28/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i l l g o e l e j 1 1 1 1 1 1 1
b e h
a a B e S t e
M O N 1 T E L R B E L G E r e a r n e t E G c T E r G r e e e V A N
S R U G G E ( A F D E L R U G e * , a n %
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2 1 - I I I - 2 0 1 1 1 R E C N T E A N K V A N K O O P H A N D E L g E
E L G 1 S C H S T A A T S B L A D o p : I N G B
G r i f f i e t h 4 d 4 t i o n e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : O À o T -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . S i n n a e v e P h i l i p p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l d e w e i s t r a a t 3 0
8 0 2 0 O o s t k a m p ( W a a r d a m m e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r i n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v á ô r r e g i s t r a t i e h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S i n n a e v e P h i l i p p e o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 i : d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , t e n b e l o p e v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 7 . 1 3 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n . D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e S i n n a e v e v o o r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n : i é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n .
B i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d d a t d e n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g e n : o n m i d d e l l i j k z o u d e n o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l .
2 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 4 . 1 7 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
i l I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e v e n n o o t . V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t . O n d e r g e t e k e n d n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k i v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j B e l f i u s b a n k .
"
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 2 . 7 7 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
; : 4 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t s e i g i s c h !
S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
r y - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g