13/01/2014
ÿþM o d W a d , , . ,
~ ~ - - ~ - - - i i ~ _ ~ "
I i m 1 m ~ 1 1 ! 1 1 8 1 1 1 m
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E " , , e t r e
"
E E R G E L E G D ~ ~ . : , " 4 . 1 ` , i . ï E
L U E c i - g i B e l 1 1 1 '
6 R u e e e t A F o e i v z :
A T S e A D 2 r í t e
G r i f f i e
0 7 . - o t - B E L G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 6 2 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . M a r c D e l a t e r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , R o g g e l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W . I . B W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t : é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ( 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p : v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 4 2 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t e o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n g d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o o t ,
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d g e b r u i k t e m a k e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j m a i l b e r i c h t i n d a t u m v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n W e s t - V l a a n d e r e n m e e g e d e e l d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s :
" l n z i t t i n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t b u r e a u v a n d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n b e s l i s t d a t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , é n k e l i v m d e o v e r g a n g s r e g e l i n g l i q u i d a t i e b e l a s t i n g , n i e t h o e f t v o o r a f g a a n d e l i j k v o o r g e l e g d t e w o r d e n t e r g o e d k e u r i n g . "
T W E E D E B E S L U I T : I n s c h r i j v i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e H e e r M a r c D E L A T E R E , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 0 9 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
C o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d - u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t e e n b a n k a t t e s t i n d a t u m v a n h e d e n a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g w e r d g e d e p o n e e r d ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s . D e r h a l v e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 4 2 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 4 2 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e d e e l ( 1 f 1 0 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d n o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e t e l e p e r )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
. e e n e x p e d i t i e , a f g e l e v e r d v ó é r r e g i s t r a t i e , v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 7 d e c e m b e r
2 0 1 3
. g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g