01/10/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E G O
E
r i t t i e R e c b t b a n k K o o p h a n d e l
1 7 S E P 2 0 1 4 ,
D
G e r d i e e t I n g B r u g g e
r l f f l o r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 8 0 1 5 8 5 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . K U Y P E R S S A B I N E - K I N D E R G E N E E S K U N D E ( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l Z o n n e b l o e m s t r a a t 2 0
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : D V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p D E R T I G A P R I L o m 1 5 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
I : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m : v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R , K U Y P E R S S A B I N E " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 : K n o k k e - H e i s t , Z o n n e b l o e m s t r a a t , 2 0 ,
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
! ! V e n n o t e n
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s s e t e z i j n v a n h e t a c h t e r h a a r n a a m v e r m e l d
a a n t a l a a n d e l e n :
M e v r o u w K U Y P E R S S a b i n e J e a n n e F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n '
h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 0 4 2 9 - 2 8 0 - 2 8 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 0 2 5 9 7 5 4 - 9 0 , e c h t g e n o t e '
v a n d e h e e r D e V l i e g h e r e F i l i p C y r i e l M a r i e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p t w a a l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r
e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 0 8 1 2 - 0 8 9 - 7 8 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z o n n e b l o e m s t r a a t , 2 0 ;
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
T i t u l a r i s s e v a n 1 8 6 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e m e v r o u w S a b i n e K u y p e r s i s h i e r t e v e n s e v e n e e n s a a n w e z i g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n :
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
" "
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , : ! z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g
V . A F H A N D E L U G V A N D E A G E N D A
I : D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e
b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E ;
V E R G A D E R I N G
: I D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 6 0 . 0 0 0 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t I e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , z i j n d e . : 1 6 . 0 0 0 e u r o , i n t o t a a l 1 4 4 . 0 0 0 e u r o n e t t o d i v i d e n d .
' ` T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e e n i g e v e n n o t e a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 4 4 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p ; 1 6 2 . 6 0 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o t e t e k e n t o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 7 8 8 7 6 *
l u i
B E L G I S C H
M O N I T E U R B E L G
2 4 - 0 9 - 2 0 1 4
S T A A T S B L
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g é r k e r i i ' c r a t d e z - e - k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s - p - i - c - i â n e e r i
b e d r a g v a n 1 4 4 . 0 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 - 1 1 3 7 8 0 7 - 3 1 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e A R G E N T A B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B ' 9 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s 1 6 2 . 6 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 8 6 e e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r , d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 6 2 . 6 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 1 8 e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t - v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e h i e r v o o r g e w i j z i g d w e r d e n , e n t o t n e e r - l e g g i n g e i v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o t e m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k I I - M , o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 3 , B l a d 2 5 , V a k
1 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E ,
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - 4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e