31/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
H a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 .
1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
( e l f e
i
* 1 3 1 9 7 5 0 4 *
S t a a t s b l a d - 1 / 1 2 [ 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 4 . 6 6 7 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . P i e t e r V e r l e y e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 5 0 0 K o r t r i j k , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . P i e t e r V e r l e y e n , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B 9 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f n g v e r s c h u l d i g d i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 6 0 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t e a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 6 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 4 2 , 1 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 9 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ,
z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 7 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
l e d e r n i e u w 8 a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V E R L E V E N P i e t e r J o z e f , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p z e s t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 0 5 9 2 8 8 - 4 8 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 1 . 1 6 2 7 3 . 6 6 , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 2 , e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « D r . P i e t e r V e r l e y e n » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 6 0 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 4 2 , 1 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 9 0 0 ) ,
e n
d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 7 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 1 0 7 8 - 3 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B e l g i ë N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t i n h e d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 9 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 6 0 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d e n n e g e n d e ( 1 / 6 0 9 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 7 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e h e t z i j z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 6 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 6 0 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d e n n e g e n d e ( 1 / 6 0 9 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d ' v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 7 9 5 ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n «
A l l e z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 9 5 ) , a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n
«
v o o r d e l e n . »
N e g e n d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n F r a n c i s V l e g e l s , n o t a r i s t e I n g e l m u n s t e r , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e i l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E s p e r t o A c c o u n t a n c y & T a x t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e r m e d y p a r l c l a , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j l i e - S é t l s e - h - S t a a t s b U c T : 3 1 / 1 2 7 2 - 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e _ < v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g