14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I R ! 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " - " _ ~ ~ : ~ ~ k " ~ M ~
i n e m o p i l
1 4
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 7 5 . 1 9 2 . 7 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . V . B . A . D r . M a r c V a n h a u w e ( v e r k o r t ) :
Z e t e l : S t a t i o n s p l e i n 9
8 6 9 0 A l v e r i n g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e , t e V e u r n e o p 1 9 : d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u r n e v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 4 4 4 b l a d ; 4 5 v a k 1 7 d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . D R . M A R C V A N N A U W E " , w a a r v a n d e z e t e l , g e v e s t i g d i s t e 8 6 9 1 A l v e r i n g e m , S t a t i o n s p l e i n 9 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R H A E G H E ;
l ; P a u l t e V e u r n e o p 2 3 j u n i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i 2 0 0 1 o n d e r ; ; ; n u m m e r 2 0 0 1 0 7 1 7 - 6 3 , i s s a m e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
: ! E e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d : ; v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 9 4 . 4 4 4 , 4 4 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g ! : c e n t ( ¬ 4 9 . 4 4 4 , 4 4 ) , i n t o t a a l v i e r h o n d e r d v i ' f e n v e e r t i " d u i z e n d e u r o ¬ 4 4 5 . 0 0 0 1 e u r o n e t t o - d i v i d e n d .
V O O R A F G A A N D V E R S L A G R E V I S O R
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . M A R C V A N H A U W E , b e s t a a t u i t d e '
i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s
g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d v a n n e t t o 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t :
u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n :
e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ;
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e ;
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
i ; D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 8 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D R . M A R C V A N H A U W E ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n
d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R , M A R C V A N H A U W E e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
T W E E D E B E S L U I T
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n ' t e r g r i f f i e .
D E R D E B E S L U I T
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n
I n e e r s t e f a s e e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r V a n h a u w e M a r c P i e t e r C o m e l i u s , g e b o r e n t e A l v e r i n g e m o p 0 6 / 0 3 / 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 8 6 9 1 A l v e r i n g e m ( L e i s e l e ) , S t a t i o n s p l e i n 9 , v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s d e u i t g i f t e v a n a c h t e n v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ; H e t r e s t e r e n d e b e d r a g v a n d e u i t b e t a l i n g v a n d i t d i v i d e n d z i j n d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( ¬ 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s
I n t w e e d e f a s e : e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( ¬ 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
2 / V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e v e n t i g ( 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V E N N O T E N n a K A P I T A A L V E R H O G I N G A a n t a l a a n d e l e n
V a n h a u w e M A r c 7 8
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n : 7 8
V I E R D E B E S L U I T
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e v e n t i g ( 7 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r
é é n / a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 8 S t e ) v a n h e t k a a i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C . B . B , r e g i o V e u r n e , v z w , t e v e u m e , D u i n k e r k e s t r a a t 1 7 ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e
v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- a f s c h r i f t v a n d e g e r e g i s t r e e r d e a k t e
G e t e k e n d n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e t e V e u m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g