12/05/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
M O N 1 T E U
0 2 - 0 5
L G 1 S C H S i
2 0 1 4 0 4 . 2 0 1 4
A A ; S B L A R H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
k . r M V N I M M I .
O n d e r n e r n i n g s r i r : 0 8 6 2 . 0 8 3 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . L U C D E M E U L E M E E S T E R
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 8 0 0 R u m b e k e , H e u v e l s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B L I J K T D A T :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n h e t b e s c h i k b a a r r e s e r v e , v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 q o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 2 9 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n - c o r p o r a t i e v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t v a n v o o r n o e m d u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e - h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 E ) e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e - l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t ;
6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V O W B V B A D R . L U C D E M E L I L E M E E S T E R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e - k e n d a a n d e h e e r L u c D e m e u l e m e e s t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t ;
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e - b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r - v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i - d e l i j k h e i d v o l d o e t . D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r - t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n - n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
i k d i e n e c h t e r w e l e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e k o s t e n b o d e m s a n e r i n g
t . g . v . b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g g e z i e n d e b o d e m g e s t e l d h e i d v a n d e o n r o e - r e n d e g o e d e r e n m i j o n b e k e n d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l - v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 _ D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 . 5 5 3 E U R . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A O e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . '
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a e s t e b l z . v a r é L u i l < v e r n i e l d e n R e c t o N . 5 , a r r é e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t o n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e l i e i t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ! . 1 ! U l l f i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e v e e l o r - e 4 . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r 1 . 5 t r i . i m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2014
ÿþM o d W r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L i r \ N E E R G E L E G D
0 8 - 0 7 - 2 0 i i 1 7 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
E L G 1 S C H S T A A J C L A I G e n t , a f d . K O R T R I J K
V o b e h o
a a n
B e l p , S t a a t
1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 8 3 . 8 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
D R . L U C D E M E U L E M E E S T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R u m b e k e , H e u v e l s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 w e r d e n v e r s c h e i d e n e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a l t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z : v a n i _ u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 28.08.2013 13473-0600-015
12/01/2015
ÿþO i ' k
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E I J
R B E L G E
i
i I l u h I i i l U l i i i i i i i i ~ I
i V E i r i , G E i _ E G D
A L i N T , ' M i
R e c h t é j ' i ' w f i e n i t i ~ ~ , : i i i 4 h h ç O F L
( ~ e n ~ , r + ~ : ' ' ~ ~ l ~ " i ' ; : : " ~ + ~
0 5 - 0 E L G I S C H
S T A A T S B L A D
1 - 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 8 3 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . L U C D E M E U L E M E E S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 2 8 , 8 8 0 0 R u m b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m m e v r o u w S a b i n e M a e l f a i t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R u m b e k e , H e u v e l s t r a a t 2 8 , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 5 )
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , h u n m a c h t e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n e n z u l l e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
G e d a a n t e R u m b e k e , o p 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r L u c D e m e u i e m e e s t e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 16.08.2012 12407-0426-015
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.08.2011, NGL 30.08.2011 11461-0190-015
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.07.2010, NGL 27.08.2010 10452-0072-015
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 02.07.2009 09339-0216-014
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 14.07.2008 08395-0292-013
12/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 11.07.2006 06437-0743-013
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.06.2005, NGL 22.06.2005 05295-0798-012
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 16.07.2015 15328-0572-014