28/04/2014 : Statutenwijziging (vastklikken reserves)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te] Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van; Damme - Notaris Sophie Delaere», geassocieerde notarîssen met zetel te Brugge (Sint-Andries)j op negentien maart tweeduizend veertien, geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd voori Registratie, elf bladen geen verzendingen op 26 maart 2014, boek 281 blad 87 vak ll,i
ontvangen 50 euro, de adviseur (getekend) P. Bailleul, blijkt dat er een buitengewone algemenej
vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « DRESS CONFECT », te 8000;
Brugge, Pathoekeweg 15, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid vanj stemmen : j
1. De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan zal lopen vanaf 1 april totj 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Artikel 35 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.
2. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bijzondere! algemene vergadering van 12 februari 2014 met betrekking tôt de dividenduitkering, de;
toekenning van de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.
De vergadering stelt vast dat deze algemene vergadering beslist heeft :
• tôt toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van een totaal bruto bedrag; van honderd negenenzestîgduizend euro (169.000,00 EUR) en dit door onttrekking aan de; beschikbare reserves van de vennootschap als volgt:
- aan mevrouw Derere Amélie Karen Adélaïde, geboren te Brugge op 7 november 1975, wonende;
te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Molenwîek 4, werd een bruto dividend toegekend van nul euroj
tweeënnegentig cent (0,92 EUR);
- aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht De naamloze vennootschap naar; Luxemburgs recht "G.A.N. S.A.", "société de participation financière" en aidus ook aangeduid als; "G.A.N. SOPARFI S.A.", met zetel te 2241 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), 4, rue; Tony Neuman, ingeschreven in het "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg afgekort �R.C.S. Luxembourg" onder nummer B 78245, werd een bruto dividend toegekend van honderd achtenzestigduizend negenhonderd negenennegentig euro acht cent (168.999,08 EUR); • daar er voldoende geldmiddelen beschikbaar zijn, de betaalbaarstelling van deze dividenden uit
te voeren op datum van 12 februari 2014 als volgt:
- aan mevrouw Amélie DERERE, voomoemd, werd een netto bedrag, hetzij na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, toegekend van nul euro drieëntachtig cent (0,83 EUR) en geboekt in crédit op haar rekening-courant bij de vennootschap;
- aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht *G.A.N. S.A.", voomoemd, werd een netto bedrag toegekend van honderd achtenzestigduizend negenhonderd negenennegentig euro acht cent (168.999,08 EUR); vermits het dividend wordt toegekend aan een aandeelhouder die minstens tien (10) procent van de aandelen van de naamloze vennootschap WDRESS CONFECT bezit, is er geen roerende voorheffing verschuldigd; het netto-dividend werd geboekt in crédit op haar rekening-courant bij de vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
�oor-
befiouderî
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s T5
O «N
O C» «N
'bl "S
bl -S
Op de laatste
mod 11.1
3. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd negenenzestigduizend en één euro (169.001,00 EUR) om het te brengen van achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR) op negenhonderd negenenzestigduizend en één euro (969.001,00 EUR) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. 4. Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven In geld door:
1/ mevrouw Amélie DERERE, voormeld, die verklaart in te schrijven door inbreng van een bedrag van één euro (1,00 EUR)
2/ de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "G.A.N. S.A.", voomoemd, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven door inbreng van een globaal bedrag van honderd negenenzestigduizend euro (169.000,00 EUR).
De verschijners verklaren en erkennen dat tôt gehele volstorting van de aidus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van honderd negenenzestigduizend en één euro (169.001,00 EUR) euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank. Ondergetekende notaris verklaart dat een bankattest de dato 17 maart 2014 aan hem werd overhandîgd waaruît blijkt dat het bedrag van honderd negenenzestigduizend en één euro (169.001,00 EUR) bij storting of overschrïjving gedeponeerd werd op de voomoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal globaal ten bedrage van honderd negenenzestigduizend en één euro (169.001,00 EUR).
5. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende' notaris te akteren dat ingevolge voomoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op negenhonderd negenenzestigduizend en één euro (969.001,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderd vierentachtigduizend negenhonderd (184.900) aandelen, zonder nominale waarde.
6. Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 van de statuten (kapitaal) te wijzigen zoals verder vermeld.
7. De vergadering besloot de bestaande statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en aan de actuele bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering besloot af te zien van het nemen van een afzonderlijk besluit per artikel. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren
kenmerken :
Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "DRESS CONFECT".
Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Pathoekeweg 15.
Doel : De aankoop en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer van allerhande textielgoederen en de confectie van deze produkten, alsmede aile activiteiten die het maatschappelijk doel kunnen verwezenlijken. Voorafgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen ailes doen wat in verband staat met haar doel. Dit ailes in de breedste zin genoemd en niets uîtgezonderd. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.
Zij mag daartoe aile Industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormeld doel.
Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND
EN ÉÉN EURO (969.001,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierentachtigduizend negenhonderd (184.900) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vierentachtigduizend negenhonderdste (l/184.900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar : Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschîedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verioop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden dîe gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
■De-algemene-ver�adering�e�oeint«én-of-meeFdeF&vereffenaaFS-bij-ontoinding-met-veFeffening-.----
Ulz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s T5
O «N <-r o c»
'bl "S
bl -S
mod 11.1
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat dërechtbank van koophandel is overgegàan
tôt de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeîsers, betalen de vereffenaars aile schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuld vorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de
schuldeisers om zich tôt de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuuriijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te aile tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tôt de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -
vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad
van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tôt bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd în een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tôt zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheïd van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren yanha�r açtiyjt*ajten 0f.de_uRvperin5.yan de.besjîssj
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
�Vqor- „
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s ■a
O «N
OC «N
V ■*J
"ô3
bl -S
Op de laatste
mod 11.1
meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
Aile handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, worden tôt de daden van dagelijks bestuur gerekend.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht
evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechteltjke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tôt de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tôt dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Commîssaris Nihil
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van september om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uîtgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tôt een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiteriijk zeven dagen-voor-�e-algemene-vergadet:ing/-hebben-voldaan-aan"de-formaliteiten/-door-de-statuten blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s ■a
fi fi
O «N
OC «N
"ô3
bl es
mod 11.1
voorgeschreven om tôt de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten
na dit tijdstîp hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene
vergadering.
ledere aandeelhouder, obltgatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrîjgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvormîng zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
ledere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrîjgen.
Om te worden toegelaten tôt de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bîjeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit în de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekenïnghouder of door de vereffenîngsînstellîng opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduîde plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel
1322, alinéa 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld ïn artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduîde plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen. Ieder aandeel heeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldïngen inhoudt: (î) îdentilïcatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtïgd is en (îii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding
"ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tôt de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23
van onderhavige statuten, na te leven.
8. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
�Vçor-.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte statutenwijziging
Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 februari 2014
Gecoôrdineerde statuten
Meester Sophie Delaere, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).
"ô3
s ■a
O «N
OC «N
"ô3
bl es
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening