27/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k g p i e
n a n e e r l e g g i n g t e g l l e r l e n e I ,
~ R G ~ E G b l e G r F l l l ; e ,
~
C H T O A 1 K V A N f E : r " - i e , , ' r c
- 0 1 " 2 0 1 h Q ~ B l 3 1 Q l :
D e g i t i i e
1 S T A A T S E I ; ' r r 1 J A N , 2 U 4
G r i f f i e
i O U I i I I I I I I I I I I 1 ' l l I I H h I 1
* 1 9 0 2 6 3 0 9 *
2 0
B E L G f S C f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 2 1 8 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r s . M e r m u y s - C a r d i n a e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r w e e g s e K a a l 7 2 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r s . M e r m u y s - C a r d i n a e l " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , N o o r w e e g s e K a a i 7 2 , B T W B E 0 8 3 3 . 9 2 3 . 8 4 6 - R P R B r u g g e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 £ ) o m d i t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 e ) , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d i s d o o r d e v e n n o t e n , e l k v o o r h e t d e e l d a t s t r o o k t m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n d a t h i e r v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 £ ) v o l s t o r t w e r d d o o r d e v e n n o t e n , e v e n e e n s e l k v o o r h e t d e e l d a t s t r o o k t m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 3 3 6 3 1 2 7 9 8 3 8 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 . / 1 2 / 2 0 1 3 .
V o o r v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z i j n d e a a n e l k v a n b e i d e v e n n o t e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , d i e z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r k l a a r d h e b b e n t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t n o t a r i s S t e v e n F i e u w s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 £ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 C ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n d i e e l k e e n / v i e r h o n d e r s t e ( 1 / 4 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
M
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u l k B - v e r v o l g
' s
I i ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o j
' ; ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n
!
o p n a a m , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 6 t e ) v a n h e t k a p i t a a l
r v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
1 1 V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T
i
I D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e l
! v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e l
I I c o o r d i n e r e n . I I
[ V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n l c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n R e y b r o u c k - ~ 1 ! A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s " t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 G , e n a l h a a r 1 ! a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e l I ! v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e [ ! g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r z e k e r e n .
1
[ , v o l g t z a l l u i d e n
[ V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N [
' D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s I i
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
2 7 / 0 1 / 2 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
[
[ # A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
1 1 * e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
l n o t a r i s o p 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
* e e n k o p i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n a 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
! i
' s
!
I
S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
02/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N F F R C F L P n n t s t A i c _ l e . _ l ;
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 1 6 F E B . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' D R S . M E R M U Y S - C A R D I N A E L '
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e ( K o o l k e r k e ) , N o o r w e e g s e K a a i 7 2 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r K a r l o s D e w a g t e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e r s t a n d p l a a t s J a b b e k e , l i d
v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & V a n H o e s t e n b e r g h e " , o p 1 2 . 2 . 2 0 1 1
D a t :
1 . e r d o o r :
D e h e e r M E R M U Y S K o e n P i e t e r , g e b o r e n t e K n o k k e - H e i s t o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ;
z e v e n e n z e v e n t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w C A R D I N A E L S a r a , g e b o r e n t e B r u g g e o p t i e n j a n u a r i .
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , N o o r w e e g s e K a a i 7 2 ; b u r g e r l i j k e ,
v e n n o o t s c h a p d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 . n a a m : ' D R S . M E R M U Y S - C A R D I N A E L '
3 . z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e ( K o o l k e r k e ) , N o o r w e e g s e K a a i 7 2 .
4 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n d e g e n e e s k u n d e e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d e s p e c i a l i s a - t i e r a d i o l o g i e e n d e s p e c i a l i s a t i e a n e s t h e s i e d o o r d e a r t s - v e n n o t e n , z i j n d e u i t s l u i t e n d a r t s e n d i e o p d e l i j s t v a n d e O r d e v a n : G e n e e s h e r e n i n g e s c h r e v e n z i j n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r .
A l l e i n k o m s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e i n g e b r a c h t e m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d e n g e ï n d v o o r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s a l l e u i t d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t v o o r t v l o e i e n d e u i t g a v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p : w o r d e n v e r e f f e n d . D e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n b l i j f t o n b e p e r k t g e l d e n .
H e t d o e l o m v a t o n d e r m e e r :
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r d i e ; n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ;
- d e a a n k o o p , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e ; m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e ; i n f r a s t r u c t u u r o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e a r t s - v e n n o t e n ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m a t e r i ë l e v o o r w a a r d e n e n m i d d e l e n , z o w e l d e t e c h n i s c h e , d e ;
" a d m i n i s t r a t i e v e a l s d e f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e d i e n o d i g o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e a r t s - v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e :
b e k w a m e n i n h u n m e d i s c h e d i s c i p l i n e s , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e ,
m a k e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n / o f o n d e r r i c h t i n z a k e d e s p e c i a l i s m e n v a n d e a r t s - '
" v e n n o t e n e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , h e t u i t g e v e n v a n s t u d i e s e n p u b l i c a t i e s , h e t ; p a r t i c i p e r e n a a n k l i n i s c h e s t u d i e s , d i t a l l e s z o n d e r d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n t e , n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r . m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n e n z o n d e r a a n l e i d i n g t e g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . H e t b e l e g g e n o f : . i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d i t v o o r e i g e n ; r e k e n i n g . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n m a a r o v e r e e n k o m s t e n : d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n : a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n : a r t s e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n - d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n a r t s e n . D i t a l l e s ' r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P
r
1 0 1
" i i o s s e o e I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 8 . . 3 . . . . 3 Q . . . . 2 . . . . 3 & 4 . . . . 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r v e n n o t e n t e l t k a n d i t b i j k o m s t i g d o e l e n k e l n a g e s t r e e f d w o r d e n , n a d a t h e t s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n o v e r h u n i n v e s t e r i n g s b e l e i d , a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n m e e g e d e e l d w e r d .
5 . d u u r : o n b e p e r k t .
6 . k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d ( o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 0 8 3 6 2 5 3 - 5 6 b i j d e I N G B a n k ) a l s v o l g t :
1 . D e h e e r K o e n M e r m u y s , v o o r n o e m d , d o e t i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n ;
2 . M e v r o u w S a r a C a r d i n a e l , v o o r n o e m d , d o e t i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n ;
H e t v o l l e d i g e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t i s e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d a t i e d e r a a n d e e l v o o r m e e r d a n é é n v i j f d e v o l s t o r t i s .
7 . b e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
* H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a a n d e e l b e z i t t e n d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
i n d i e n m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , z a l h u n m a n d a a t b e p e r k t z i j n t o t e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j z i j n h e r v e r k i e s b a a r .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a n g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z a a k v o e r d e r s d i e g e e n g e n e e s h e e r z i j n , m o g e n g e e n m e d i s c h e h a n d e l i n - g e n v e r r i c h t e n . I n d i t g e v a l b e p e r k t h u n m a n d a a t z i c h t o t h e t a l g e m e n e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e z o l d i g d e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e r k e l i j k e u i t g e v o e r d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n .
A l s g e n e e s h e e r w o r d t h i j v o o r z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n v o l g e n s d e m e d i s c h e r e g e l s e n g e b r u i k e n o p e e n n o r m a l e m a n i e r v e r g o e d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , w o r d e n d e w e r k v e r d e - l i n g , a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r h e t a l s b e d r i j f s l e i d e r g e p r e s t e e r d w e r k - i n c l u s i e f d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g a l s z a a k v o e r d e r e n t e r u g b e t a l i n g e n v a n k o s t e n e n v a c a t i e s v a s t g e s t e l d i n e e n s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n e n d e v e n n o o t - s c h a p .
R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e m a a k t i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e z e l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t .
* I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
8 . b o e k j a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s - t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s :
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , c o n f o r m d e s t a t u t e n :
D e h e e r K o e n M e r m u y s e n m e v r o u w S a r a C a r d i n a e l , b e i d e n v o o r n o e m d e n a l h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n
h e t r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
1 2 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N R E Y B R O U C K b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 G , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n h e t K B O t e v e r z e k e r e n .
1 3 . T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t v e r g a d e r i n g :
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 4 . O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h u n g e r e c h t i g h e d e n . H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
. " "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
K a r l o s D e w a g t e r e
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g