11/07/2014
ÿþ M a l M n / 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 6 0 8 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U B A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T I E L T S T R A A T 1 7 6 - 8 7 6 0 M E U L E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S & V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R & O N T S L A G & B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a n k t m e n d e v o l g e n d e
a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s
v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a l s b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r D u b a e r e M a r c , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t
- M e v r o u w V a n d e p u t t e A n n , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t
- C H A M A N V , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u b a e r e M a r c
- D e H e e r D u b a e r e M a r c , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t k r i j g t z i j n o n t s l a g a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C H A M A N V ;
D e v e r g a d e r i n g d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
- C H A M A N V , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t , e n b e n o e m e n M e v r o u w V a n d e p u t t e A n n a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C H A M A N V ;
- L C M - P R O J E C T S B V B A , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t , e n b e n o e m e n d e h e e r D u b a e r e M a r c
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L C M - P R O J E C T S B V B A
H u n o p d r a c h t e n z i j n b e z o l d i g d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 b e h o u d e n s
v e r v r o e g d e h e r v e r k i e z i n g e n . A a n d e b e s t u u r d e r s i s v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H e d e n , 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n D U B A E R E N V
z i c h v e r e n i g d i n t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- C H A M A N V , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n d e p u t t e A n n
- L C M - P R O J E C T S B V B A , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r D u b a e r e M a r c
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 u n a n i e m o m :
" D e H e e r D u b a e r e M a r c , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n ,
. L C M - P R O J E C T S B V B A , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 8 7 0 0 T i e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D u b a e r e M a r c , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
e n z a l e e n e i n d e n e m e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 b e h o u d e n s v e r v r o e g d e h e r v e r k i e z i n g e n .
L C M - P R O J E C T S B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , M a r c D u b a e r e
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
I s t R i n g l u , G o i s 4 c - H o s i - T A 2 A : s v
V o o r - b e h o u d s a a n h e t B e r g i s c l S t a a t s l e
N E E R G E L E G D
b J U N 1 Z U F f
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014
ÿþ" r
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V 1 0 1 \ 1 1 - 1 . ? } R . B E I G E
1 3 - 0 8 - 2 a L k
E L G I S C H S T A U S G L a f f e b a n k
N E E R G E L E G U
- - 8 J U L I ' 1 8 1 ' 1
v a n K O O P H A N D G e n t , a f d . K O R T R I J K
I I I I I i i 1 f l U l l u l I I I
* 1 9 1 5 8 2 8 1 *
M i
B
V o o b e h o u
a a n E
B e l g i : S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 0 8 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U B A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 6 0 M e u l e b e k e , T i e l t s t r a a t 1 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e l e p e r o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p ' D U B A E R E " g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 j u n i o m t e e i n d i g e n o p 3 1
m e i v a n i e d e r j a a r e n d i e n s v o l g e n s h e t h u i d i g b o e k j a a r , i n g e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m e t 2 0 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n t e h o u d e n d e
d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n n o v e m b e r 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m :
- d e e e r s t e z i n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
` D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 u u r . '
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
` H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j u n i e n e i n d i g t o p 3 1 m e i v a n i e d e r j a a r . '
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p
t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g - r g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
v i u
b e l r a a B e l S t a e
I I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 6 0 8 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U B A E R E
i v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e l t s t r a a t 1 7 6 8 7 6 0 M e u l e b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t i n h u i d i g e v e r g a d e r i n g . E r w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A F O Q U E & P A R T N E R S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u d o F O Q U E t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e b e n o e m i n g z a l e e n e i n d e n e m e n i n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
N V C H A M A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U B A E R E M A R C
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d o l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 09.11.2013, NGL 29.11.2013 13674-0532-036
11/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.11.2012, NGL 05.12.2012 12658-0511-034
01/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.11.2011, NGL 24.02.2012 12045-0322-036
27/04/2011
ÿþ
M i r r e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g : D u b a e r e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e l t s t r a a t 1 7 6
8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e I e p e r o p 3 1 M A A R T 2 0 1 1 ' G e b o e k t v i j f t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e I E P E R d e 0 5 A P R 2 0 1 1 b o e k 1 7 3 b l a d 6 7 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r A . I . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e '
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e " v e n n o o t s c h a p p e n D u b a t e x , D u b a e r e e n C h a m a , g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : S P L I T S I N G
A - S P L I T S I N G S V E R R I C H T I N G E N
a - v e r m o g e n s o v e r g a n g
1 / D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n w i j z i g e n d s p l i t s i n g s v o o r s t e l g o e d .
2 / D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n a l d u s t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D u b a t e x '
d o o r o v e r g a n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b e s t a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ` D u b a e r e ' e n ` C h a m a ' .
b . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p - K a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n - - V e r g o e d i n g e n w i j z e v a n u i t r e i k i n g
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
A l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D u b a t e x v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( E 3 5 9 0 2 3 , 2 3 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 3 4 0 9 7 6 , 7 7 ) , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 4 6 1 ) a a n d e l e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n 4 6 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d i n v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- 4 1 1 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e H e e r M a r c D u b a e r e ;
- 5 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n M e v r o u w A n n V a n d e p u t t e .
D e H e e r M a r c D u b a e r e e n M e v r o u w A n n V a n d e p u t t e v e r k l a r e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n g o e d t e k e u r e n .
D e z e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n z a l d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n d a t g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ` D u b a e r e '
A l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D u b a e r e ' v e r h o o g d m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 1 6 2 0 7 0 , 5 1 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 0 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 8 1 2 0 7 0 , 5 1 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 9 8 8 n i e u w e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g r u i l v e r h o u d i n g
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 1 . 9 8 8 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D u b a e r e t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ` D u b a t e x ' i n d e v e r h o u d i n g z o a l s o p g e n o m e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
A l d u s w o r d e n :
- 1 . 7 7 1 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c D u b a e r e v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
" 1 1 0 6 3 9 6 0 +
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 4 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O I r o U l f f i e .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 0 8 . 4 7 3
L u i k B - V e r v o l g
- 2 1 7 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w A n n V a n d e p u t t e v o o r n o e m d ;
E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
D e z e 1 . 9 8 8 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e H e e r M a r c D u b a e r e e n M e v r o u w A n n V a n d e p u t t e v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e
a a n v a a r d e n .
W i j z e v a n u i t r e i k i n g
D e n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D u b a e r e ' z u l l e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n d a t g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ` C h a m a ' .
A l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` C h a m a ' v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 6 9 5 2 , 7 1 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 6 6 2 9 7 5 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e v e n e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( E 8 5 9 9 2 7 , 7 1 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 1 2 . 8 2 5 n i e u w e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g r u i l v e r h o u d i n g
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 1 8 . 8 2 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C h a m a t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ` D u b a t e x ' i n d e v e r h o u d i n g z o a l s o p g e n o m e n i n h e t
s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
A l d u s w o r d e n :
- 1 1 . 4 2 5 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c D u b a e r e v o o r n o e m d ;
- 1 . 4 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w A n n V a n d e p u t t e v o o r n o e m d ;
E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
D e z e 1 2 . 8 2 5 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e H e e r M a r c D u b a e r e e n M e v r o u w A m i V a n d e p u t t e v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e
a a n v a a r d e n .
W i j z e v a n u i t r e i k i n g
D e n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` C h a m a ' z u l l e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n d a t g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
c . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e
i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
G e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a
V o o r d e g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a t o e b e d e e l d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n v e r s c h i j n e r s t e v e r w i j z e n n a a r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r s l a g e n v a n d e
b e s t u u r s o r g a n e n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t w o r d e n .
V e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n h i e r v a n e e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o n t s l a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
h e n e e n n a d e r e g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n h u i d i g e a k t e o p t e n e m e n .
V e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e w i j z e v a n v e r d e l i n g .
d . B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
e . A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
B - V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T O V E R G E D R A G E N
V E R M O G E N V A N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P O P D E O V E R N E M E N D E
V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n d e o v e r g a n g v a n h e t o v e r g e g a n e g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l
t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p o p d e v e r k r i j g e n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a s t , z o a l s o p g e n o m e n i n v o o r m e l d v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e
b e s t u u r s o r g a n e n .
E e n u i t v o e r i g e o m s c h r i j v i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n h e t o v e r g e g a n e g e d e e l t e v a n h e t
v e r m o g e n e n v a n d e v o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e z e o v e r g a n g g e s c h i e d t , w o r d t h i e r n a a f z o n d e r l i j k v a s t g e s t e l d .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
D e o v e r g a n g v a n h e t o v e r g e g a n e g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n
1 - a l l e r o e r e n d e e n e v e n t u e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n
b e v i n d e n , m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n .
V o o r -
b e e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
I e d e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e a c h t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
2 - D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a l s h i e r v o r e n b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 - D e g e m e l d e o v e r g a n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n o m v a t n a a s t d e a c t i v a e n p a s s i v a , d e t e v e n s d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h a a r c l i e n t è l e , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n v e r b o n d e n a a n v o o r m e l d e o v e r g a n g e n .
4 - D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o n t v a n g e n u i t h e t a r c h i e f v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e g e m e l d e o v e r g a n g e n .
5 - D e o v e r g a n g o m v a t t e v e n s a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d i e n a a n g a a n d e h e e f t a a n g e g a a n .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n , u i t g e z o n d e r d d e b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n v a n t e g e n w e r p e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
6 - A l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n m e t m e t z e k e r h e i d k a n w a r d e n v a s t g e s t e l d d a t z e w e r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f b i n n e n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z i j n g e b l e v e n , b l i j v e n i n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , m i d d e l s a l g e m e n e k w i j t i n g t e n g u n s t e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
7 - A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a , e n w e l k e l a s t e n o o k d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e o v e r g a n g e n v a n d e v e r m o g e n s , z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r w e z e n l i j k t w e r d e n , z o d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D u b a e r e ' t h a n s a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 8 1 2 0 7 0 , 5 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 . 9 8 8 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n t e n g e v o l g e o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 8 1 2 0 7 0 , 5 1 ) , v e r d e e l d i n 2 0 . 9 8 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 0 . 9 8 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
- h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` C h a m a ' t h a n s a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 5 9 9 2 7 , 7 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 9 . 7 4 5 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n t e n g e v o l g e o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
' H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 5 9 9 2 7 , 7 1 ) e n i s v e r d e e l d i n 4 9 . 7 4 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 4 9 . 7 4 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l . '
D e r d e b e s l u i t : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G I N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g d e v o o r m e l d e v e r m o g e n s o v e r g a n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D u b a t e x ' t h a n s d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 3 4 0 9 7 6 , 7 7 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 3 7 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n t e n g e v o l g e o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
' H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 3 4 0 9 7 6 , 7 7 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 3 7 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 3 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V i e r d e b e s l u i t O P D R A C H T E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g e n m a c h t i g e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n o m d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t e r d e r a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o m d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n t e v e r m e l d e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p ;
D e v e r g a d e r i n g m a c b t i g t d e n o t a r i s o m :
B i j l a g e n b i j I e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 7 I a 4 7 2 0 1 1 ÿÿ A n n é x c s d ü l - ó n i t ë ü r b é T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g
d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n a l l e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e n e e r t e
l e g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g + g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/04/2011
ÿþ
' L u i k B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 1 1 1 1 N E E R G E L E G D
s " 1 1 0 6 3 9 7 5 "
3 4 , 0 4 . 2 0 1 1
M P I f i L N K g i q A N D Ê L e ~ ~ R T U K - - - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 0 8 . 4 7 3
B e n a m i n g : D u b a e r e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e l t s t r a a t 1 7 6
8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e l e p e r o p 3 1 M A A R T 2 0 1 1 ' G e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 0 5 A P R 2 0 1 1 b o e k 1 7 4 b l a d 8 9 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r A . 1 . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e '
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D u b a e r e , g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t i n k o o p j e g e n s d e H e e r M a r c D u b a e r e v o o r n o e m d v a n 3 . 8 0 0 e i g e n a a n d e l e n t e g e n d e b r u t o - i n k o o p p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E 1 9 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 2 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p 1 0 % d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
A l s g e v o l g v a n d e z e i n k o o p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 3 2 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ` v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n ' a a n t e l e g g e n t o t b e l o o p v a n E 7 2 2 0 0 0 , 0 0 , d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
E n o n m i d d e l l i j k k o m t d e H e e r M a r c D u b a e r e v o o r n o e m d a l h i e r t u s s e n e n v e r k l a a r t 3 . 8 0 0 a a n d e l e n t e w i l l e n v e r k o p e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e v o o r m e l d e b r u t o - i n k o o p p r i j s v a n £ 1 9 0 , 0 0 p e r a a n d e e l , w a a r i n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s b e g r e p e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a a n b o d v a n d e H e e r M a r c D u b a e r e v o o r n o e m d t e a a n v a a r d e n , z o d a t d e v e r k o o p v a n d e 3 . 8 0 0 a a n d e l e n d e f i n i t i e f i s g e s l o t e n v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n £ 7 2 2 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r o p 1 0 o f E 7 2 2 0 0 , 0 0 w o r d t a f g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n £ 7 2 2 0 0 0 , 0 0 o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r w o r d t g e s t e l d , t e n b e l o p e v a n £ 6 4 9 8 0 0 , 0 0 a a n d e H e e r M a r c D u b a e r e e n t e n b e l o p e v a n £ 7 2 2 0 0 , 0 0 a a n h e t O n t v a n g k a n t o o r d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n K o r t r i j k 3 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t i n t r e k k i n g e n v e r n i e t i g i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r k r e g e n 3 . 8 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o c h d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e i n k o o p p r i j s v a n d e z e a a n d e l e n o p d e z o p a s a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ` v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n ' e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a i n t r e k k i n g e n v e r n i e t i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e 3 . 8 0 0 a a n d e l e n , h e t k a p i t a a l v a n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 8 1 2 0 7 0 , 5 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 7 . 1 8 8 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n t e n g e v o l g e o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 8 1 2 0 7 0 , 5 1 ) , v e r d e e l d i n 1 7 . 1 8 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 7 . 1 8 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n i n z o n d e r h e i d o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
_ o p t e s t e l l e n _ e n n e e r t e _ l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. "
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
. V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 . 1 2 . 1 0 1 0
L J - i 1 t i . s a N K " r ( i 3 í . ~ ~ F { A N D E L r i 1 e K O R T R I J K
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 0 8 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U B A E R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e l t s t r a a t 1 7 6 , 8 7 6 0 M E U L E B E K E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t i n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d e B V B A F O Q U E & P a r t n e r s , E l s t s t r a a t 3 2 , 9 2 4 0 Z E L E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u d o F O Q U E . D e b e z o l d i g i n g v o o r z i j n m a n d a a t w o r d t b e h o u d e n o p ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 .
D U B A E R E M A R C
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.11.2010, NGL 09.12.2010 10626-0211-034
01/10/2009 : KO106712
26/01/2009 : KO106712
23/01/2009 : KO106712
22/04/2008 : KO106712
31/01/2008 : KO106712
07/02/2007 : KO106712
13/07/2006 : KO106712
15/02/2006 : KO106712
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20/07/2004 : KO106712
13/01/2004 : KO106712
30/01/2003 : KO106712
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16/05/2002 : KO106712
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11/01/2001 : KO106712
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 21.11.2015, NGL 02.12.2015 15680-0325-034
19/01/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2015, GGK 21.11.2015, NGL 14.01.2016 16015-0587-042
01/01/1993 : KO106712
06/06/1990 : KO106712
26/07/1989 : KO106712
01/01/1988 : KO106712
03/05/1986 : KO106712
01/01/1986 : KO106712