29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 15.04.2014 14094-0456-018
29/01/2014
ÿþ" M a d P O F 1 1 . 1
~ l n d e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q 1 0 8 W 5 0
V
b e h
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B e l
S t a a
1 1
u h 1
P b s r g e b e i t e r g r i f f l o v - e n t e d r ` b a n z v a n F 1 o p t i 4 r C j e i
B r u m e - T E N D E
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r a i n t e c h B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 B - 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d h e t o n t s l a g v a n d e b v b a H o s t e E n g i n e e r i n g , m e t z e t e l S t e e n b e e k w e g 4 t e 8 7 5 0 W i n g e n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H o s t e F i l i p , w o n e n d e S t e e n b e e k w e g 4 t e 8 7 5 0 W i n g e n e , a i s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s d e b e n o e m i n g g o e d v a n m e v r o u w T r e e s C o p p e n s , w o n e n d e
W i l g e n d r e e f 2 5 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e r a N V , v a s t v e r t d o o r C a s t e l a i n J o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 J I U 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 M I 1 1 1 1 1 # 1 H e
0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
D r a i n t e c h B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e v l u c h t w e g 1 0 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m v a n a f 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K e r k s t r a a t 2 B t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e .
G e r a N V , v a s t v e r t d o o r C a s t e l a i n J o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n Ï h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 10.04.2013 13088-0309-018
18/12/2012
ÿþM o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i b i e z u t N ' E N C I R I P : l .
R E C H T B A N K V A N : O O p q
- 7 D E C . 2 0 1 2
v G r i f e e m
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A I N T E C H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e v l u c h t w e g 1 0 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o e g e s t a a n k a p i t a a l ) - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b o e k 4 7 5 b l a d 5 1 v a k 1 8 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D r a i n t e c h B e l g i u m :
E E R S T E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g , v a s t g e s t e l d o p v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , i s i n g e g a a n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k e n s a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d a t d e i n t e k e n t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n m i d d e l s i s v e r s t r e k e n .
B i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n w e r d , b l i j k e n s d e s t u k k e n e n b r i e v e n d i e d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e g t m e t v e r z o e k o m d e z e i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n , h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r N V G E R A m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , K e r k s t r a a t 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e / a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 6 5 7 , 4 7 3 , h o u d e r v a n d r i e d u i z e n d e n v i j f t i e n ( 3 . 0 1 5 ) a a n d e l e n , t o t b e l o o p v a n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 1 5 0 ) a a n d e l e n . G e z i e n g e e n e n k e l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r h a a r v o o r k e u r r e c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , h e e f t G E R A N V o o k i n g e t e k e n d o p a l l e o v e r i g e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , t e w e t e n o p d e o v e r i g e z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e n t i e n ( 2 6 . 0 1 0 ) a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n e n e r k e n t d e j u i s t h e i d v a n d e d o o r d e v o o r z i t t e r v o o r g e l e g d e s t u k k e n . Z i j b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r t o e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l o t e n b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n C a e n e g e m , e n s t e l t v e r v o l g e n s v a s t :
- d a t v o l l e d i g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n ,
- d a t i e d e r v a n d e z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 . 1 6 0 ) n i e u w e B - a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n t o t b e l o o p v a n i n t o t a a l z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 5 6 . 1 6 0 ¬ ) , d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e i n s c h r i j v e r s g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 9 7 3 0 7 2 0 0 4 7 5 0 g e o p e n d b i j A r g e n t a B a n k ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d . B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s w e r k e l i j k o v e r e e n b i j k o m e n d e s o m v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 5 6 . 1 6 0 , 0 0 ¬ ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n b a n k a t t e s t v a n A r g e n t a S p a a r b a n k d e d a t o 1 9 e n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d a i s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g e n a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
D e v o o r g e l e g d e s t u k k e n z u l l e n d o o r O n s , n o t a r i s , w o r d e n b e w a a r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 5 6 . 1 6 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d , d a t h e t k a p i t a a l d e r h a l v e d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 9 6 . 5 6 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 6 1 . 7 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 5 . 6 1 6 ) " A - a a n d e l e n " m e t s t e m r e c h t , m e t v o l g n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 . 6 1 6 , - z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 . 1 6 0 ) " B - a a n d e l e n " m e t s t e m r e c h t , m e t v o l g n u m m e r s 5 . 6 1 7 t o t e n n i e t 6 1 . 7 7 6
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s h e t v o o r d r a c h t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n " A - a a n d e l e n " e n a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n " B - a a n d e l e n " , o p v o l g e n d e w i j z e : m e t n a m e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e / d e r d e v a n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m t u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n e n e e n / d e r d e u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n , I n g e v a l v a n a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e l k v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n k a n v a n d e z e v e r h o u d i n g a f g e w e k e n w o r d e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , e n m e t n a m e d e a r t i k e l e n 5 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
1 ) d o o r d e t e k s t v e r m e l d o n d e r d e t i t e l v a n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 9 6 . 5 6 0 , 0 0 E ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 6 1 . 7 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 5 . 6 1 6 ) " A - a a n d e l e n " m e t s t e m r e c h t , m e t v o l g n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 . 6 1 6 , - z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 . 1 6 0 ) " B - a a n d e l e n " m e t s t e m r e c h t , m e t v o l g n u m m e r s 5 . 6 1 7 t o t e n m e t 6 1 . 7 7 6
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n . "
2 ) d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t w e e / d e r d e v a n d e b e s t u u r d e r s u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n e n e e n / d e r d e u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n . I n g e v a l v a n a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e l k v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n k a n v a n d e z e v e r h o u d i n g a f g e w e k e n w o r d e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G E R A N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o C a s t e l a i n v o o r n o e m d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k -
V o g r - * b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/11/2012
ÿþ1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 4 6 6 0 *
V o c b e h o r
a a n
B e l g S t a a t ;
A
M o d W o r d 1 1 . 1
L N u t t t i i U N 1 L + ` i V T E R 4 R i F F i E R ï s t A i n s A N K V A N A O O P H A N D M
3 1 O K T . 2 0 1 2
v E k e i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A I N T E C H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e v l u c h t w e g 1 0 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 B o e k 4 7 5 b l a d 4 4 v a k 1 0 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D r a i n t e c h B e l g i u m :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n :
1 ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z i j d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t ;
2 ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z i j n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , o m s t a n d i g t o e l i c h t i n g v e r s t r e k t o m t r e n t d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
3 ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r G e e r t V a n R i j c k e g h e m o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , k a n t o o r h o u d e n d t e W a r e g e m , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
D a a r o p a a n s l u i t e n d g e e f t d e v o o r z i t t e r n o g l e z i n g v a n d e b r i e f v e r s t u u r d d o o r D e f e v e r E n g i n e e r i n g B V B A a a n J T I N V e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , i n v e r b a n d m e t d e t e b e h a n d e l e n p u n t e n v a n d e d a g o r d e , w e l k e b r i e f ( v o l m a c h t ) a a n o n d e r g e t e k e n d e a k t e w o r d t g e h e c h t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n .
T W E E D E B E S L U I T
1 . D e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 5 6 . 1 6 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 9 6 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) , m i d d e l s c r e a t i e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 . 1 6 0 ) B a a n d e l e n , z i j n d e e e n n i e u w e c a t e g o r i e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r t a a n " A - a a n d e l e n " g e n o e m d , e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e " B - a a n d e l e n " g o e d , z o a l s v o o r g e s t e l d e n t o e g e l i c h t i n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e " A - a a n d e l e n " e n d e " B - a a n d e l e n " g e n i e t e n d e z e l f d e ( l i d m a a t s c h a p s ) r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s h e t r e c h t d a t a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n " A - a a n d e l e n " w o r d t v o o r b e h o u d e n o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r t w e e l d e r d e v a n d e t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s e n h e t r e c h t d a t a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n " B - a a n d e l e n " w o r d t v o o r b e h o u d e n o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n / d e r d e v a n d e t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s , A l d u s b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e / d e r d e v a n d e b e s t u u r d e r s u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n e n e e n / d e r d e u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n . I n g e v a l v a n a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e l k v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n k a n v a n d e z e v e r h o u d i n g a f g e w e k e n w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n V a s t o p é é n e u r o ( 1 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t z i j b e n e d e n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t v e r p l i c h t i n g t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) b i j d e i n s c h r i j v i n g .
D e a a n d e l e n w o r d e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r b i j d e z e a a n d e e l h o u d e r s ( v o o r t a a n o o k h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n g e n o e m d ) p e r b e s t a a n d A - a a n d e e l k u n n e n i n s c h r i j v e n o p t i e n n i e u w e B - a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n m o e t v o l l e d i g g e s t o r t w o r d e n m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , o p r e k e n i n g n u m m e r 8 E 8 6 9 7 3 0 7 2 0 0 4 7 5 0 b i j A r g e n t a S p a a r b a n k N V .
V I E R D E B E S L U I T
B i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e r m i j n , b i n n e n d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e d u r e n d e v i j f t i e n d a g e n v a n a f d e d a t u m v a n o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g z a l l o p e n , t e w e t e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a g v a n o p e n s t e l l i n g , t o t e n m e t 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d e t e r m i j n , b i n n e n d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , z a l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d o p n i e u w b i j v o o r k e u r i n s c h r i j v e n o p h e t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t n o g n i e t i s g e p l a a t s t , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n , e n z u l k s t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s o f t o t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r n o g v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k m a a k t .
I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g w e r d g e p l a a t s t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e h i j b e p a a l t , m e t d e r d e n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n t e n e i n d e d e v o l l e d i g e p l a a t s i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r z e k e r e n .
T U S S E N K O M S T :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E R A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l - k e r k e , K e r k s t r a a t 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e / a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 6 5 7 . 4 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r J o C a s t e l a i n v o o r n o e m d , i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t n i e t z o u d e n u i t o e f e n e n .
Z i j v e r k l a a r t o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e z u l l e n o v e r g a a n t o t v o l s t o r t i n g v a n a l d e z e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e a c h t e r a f v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
* D e t e k s t v e r m e l d o n d e r d e t i t e l v a n a r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 9 6 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 6 1 . 7 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 5 . 6 1 6 ) " A - a a n d e l e n " m e t s t e m r e c h t , m e t v o l g n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 . 6 1 6 ,
z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 . 1 6 0 ) " B - a a n d e l e n " m e t s t e m r e c h t , m e t v o l g n u m m e r s 5 . 6 1 7 t o t e n m e t 6 1 . 7 7 6 d i e a i l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n .
* D e t e k s t v a n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t w e e / d e r d e v a n d e b e s t u u r d e r s u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n e n e e n / d e r d e u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n . l n g e v a l v a n a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e l k v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n k a n v a n d e z e v e r h o u d i n g a f g e w e k e n w o r d e n , "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n 1 ) J T I N V v o o r n o e m d , 2 ) D e f e v e r E n g i n e e r i n g B V B A v o o r n o e m d e n 3 ) V a l m i n v e s t N V v o o r n o e m d .
Z i j b e s l i s t v e r v o l g e n s o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p J . C a s t e l a i n & C i e . , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g , L - 4 7 4 0 P é t a n g e , 5 , R u e P r i n c e J e a n ; o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , n e e r g e l e g d o p t w a a l f j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r L 0 6 0 0 6 7 8 8 9 . 0 5 , w a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r h u i d i g a d r e s b i j p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l d e d a t o e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , n e e r g e l e g d o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r L 0 8 0 0 1 0 4 1 8 . 0 5 , g e k e n d i n h e t L u x e m b u r g s h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 1 1 7 5 1 2 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C A S T E L A I N J o v o o r n o e m d , d i e t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t i s b e n o e m d ,
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O S T E E N G I N E E R I N G , m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , S t e e n b e e k w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 , 7 0 3 . 7 6 6 ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r n a r d D ' H o o r e t e B e e r n e m o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a s t e F i l i p W i l l y D i r k , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , S t e e n b e e k w e g 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 1 1 0 2 - 1 0 3 - 1 3 ) ;
r
. 1 1 - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E R A , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , K e r k s t r a a t 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r é c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e - a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 6 5 7 . 4 7 3 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s T h é r è s e D u f a u x , t e W a r e g e m o p n e g e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , o n d e r h e t n u m m e r 9 2 0 7 0 7 - 4 8 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 0 3 0 0 9 2 5 4 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o C a s t e l a i n , d i e t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t i s b e n o e m d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n e l k , d e B V B A H O S T E E N G I N E E R I N G b i j v o o r a f g a a n d e l i j k e m e d e d e l i n g , e n d e t w e e a n d e r e b e s t u u r d e r s , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d b i j o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t z i j d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p J . C a s t e l a i n & C i e i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e m a n d a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n H O S T E E N G I N E E R I N G e n G E R A z i j n b e z o l d i g d .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n o p h e d e n e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , e n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s e r k e n n e n o p d e h o o g t e t e z i j n , d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n z o n d e r h e i d h e t b e s l u i t o m t r e n t d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s m e t d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n d i e n a a n g a a n d e t o e g e k e n d a a n t i t u l a r i s s e n v a n A - a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n , w a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i t s c r e a t i e v a n n i e u w e B a a n d e l e n i s g e r e a l i s e e r d , d e t i t u l a r i s s e n v a n d e B - a a n d e l e n h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n é é n l d e r d e v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n . Z i j z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o m d e s g e w e n s t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n b i j e e n r o e p e n m e t d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s a l s a g e n d a p u n t t e n e i n d e h e n t o e t e l a t e n k a n d i d a t e n v o o r h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n ; b i j g e b r e k e h i e r a a n z a l d e b e n o e m i n g v a n d e d r i e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e g e s t e l d e d u u r o n v e r m i n d e r d b l i j v e n g e l d e n , e n z a l d e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e r a v o o r n o e m d b e s c h o u w d w o r d e n a l s z i j n d e e e n d o o r d e t i t u l a r i s s e n v a n B - a a n d e l e n v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . M e e r b e p a a l d m a g d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e B - a a n d e l e n o n d e r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , d e i n s c h r i j v i n g e n v e r z a m e l e n , d e s t o r t i n g e n o n t v a n g e n , a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n t e r z a k e d e a a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , a l l e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g o f o v e r n a m e v a n n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , l a t e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e f i n i t i e f z i j n , e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n .
S T E M M I N G - B E S L U I T E N
D e v o o r m e l d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n a l s v o l g t :
- h e t e e r s t e , v i e r d e e n z e v e n d e b e s l u i t : m e t v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 4 . 3 1 6 ) s t e m m e n v ó ó r e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) s t e m m e n o n t h o u d i n g ;
- h e t t w e e d e , d e r d e , v i j f d e e n z e s d e b e s l u i t : m e t v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 4 . 3 1 6 ) s t e m m e n v ó ó r e n
d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) s t e m m e n t e g e n ;
A l l e b e s l u i t e n z i j n d e r h a l v e g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n z e s e n z e v e n t i g k o m m a v i j f e n t a c h t i g p r o c e n t
( 7 6 , 8 5 % ) v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , e n z i j n b i j g e v o l g g o e d g e k e u r d .
R A A D V A N B E S T U U R
1 . O n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n a v a s t s t e l l i n g d o o r d e v o o r z i t t e r d a t a l l e a g e n d a p u n t e n z i j n b e h a n d e l d i s a f g e s l o t e n o m t i e n u u r v i j f t i e n , i s d e z o p a s b e n o e m d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E R A v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o C a s t e l a i n
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E R A v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o C a s t e l a i n , e n
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a s t e E n g i n e e r i n g v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H o s t e F i l i p , v o o r n o e m d .
D i e a l l e n a f z o n d e r l i j k h e b b e n v e r k l a a r d , d e N V G E R A b i j o n d e r h a v i g e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e B V B A H o s t e E n g i n e e r i n g b i j v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g , d a t z i j h e t b e t r o k k e n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v e r b i n d t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d e , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n . B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , a l l e e n o p t r e d e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e l a s t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , G E R A N V v o o r n o e m d , o m i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l h e t n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , i n z o n d e r h e i d h e t z e v e n d e b e s l u i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
º% ~ ~ ?
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 0 o k t o b e r 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 2 W . V e n n )
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 5 8 2 W . V e n n )
30/10/2012
ÿþ : l a t . : , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
n r m a t e m z e á ] g r i e n # é a , t , e ` i l . R E C E T I M I Z ' V A N $ O f , 3 P I L U D T r M
I I
I J " i z v a s i a
1 9 O K T , 2 0 1 2 v f i e t t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A I N T E C H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e v l u c h t w e g 1 0 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o e g e s t a a n k a p i t a a l ) - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 b o e k 4 7 5 b l a d 4 1 v a k 1 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D r a i n t e c h B e l g i u m :
E E R S T E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g , v a s t g e s t e l d o p v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , i s i n g e g a a n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k e n s a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d a t d e i n t e k e n t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n m i d d e l s i s v e r s t r e k e n .
B i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n w e r d , b l i j k e n s d e s t u k k e n e n b r i e v e n d i e d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e g t m e t v e r z o e k o m d e z e i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n , h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n d e N V J T I t o t b e l o o p v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . V e r d e r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n N V G E R A m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , K e r k s t r a a t 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e / a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e m e m i n g s - n u m m e r 0 4 4 7 . 6 5 7 . 4 7 3 , t o t b e l o o p v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 7 5 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n e n e r k e n t d e j u i s t h e i d v a n d e d o o r d e v o o r z i t t e r v o o r g e l e g d e s t u k k e n . Z i j b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , w a a r t o e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e e f t b e s l o t e n b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n C a e n e g e m , e n s t e l t v e r v o l g e n s v a s t :
- d a t v o l l e d i g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n ,
- d a t i e d e r v a n d e d r i e d u i z e n d e n z e s t i e n ( 3 . 0 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n t o t b e l o o p v a n i n t o t a a l v i j f e n z e v e n t i g - d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 4 0 0 ¬ ) , d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e i n - s c h r i j v e r s g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 9 7 3 0 7 2 0 0 4 7 5 0 g e o p e n d b i j A r g e n t a B a n k ;
D e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d . B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s w e r k e l i j k o v e r e e n b i j k o m e n d e s o m v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n b a n k a t t e s t d e d a t o t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
D e v o o r g e l e g d e s t u k k e n z u l l e n d o o r O n s , n o t a r i s , w o r d e n b e w a a r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e r h a l v e v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u - l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d , d a t h e t k a p i t a a l d e r h a l v e d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 4 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 5 . 6 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n d e ( 5 . 6 1 6 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , e n m e t n a m e d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
1 ) d o o r d e t e k s t v e r m e l d o n d e r d e t i t e l v a n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t ' . k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 5 . 6 1 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 5 . 6 1 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
2 ) d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a l i n e a ' s i n f i n e v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n :
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d g e b r u i k g e m a a k t v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d e n w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i d d e l s c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d e n z e s t i e n ( 3 . 0 1 6 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g i s v a s t g e s t e l d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e r h a l v e d e b e v o e g d h e i d o m , i n é é n o f m e e r m a l e n , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t e n g e d u r e n d e d e t e r m i j n v a n v i j f j a a r ( w e l k e t e r m i j n i s a a n g e v a n g e n o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w e l k e i s g e s c h i e d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 9 m e i 2 0 0 9 ) o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 2 4 . 6 0 0 t ) "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n t e n e i n d e t e b e r a a s l a g e n o v e r :
- h a a r v o o r s t e l o m e e n b i j k o m e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 5 6 . 1 6 0 , 0 0 E ) , v e r g o e d d o o r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 . 1 6 0 ) B - a a n d e l e n , z i j n d e e e n n i e u w e c a t e g o r i e a a n d e l e n , w e l k e d e g e l i j k e r e c h t e n h e b b e n a l s d e A - a a n d e l e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l , b e h o u d e n s h e t r e c h t v o o r d e d e B - a a n d e l e n o m é é n v a n d e t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , d a a r w a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s t a a n d e A - a a n d e l e n h e t r e c h t h e b b e n o m t w e e v a n d e t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n ; b i j d e z e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i e d e r b e s t a a n d A - a a n d e e l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t k u n n e n i n t e k e n e n o p t i e n n i e u w e B - a a n d e l e n
- o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
V I E R D E B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t o p m a a k e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 e n 5 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e v e s t i g t v e r d e r d e a a n s t e l l i n g v a n d e r e v i s o r , b v b a L e l i e u r , V a n R i j c k e g h e m & C o , t e W a r e g e m K e i z e r s t r a a t 1 8 t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n k r a c h t e n s a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J T I N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a s t e l a i n J o v o o r n o e m d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
S T E M M I N G - B E S L U I T E N
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e w e t e n m e t t w e e s t e m m e n v o o r , e n é é n s t e m t e g e n v a n d e b e s t u u r d e r s u b 3 ) , v o l g e n s d e i n s t r u c t i e s v a n d e z e b e s t u u r d e r ( D e f e v e r E n g i n e e r i n g B V B A ) o p g e n o m e n i n d e v o l m a c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 4 o k t o b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2012
ÿþ9 1 1 `
n r \ M o d W e r d 1 1 . 1
~ ~ - - ~ J i ` i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d
a a n h E
B e l g i e
S t a a t s b
I I I I I I l i i i I 1 I I F I 1 1 I I I
* 1 2 1 5 9 8 8 1 *
1
1 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
~ . , . . . . , . . . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A I N T E C H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e v l u c h t w e g 1 0 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o e g e s t a a n k a p i t a a l )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b o e k 4 7 5 b l a d 3 3 v a k 5 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D r a i n t e c h B e l g i u m :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 4 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , m i d d e l s c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d e n z e s t i e n ( 3 . 0 1 6 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n v a s t o p v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) m o e t e n v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n m o e t v o l l e d i g g e s t o r t w o r d e n m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 9 7 3 0 7 2 0 0 4 7 5 0 b i j A r g e n t a S p a a r b a n k N V ,
D E R D E B E S L U I T
B i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e d u r e n d e v i j f t i e n d a g e n v a n a f d e d a t u m v a n o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g z a l l o p e n , t e w e t e n v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
D e z e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d e t e r m i j n , b i n n e n d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , z a l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
I n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d o p n i e u w b i j v o o r k e u r i n s c h r i j v e n o p h e t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t n o g n i e t i s g e p l a a t s t , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n , e n z u l k s t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s o f t o t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r n o g v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k m a a k t .
I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g w e r d g e p l a a t s t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e h i j b e p a a l t , m e t d e r d e n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n t e n e i n d e d e v o l l e d i g e p l a a t s i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r z e k e r e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e N V J T I , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o C a s t e l a i n , d e m a c h t o m i n u i t v o e r i n g v a n v o r i g e b e s l u i t e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n h e t n o d i g e t e d o e n m o c h t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t h e t k a p i t a a l n i e t m e t e e n v o l l e d i g g e p l a a t s t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e v o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r d e r o m i n u i t v o e r i n g v a n v o r i g e b e s l u i t e n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n o v e r e e n k o m s t i g ( a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n ) e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n .
S T E M M I N G - B E S L U I T E N
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n z i j n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O p d e M a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t t o t s l o t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 h i e r o m t r e n t g e n o m e n , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n d i e d a t u m d e w e l k e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z i j n v o o r g e l e g d , i n t e g r a a l v e r v a n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s I l a d
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2012
ÿþ " M o d P D F 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~
V b e h
a a
B e l S t a g
» i a i o e o e s "
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
( v e r k o r t ) : D r a i n t e c h B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e v l u c h t w e g 1 0 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r - O n b e z o l d i g d m a n d a a t T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e b e n o e m i n g g o e d v a n V a l m i n v e s t n v , Z e n d e r s t r a a t 5 t e 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n 6 j a a r , e n z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e h e e r S t e f a a n V a l l a e y s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a l m i n v e s t n v .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t h e t m a n d a a t v a n D e f e v e r E n g i n e e r i n g b v b a v o o r t a a n o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t h e t o n t s l a g v a n D e f e v e r E n g i n e e r i n g b v b a , P a u l d e G r a v e l a a n 2 3 t e 8 6 3 0 V e u r n e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n b l i j f t h e t m a n d a a t v a n g e w o n e b e s t u u r d e r b e h o u d e n . V o o r t a a n z a l e n k e l J T I n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o C a s t e l a i n , b e v o e g d z i j n v o o r d e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
J T I n v , v a s t v e r t . d o o r J o C a s t e l a i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.04.2012, NGL 25.05.2012 12130-0541-017
26/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A I N T E C H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , T o e v l u c h t w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J T I m e t z e t e l t e M i d d e l k e r k e , K e r k s t r a a t 4 A ( 0 8 8 . 2 7 5 . 3 2 2 ) d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 2 w a a r u i t b l i j k t d a t d e h e e r J o C a s t e l a i n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , W i l g e n d r e e f 2 5 i s a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t m a n d a a t d a t N V J T I a l s b e s t u u r d e r u i t o e f e n t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D R A I N T E C H B E L G I U M .
A i l e h a n d e l i n g e n d i e d e N V G E R A , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V J T I ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o C a s t e l a i n ) a i s ' v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ' v a n N V J T I h e e f t g e s t e l d v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t N V J T I h e e f t o p g e n o m e n i n d e n v D R A I N T E C H B E L G I U M s e d e r t h a a r b e n o e m i n g o p 2 9 m e i 2 0 0 8 t o t 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , w e r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g d . N V G e r a w o r d t o n t s l a g e n v e r d e r a l s ' v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V J T I o p t e t r e d e n v o ó r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n J T I i n N V D R A I N T E C H T B E L G I U M v a n a f 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
J T I N V , b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o C a s t e l a i n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
M o d W o n 1 1 1 , 1
1 1 1 1 I U I I U I I I I ! f l h I I I V I I I
* 1 2 0 6 2 8 1 3 *
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.08.2011, NGL 29.08.2011 11483-0348-017
05/03/2015
ÿþa
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s l S t a a t s b
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N C C R C E L E C D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 F E B 2 0 1 5
G e n t A f d e l i l i f h e s
_ _ D e _ g r i f f l e r
M o d P D F 1 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 8 7 . 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r a i n t e c h B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 b u s B - 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 n a a r W i t g e t t d r e e f 2 5 , 8 7 9 4 W e x e g e s n .
G e r a N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o C a s t e l a i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.08.2010, NGL 31.08.2010 10517-0357-017
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