03/01/2014
ÿþr m e l M
2 . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
1 . .
S t a a t s b l a d
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 ( 1 1 1 1 1 j i l l i i i
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 9 D E C . 2 8 1 3 e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 6 0 7 8 8 5 . :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " D R . K R I S T O F R A M B O E R "
:
( v e r k o r t ) :
B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O . V . V .
i R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
; Z e t e l : P o l d e r h o e k l a a n 9
: i 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s )
:
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 0 . 1 2 . 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h
t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " , ,
. .
,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : .
:
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A . ,
i V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r : '
. .
,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V o v v B V B A R o e l s , i
i C r i e l & D ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D e C o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t :
1 0 5 h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e . . .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g t u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t : . .
,
, , . D e I n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t I : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . K r i s t o f R a m b o e r " , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n f a s t e v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ,
, .
: I B i j d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : . .
. :
.
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e i . ,
I B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; : . .
. : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : . ,
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s : . ,
m e t b e t r e k k i n g t o f d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n : :
1 0 % ; .
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t
i i h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e I n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d & . ; ,
n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : , i C l d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n I ;
d u i d e l i j k h e i d ; . ; , .
D d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e r i d j f s e c o n o m i s c h : I v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e I I ,
: ! o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . 1 ; D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 2 . 1 6 8 a a n d e l e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . : . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . K r i s t o f R a m b o e r n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n i ; n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 0 7 , 5 6 E U R p e r a a n d e e l , h e t g e e n l e i d t t o t e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e I ,
v a n 2 0 7 , 5 6 E U R p e r a a n d e e l , n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . .
. ; ,
, .
i W i j b e s l u i t e n d e r h a l v e d a t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g , g r o o t 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e e n w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g ,
g r o o t 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z e f w o r d e n v e r s t r e k t . , .
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e l
i ! r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
i K a l k e n , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V o v v E 3 V B A R o e l s , G i l e t & C ,
i B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c D e C o c k
i B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n :
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I S e i t a a l v e r h o q i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( n e t t o - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 1 6 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 2 0 7 , 5 6 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I n b r e n g
D e h e e r K r i s t o f R a m b o e r , t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , P o l d e r h o e k l a a n 9 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e b i l e e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e l i e p e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e h e e r K r i s t o f R a m b o e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t n e t t o - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g p e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 1 6 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e h e e r K r i s t o f R a m b o e r , v o o r n o e m d .
D e z e t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 1 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l a e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p e n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 1 6 8 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e m e r d e . Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t a l t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i f n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , "
1 . R D E B E S L U I T ; V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a i l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D D C " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , R i j k e p i j n d e r s s t r a a t 1 1 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d d i f s r e v i s o r , g e ç o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l .
P . V a n H c e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b j h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g