05/12/2013
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
4 e C H M A N K V A N K O O P H A N D E L T E
I U G G E ( A f d s ) i n g B r u i n e )
1 ~ 1
2 5 H M ' 2 i m '
1 . P s i f f l e ,
I I I i 3 1 2 5 i o l i i ~ i i 3 u i
* 1 ~
u
b e l a ;
B E
S t a
u
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 0 0 7 , 0 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . V E R M A N D E R - D R . V A N I M S C H O O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L i n d e 2 4
8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a i s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 7 9 b l a d 5 2 v a k 4 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . V E R M A N D E R - D R . V A N I M S C H O O T " , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " V A N I N S C H O O T S Y L V A " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e V o s d e s t i j d s t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) o p 4 f e b r u a r i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 3 0 1 - 3 6 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n I n g e v o l g e p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) c p 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 4 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 9 3 9 9 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o i 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 , b u s 4 2 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . V E R M A N D E R - - D R . V A N I M S C H O O T ; d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d e v e n n o t e n , v o o r e e n w a a r d e v a n 2 8 7 . 9 2 8 , 0 0 E U R , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a n l e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 1 6 a a n d e l e n v a n d e b v o . v . v . e . b v b a " D R . V E R M A N D E R D R . V A N I N S C H O O T ' , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e r v o l l e d i g h e i d m e r k e n w i j o p d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k e l m a a r k a n d o o r g a a n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e t o e k e n n i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 3 1 9 . 9 2 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e ; , B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n ' b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v ' o . v . v . e . b v b a " D R . V E R M A N D E R D R . V A N I M S C H O O T " t e B r u g g e e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, m o d 1 1 . 1
"
V o o l
l e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 8 7 . 9 2 8 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d " a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 6 7 . 5 2 8 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , "
( 2 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 6 7 . 5 2 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 6 . 5 2 8 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
( 3 ) v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 6 . 5 2 8 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n ,
( 4 ) d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t f i e e f t a a n g e p a s t
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o ó r : v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 8 . 5 2 8 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
V O L M A C H T
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e " b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 ,
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s ;
- M e v r o u w A n n F i e m e r y c k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l l i k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g