30/12/2013
ÿþf& f
M o d P D F 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u q a e )
' D : " 1 3 D E C . 2 0 1 3
° i p g e »
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 8 0 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R S . V A N D E N B R A N D E - C L A U S
( v e r k o r t ) :
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , N i e u w e S i n t - A n n a d r e e f 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S . V A N D E N B R A N D E - C L A U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , N i e u w e S i n t - A n n a d r e e f 5 0 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 3 - 9 8 0 - 1 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m t e O e d e l e m o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 1 2 0 - 2 4 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 9 5 6 5 ,
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n M a r c S c h o o f s & C ° B u r g . B V B A , m e t
z e t e l t e W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n I e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v b a D R S . V A N D E N B R A N D E - C L A U S b e s t a a t u i t
v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 %
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B e l g i s c h D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 6 4 6 a a n d e l e n v a n d e b v b a D R S . V A N D E N B R A N D E - C L A U S .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e t w e e v e n n o t e n , b e i d e n v o o r n o e m d , b e s l i s s e n v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 6 4 . 6 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 2 8 3 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 . 6 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 2 6 4 . 6 0 0 ) .
I n b r e n g
D e t w e e v e n n o t e n , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o e n v i j f e n
v i j f t i g e u r o c e n t ( £ 2 3 8 . 9 9 3 , 5 5 ) d o o r d e h e e r V a n D e n B r a n d e F i l i p , e n
v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s e u r o e n v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E
2 5 . 6 0 6 , 4 5 ) d o o r m e v r o u w C l a u s H e i d i .
B e d r a g e n d i e v o o r t k o m e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t
k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k
a a n v a a r d d o o r d e v e n n o t e n e n w o r d e n g e s c h a t o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n :
t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 . 3 9 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e h e e r V a n D e n B r a n d e
F i l i p , e n
t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 5 6 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n m e v r o u w C l a u s H e i d i .
D e z e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 . 6 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r
r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e
i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( E 2 8 3 . 2 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 . 8 3 2 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e
t e k s t v a n d e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d l 6 ' 2 8 3 . 2 0 0 , 0 0 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 . 8 3 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e v e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
, e C i d ,
. ~
. i o o r -
b e h o u d e n - - a a n ~ i e t . T
B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2011
ÿþr i \ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
+ i i a a s s s s "
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 0 3 F E B . 2 0 1 1
G r i f F 8 g r i f f e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 9 8 0 1 1 0
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) : D R . F I L I P V A N D E N B R A N D E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , G r o t e E d e 4 4 .
O N D E R W E R P A K T E : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M , t e O e d e l e m , o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . F I L I P V A N D E N B R A N D E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , G r o t e E d e 4 4 , h e b b e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 3 . 9 8 0 . 1 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V a n t a t u m P h i l i p p e , v o o r n o e m d , o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 8 0 8 9 6 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , v a n v o o r h e e n
D R . F I L I P V A N D E N B R A N D E i n D R S . V A N D E N B R A N D E - C L A U S , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
E n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , G r o t e E d e 4 4 , n a a r 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , N i e u w e S i n t - A n n a d r e e f 5 0 .
D e z e b e s l i s s i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n n a a s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r :
M e v r o u w C L A U S H e i d i J o h a n n a , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r F i l i p v a n D e n B r a n d e , v o o r n o e m d , ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 4 0 6 3 0 8 4 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 1 6 0 7 3 3 2 6 8 ) , w o n e n d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , N i e u w e S i n t - A n n a d r e e f 5 0 .
H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r z a l h a a r m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r - s l u i t e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k L v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
~ - - - - - - - ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u l k B - v e r v o l g
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I S C O M A D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t e r V a n N u f f e l e n , t e 2 2 3 0 R a m s e l ( H e r s e l t ) , H o u t v e n s e s t e e n w e g 4 8 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n . T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S P H I L I P P E V A N L A T U M T E B E E R N E M ( O E D E L E M )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e