : KAPITAALVERHOGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op eenendertig maart tweeduizend en veertien, ter regîstratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DR. J-PAUL VERVAEKE, met zetel te 8560 Wevelgem, Vinkestraat 115, de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing - Kennisname dividendenuitkering în het kader van artikel 537 WIB 92,
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato zesentwintig december tweeduizend en dertien, houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd vijfentwintig duizend euro (€225.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is.
Tweede beslissing - voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoot, aanwezig zoals
hierboven gezegd, verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.
De conclusies van het verslag van de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:
«6. BESLUIT
Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BV ow BVBA DR. J-PAUL VERVAEKE door inbreng in natura van een vordering die werd toegekend aan de heer Jean-Paul VERVAEKE naar| aanleiding van de doorgevoerde dividenduitkering bij de inbrenggenîetende vennootschap, kan ik besluiten dat : 1 .De kapitaalverhoging werd nagezîen overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaiing van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.
2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duïdelijkheid voldoet. 3.De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leîden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura nîetovergewaardeerd is.
Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezig percelen grand aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.
Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de
fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 202.500,00 EUR.
Wij wilien er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
Lde„tei*îmaiigheLd-earieMu�
de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behpuden
�aarîTret
Belgisch
Staatsblad
«-r ©
•FF
ex es
De waarden opgenomen in onderhavîg verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de
operatie waarin dît verslag werd opgesteld.
Wevelgem op 27 maart 2014
BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,
Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.»
- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voomoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Derde beslissing - Kapitaalverhoging
I. Beslissing
Op basis van voomoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd en twee duizend vijfhonderd euro (€202.500,00) te verhogen om het van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) op tweehonderd eenentwintig duizend en tweeënnegentig euro één cent (€221.092,01) te brengen door inbreng in natura van een openstaande vordering ten belope van het netto-dividendenbedrag die werd toegekend aan de heer VERVAEKE Jean Paul Arthur Daniel Antoon, geboren te Roeselare op twee september negentienhonderd vijfenvijftig, identiteitskaart nummer
591-0876339-46 - rijksregister nummer 55.09.02-193.92, gehuwd, wonende te 8560 Wevelgem, Vinkestraat
115..
Deze inbreng gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen. ll.Verwezenlijkîng van de inbreng
Vervolgens verklaart de heer Jean-Paul Vervaeke voomoemd, na voorlezing van het voorafgaande, zijn schuldvordering ten belope van tweehonderd en tweeduizend vijfhonderd euro (€202.500,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
lll.Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voomoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief îs, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderd eenentwintig duizend en tweeënnegentig euro één cent (€221.092,01) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Vierde beslissing -Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat,
beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd eenentwintig duizend en tweeënnegentig euro één cent (€221.092,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.»,
Vijfde beslissing - Coôrdinatîe van de statuten
De vergadering verleent aan Francis Viegels, notaris te Ingelmunster aile machten om de gecoôrdineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zesde beslissing - Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA Fiduciaire B&S te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122 B3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeid papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Francis Viegels. Tegelijk hiermee neergelegd: - expedite proces-verbaal;
- coôrdinatîe van de statuten;
- verslag zaakvoerder met staat van actîef en passief; - verslag bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening