31/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b E
B S t
M o c l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I O N I T E
2 - 1
B E L G I S C H
I l t 1 1 1 1 1 , ! N I W E I
U R B E L G E
2 0 1 4
S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 5 5 1 2 ' , 2 0 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K O L } F - 1 - I A N D E L
K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 0 2 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V E R B A N C K J O H A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g i e d e , G r o t e N o o r d s t r a a t 1 2 D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g i e d e o p 4 / 9 / 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d a t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D E R D E B E S L U I T
A i s g e v o l g v a n d e z e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g v a n p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j e a n " V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e , v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
V I J F D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e z e w i j z i g i n g a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r , "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u i c e n t ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p f i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , t e o n d e r s c h r i j v e n i n g e l d , e n d e l e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e n n o o t ( . . . ) v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ' n u i c e n t ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . D e o n d e r s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n h e t l i d v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d a t z i j w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r e e n s t o r t i n g d i e w e r d u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r m e l d e b a n k o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n v o o r a f g a a t , w o r d t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n z i j n d o s s i e r . H e t l i d v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e g e l d e n d i e b i j d e v o o r m e l d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t b e s c h i k b a a r
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ' e n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" À \ 7 o o r ' b e h o u d e n a 4 - 1 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a l s v o l e " A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A U S i K A A " t e R o e s e l a r e , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g