02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 27.06.2014 14219-0313-013
17/02/2014
ÿþ( í -
m a s ! 1 1 , 1
e ` 1 = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
B e S t a
r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 1 8 8 . 5 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . J o h a n V a n C a u w e n b e r g h - N e u r o l o g i e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e z e l l e s t r a a t 3 B u s B
8 9 0 8 l e p e r ( V l a m e r t i n g e )
n " e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , ' ; o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . J o h a n V a n C a u w e n b e r g h - N e u r o l o g i e " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
' ° A . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n '
B e s l i s s i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n ; ; : a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e ! d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n ; n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p ; k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o o t v a n ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 0 0 1 7 1 5 0 3 9 5 1 9 b i j d e B N P ! P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t ; h e t b o v e n s t a a n d e .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r , z i j n .
B . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E ! : ; 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
C . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r ;
v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t i s :
v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n h o n d e r d ,
z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 9 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e
h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
_ ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
E . d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e a e l i i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N o t a r i s
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 6 F E B . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13354-0085-012
11/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L L Î 1 C I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 7 3 . 7 8 8 . 5 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . J o h a n V a n C a u w e n b e r g h - N e u r o l o g i e ( v e r k o r t ) :
;
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e M o u l i n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p ; t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . J o h a n V a n : C a u w e n b e r g h - N e u r o l o g i e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
A . h e t d o e l a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e a c t i v i t e i t e n a l s d o e l z a l h e b b e n , z o a l s d e z e , ; l e t t e r l i j k b e s c h r e v e n s t a a n i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a , a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
. D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e o p h e t s t u k v a n d e n e u r o l o g i e d o o r h a a r v e n n o t e n - g e n e e s h e r e n d i e o p d e l i j s t v a n d e :
! : O r d e d e r G e n e e s h e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n , d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n , o n d e r n a l e v i n g : v a n d e d e o n t o l o g i s c h e g e d r a g s r e g e l s z o a l s b e p a a l d i n d e C o d e v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r . D e ; b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i s e v e n w e l o n b e p e r k t . D e g e n e e s h e e r d i e e e n p a t i ë n t b e - h a n d e l t , : z a l b i j g e v o l g t e g e n o v e r d e z e l a a t s t e , a l s g e n e e s h e e r p e r s o o n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j v e n ;
H e t e r e l o o n , b e t r e f f e n d e d e p r e s t a t i e s v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t , w o r d t b i j g e v o l g g e i n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n ; d e v e n n o o t s c h a p .
' r . A a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t w o r d t e e n v e r g o e d i n g u i t g e k e e r d e r a t o v a n d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e ;
; v e n n o o t s c h a p ,
% H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e g e n e e s h e e r , d i e d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n s p e c i a l i s a t i e ; b e o e f e n t ,
% H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e - c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o m o e m d e a c t i v i t e i t e n .
% D e a a n k o o p , h e t h u r e n , l e a s e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e - d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , v o o r v o o m o e m d e a c t i v i t e i t e n ,
% D e m o g e l i j k h e d e n s c h e p p e n o m d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n v o o r m e l d e m e d i s c h e
: d i s c i p l i n e , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n ,
% D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n ; g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
% D e v e n n o o t s c h a p z a l d e g e r e s e r v e e r d e m i d d e l e n a l s e e n g o e d h u i s v a d e r r a t i o n e e l e n o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n . B I J K O M S T I G D O E L
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e - r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s i l b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n e n i n g e n e m a t e e n o p g e e n e n k e l o g e n b l i k a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k , B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
H e t o p b i j k o m s t i g e w i j z e b e l e g g e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n . " ;
B . a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g u i t t e v o e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e g e - ;
c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
C . i n g e v o l g e d e a a n b e v e l i n g e n g e d a a n i n v o o r m e l d e g o e d k e u r i n g s b r i e f d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , : d e s t a t u t e n v e r d e r a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e r e g e l s v a n d e C o d e v a n G e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r , a l s v o l g t # d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
l ; " I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ; : t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n , d i e v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n b e p a a l d I n a r t i k e l 8 a ) , s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t ; a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
# I n f i n e v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t a a n g e v u l d : ; " " H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d . D e b e z o l d i g i n g d i e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e w e r k e l i j k u i t g e v o e r d e ! a c t i v i t e i t . I n d i e n h i j d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s u i t o e f e n t w o r d t N i v o o r d e z e f u n c t i e n i e t v e r g o e d . "
; ; # N a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e t e k s t i n g e p a s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i 1 A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e z e l l e s t r a a t 3 B u s B
8 9 0 8 l e p e r ( V l a m e r t i n g e )
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" D e g e n e e s h e e r d i e n t v e r z e k e r d t e z i j n v o o r z i j n m e d i s c h e f o u t e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n e e n s ' g e w a a r b o r g d t e z i j n , D e g e n e e s h e e r d i e e e n p a t i ë n t b e h a n d e l t z a l b i j g e v o l g t e g e n o v e r d e z e l a a t s t e , a l s g e n e e s - h e e r , p e r s o o n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j v e n . "
# A r t i k e l 3 3 d e r s t a t u t e n w o r d t i n f i n e a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n . "
# A r t i k e l 4 1 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t : " D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s b e p e r k t t o t d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t . "
# A r t i k e l 4 3 d e r s t a t u t e n w o r d t n a d e e e r s t e z i n a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t : " V o o r d e z e f u n c t i e w o r d t h i j n i e t v e r - g o e d . " © . d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e d e l i i k h i e r m e d e n e e L c t e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r P i e r r e M o u l i n
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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