11/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 i . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E
o 2
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 6 4 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J A A K W A I G N E I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o r m a n d i ë s t r a a t 1 7 0 - 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , 6 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n , b o e k 1 1 8 , b l a d 9 , v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , V A N ' T H U Y N E B r i g i t t e , e . a . I n s p e c t e u r ( o n d e r t e k e n d ) " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n t s e s t o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J A A K W A I G N E I N " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o r m a n d i e s t r a a t 1 7 0 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é ë n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ( i n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n h a n d e l e n z e a l s c o l l e g e ) ,
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n . "
T W E E D E B E S L U I T - - B E S P R E K I N G V E R S L A G E N
E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e w e l k e c o n c l u s i e s l u i d d e n a l s v o l g t :
" X , C O N C L U S I E S
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n h e t v o o r g e n o m e n v o o r s t e l t o t d e o n t b i n - ' d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A " D R , J A A K W A I G N E I N " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p 3 1 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 6 3 . 0 7 8 , 2 8 E U R e n e e n b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n 4 1 1 . 7 2 0 , 5 4 E U R .
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e v e n n o o t e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n v e r m i j d e l i j k a l e a t o i r e a a r d v a n d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g .
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e , t o e p a s s e l i j k e p r o f é s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p e e n j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m e i 2 0 1 4 . V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 m a a k t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , R S Z e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g v o o r _ w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
1 * 1 4 2 2 1 1 5 4 * i i
2 - 2 0 1 4
S T A A T S p i " r R e c h t b a n k v a n K O , D P i ' A N D E L
G e n t . a f d . K O R T R I J K u n i f i e
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
- G O G 4 T , 2 0 1 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n t r o l e b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
O p b a s i s v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n h e t v o l k o m e n n a z i c h t d a t i k u i t v o e r d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 v a n d e B V B V B A " D R . J A A K W A I G N E I N " k a n i k b e s l u i t e n , d a t d e z e s t a a t o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
H e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g e n o m e n v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B V B A " D R . J A A K W A I G N E I N " e n h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
( o n d e r t e k e n d )
A l d u s o p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " D E B I E & C " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t a i s m a n d a a t d r a g e r " ,
D E R D E B E S L U I T V E R L E N G I N G H U I D I G E B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G D A A R O P V O L G E N D E
B O E K J A R E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d a t d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n v o o r t a a n z u l l e n i n g a a n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n d a t z i j z u l l e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
I e d e r j a a r o p é é n o k t o b e r z u l l e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n w o r d e n e n z u l l e n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e b e s c h e i - " d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p g e m a a k t e n n e e r g e l e g d w o r d e n , " V I E R D E B E S L U I T J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o e m d j a a r v e r g a d e r i n g , z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r , o m t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , "
V I J F D E B E S L U I T O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J A A K W A I G N E I N " g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o r m a n d i ë s t r a a t 1 7 0 , v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w e r d e n i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d v a n a f a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
Z E S D E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d e z a a k v o e r d e r , H e e r J a a k W A I G N E I N , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o r m a n d i ë s t r a a t 1 7 0 , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
D e v e n n o t e n z u l l e n b e s l u i t e n o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R E N P L A A T S V E R V A N G E N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e H e e r J a a k W A I G N E I N , v o o r n o e m d , a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , M e e r b e p a a l d k a n h i j d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t e n t e b e p a l e n , a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n . D e v e r e f f e n a a r z a t a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n ,
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d i s ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V e r m e u l e n t e M e n e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a . e x p e d i t i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n b . v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
A a b n - " I E t B e l g i s c h S t a a t s b l a d c . v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
d . a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
e . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g