11/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 0 3 ' 1 . 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . V A N D E R M E R S C H C h r i s t i a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : ( e e n p e r s o o n s ) B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t - S e b a s t i a a n s l a a n 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e D e n t e r g e m , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r
r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i - t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e ,
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . V A N D E R M E R S C H C h r i s t i a n " , w a a r v a n d e m a a t
s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t - S e b a s t i a a n s l a a n
5 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 3 1 . 7 8 8 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
V o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j d e o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 a f - g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e r d ;
- v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , o p g e m a a k t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r
d e d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s - o r g a a n a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e h e e r B a r t B o s m a n ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t
" 9 . B E S L U I T V O R M I N G
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l - g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n - n o o t s c h a p s r e c h t ,
e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e m a a k t , a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n
v a n d e v e r e f f e n i n g , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 4 . 7 2 1 , 9 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 5 . 0 2 6 , 5 8 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n
z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n .
A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
A l d u s t e g o e d e r t r o u w ,
o p g e s t e l d t e D e i n z e , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V o w B V B A B E D R I J F S R E V I S O R B A R T B O S M A N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B O S M A N , b e d r i j f s r e v i s o r "
A a n g e z i e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v r a g e n , n o c h o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e e r i n v e r v a t t e c o n c l u s i e s e n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e
v o o r l e z i n g v a n g e m e l d e v e r - s l a g e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g
o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 0 N 1 T E U 4 B E L G E
0 2 - 1 2 " 2 0 1 4
= L . G I S C H S T A A T S B ' _ P , ~ ,
N E E R G E L E G D
- 6 I 3 1 ( ï , 2 0 1 4
R e c h t b e t i f F i z e K O O P S A N D E L t a n t _ a f d . K O R T R I J K
B
* 1 9 2 2 1 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e r h a l v e r e e d s " d e f a c t o "
b e w e r k s t e l l i g d w e r d .
G e z i e n e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n d i e n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n
e r d e r h a l v e d i e n a a n g a a n d e g e e n m a a t r e g e l e n t e n e m e n z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d i e n v o l g e n s m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- o m v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
z i j n m a n d a a t ;
- o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r v o o r - n o e m d e v e n n o t e n ,
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d e f i n i t i e f h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t S e b a s t i - a a n s l a a n 5 6 ; d o o r d e h e e r C h r i s t i a n V a n d e r m e r s c h ,
v o o r n o e m d , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
- v o o r n o e m d e h e e r V a n d e r m e r s c h , v o o r z o v e e l e n z o v e r a l s n o d i g , t e g e l a s t e n m e t d e a f w i k k e l i n g d e r
m o g e l i j k s n o g t e v e r r i c h t e n f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ,
- I n d i e n e r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n d e z e t e n l a s t e
g e n o m e n d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s :
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e D e n t e r g e m
s a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e v e r e f f e n i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g r e v i s o r .
V o o r -
b é ` h o u d e - R
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g