07/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 7 1 . 7
t i s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 7 8 . 2 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . M A R T I N P O O T ( v e r k o r t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - d i v e r s e a a n p a s s i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k D E W A E L E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G E L U W E ( s t a d W e r v i k ) , ; : i n h e t k a n t o o r , l e p e r s t r a a t 7 , t e W e r v i k - G E L U W E , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e b o e k t t e l e p e r - k a n t o o r , P O P E R I N G E , d e 1 9 D E C . 2 0 1 3 , d r i e b l a d ( e n ) g e e n v e r z . B o e k 4 5 2 b l a d 0 7 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , n u l ; , c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E A I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) L u d o E n g e l s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; : v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . M A R T I N P O O T " i s s a m e n g e k o m e n , e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e v o l g e n d e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a a
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d e i ; t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 8 4 . 3 3 3 , 3 3 ) , z o a l s b l i j k t ; :
u i t d e o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 . s ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t : :
: : e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , h e t z i j a d t w e e h o n d e r d ; ; v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 2 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; ; z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r ; !
i ' i n b r e n g i n g e l d . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 5 7 ) : : n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d , t e g e n d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n ; :
v a n a f h e d e n . ; 3
I s v e r v o l . e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r P o o t M a r t i n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h c o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r P o o t M a r t i n , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n ; : h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ : ; 2 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d o f : : w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
a D i t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r : : b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e N o t a r i s w e r d = ; : : o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
B a n k a t t e s t t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; ' e u r o ( E 2 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 1 3 E 9 2 7 3 8 0 4 0 0 7 0 8 2 3 , b i j , ;
i s d e K B C B a n k , t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p G e l u w e , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b v b v b a " D r . M a r t i n P o o t " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t m i j , N o t a r i s , i s : o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; e u r o ( E 2 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 5 7 ) a a n d e l e n .
D i e n v o l g e n s a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t
« A r t i k e l 5 . - - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D ; ; V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
v o o r " 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b a
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m i e l H u y s s t r a a t 1 2
8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
o o r e i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
F O i s v c r d é é l d i n à f r i é i ï ó r i t i é r d ï é v ë n ë n v i j f t i ( 3 5 7 ) á á n d é ' l è n i n á l é w á á r d é r r á ë t é ë n b r è ù k w é a r d e i
v a n é é n / d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 3 5 7 8 ) i e d e r , »
V I E R D E B E S L U I T
d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n g e v r a a g d w o r d t v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n : « A r t i k e l 1 3 a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t : E e r s t e z i n : d i e n t g e s c h r a p t t e w o r d e n e n v e r v a n g e n d o o r d e g e n e e s h e e r d i e n t v e r z e k e r d t e z i j n v o o r z i j n m e d i s c h e f o u t e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n e e n s v e r z e k e r d t e z i j n . T w e e d e z i n : d e g e n e e s h e e r . . . v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j v e n : b l i j f t b e h o u d e n . A r t i k e l 3 1 : o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ; t o e v o e g e n : d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e e n g e n e e s h e e r t e z i j n . »
d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g a k k o o r d t e g a a n m e t d e z e o p m e r k i n g e n , e n b e s l u i t d i e n t e n g e v o l g e
- t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « D e g e n e e s h e e r d i e n t v e r z e k e r d t e z i j n v o o r z i j n m e d i s c h e f o u t e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n e e n s v e r z e k e r d t e z i n . » ;
e n t o t t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n a c h t e r a a n a r t i k e l 3 1 : « D e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e e n
g e n e e s h e e r t e z i j n . » .
V I J F D E B E S L U I T : c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
Z E S D E B E S L U I T : b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
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V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e t . )
N o t a r i s D . D E V V A E L E
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- k o p i e b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g