24/07/2014
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b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
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( L e t . 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e E l 3 c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4 J U L 2 0 1 4
G e ( n t A f d o s t e i
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d i f f i n d e l t i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 4 1 2 . 0 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . P . S e r r y , N . K . O .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r e l d e G h e l d e r e l a a n 4
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 8 j u l i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . P . S E R R Y , N . K . O . " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ;
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v o l g e n d e : e l k e v e n n o o t d o e t i n d i v i d u e e l a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e m o f h a a r t o e k o m t v o l g e n s a r t . 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r P a u l S e r r y , h i e r t u s s e n k o m e n d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 j u l i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g z u l l e n , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r P a u l S e r r y , v o o r n o e m d .
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g b e t a a l d , z o d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s e n t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
3 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n : z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . V o l m a c h t c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 j u l i 2 0 1 4
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e