DUCALION INVESTMENTS

BV CVBA


Dénomination : DUCALION INVESTMENTS
Forme juridique : BV CVBA
N° entreprise : 836.611.538

Publication

10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.04.2014, DPT 28.05.2014 14148-0486-009
02/01/2015
ÿþ Riad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



_...__.ae

gris

Ondernemingsnr : 0836.611.538

Benaming

(voluit) : DUCALION INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke venootschap onder de vorm van en cobperative venoostchaap met beperke aansprakelijkheid

Zetel : Kinderpad, 4 - 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Maatschappelijke Zetel

Uittreksel van de notulen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 27 oktober 2014 :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij eenparigheid van stemmen wordt beslist de maatschappelijke zetel van de BV BVBA DUCALION INVESTMENTS te verplaatsen naar Amazonepad 8, 8300 Knokke-Heist,

Gedaan 27 oktober 2014

Goodwin CATTLE

Bestuurder

NEERGEL1t IJ

Gritfie Rechtbank Koophandel

17 DEC N14

Gent Afdeling Bruldffie

*15000 O1

11111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 31.05.2013, DPT 31.05.2013 13156-0043-009
03/06/2013
ÿþi Mad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EERSTE BESLUIT: VERTALING VAN DE STATUTEN IN HET NEDERLANDS.

~~t dei

NB~~tG~l.l~

~JEL TE

RECI" iTBANKVA~f~~ ` aae) BRUGGE ( ~t~%

S`~ C ~

ry l'~`

Ondernemingsnr :0836.611.538

1'

Benaming (voluit) :DUCALION INVESTMENTS (verkort):

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :8301 Knokke-Heist, Kinderpad, 4

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING Tekst :

STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEÊRS, te Vilvoorde, op zeventien april tweeduizend dertien.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUCALION INVESTMENTS, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Kinderpad, 4, de volgende beslissingen genomen heeft :

III13iiuiiiwu08i 3biui

33

l8

Gelet op de verplaatsing van de vennootschapzetel van 1180 Ukkel, Waterlose Steenweg, 965 / bus C 33 naar 8300 Knokke-Heist, Kinderpad, 4, stelt de Voorzitter voor de statuten van de vennootschap te vertalen in het Nederlands als volgt

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de benaming .

Artikel 2 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8301 Knokke-Heist,

Kinderpad, 4.

Deze zetel mag bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden.

Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening het doen van alle verrichtingen van beheer van haar privaat vermogen.

De vennootschap kan alle soorten van roerende waarden kopen, aanhouden en verkopen.

De vennootschap kan alle alle verrichtingen doen met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van haar onroerend vermogen, meerbepaald, het bouwen, verbouwen, de decoratie, de verkoop, de aankoop, de verhuur van alle vormen waaronder de erfpacht, van alle onroerende goederen alsook van de roerende goederen die er zich in bevinden, de opwaardering van alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, Netzit van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden aan het ëélgischi Staatsblad Luik B - vervolg

onroerende goederen alsook alle activiteiten van bouwpromotie en omvorming van onroerende goederen in het algemeen.

De vennootschap heeft ook tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, alle burgerlijke activiteiten van raadgeving en beheer van elk type en meerbepaald op het gebied van economie, financiën, strategieën, marketing, en andere.

De vennootschap kan tijdelijk of voortdurend het beheer van vennootschappen waarnemen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel; of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

B. KAPITAAL EN AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het vaste gedeelte van het kapitaal werd bij de op negnetin mei tweeduizend en elf oprichting volledig geplaatst waarbij elk aandeel werd volgestort ten belope van één/derde (1/3-de), hetzij in totaal voor zesduizend tweehonderd Euro (6.200 EUR).

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen.

Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam.

Artikel 6 - Vennoten.

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennootschapscontract in volgende omstandigheden beëindigd :

- het overlijden;

- de definitieve volledige werkonbekwaamheid;

- het terugtrekken;

- de uitsluiting;

- het kennelijke onvermogen;

- de onbekwaamverklaring.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid van vennoten.

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de

verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 8 - Concurrentieverbod.

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap clientèle of personeelsleden zou kunnen





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge



A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het - i3elgisTi Staatsblad

Luik B - vervolg

onttrekken.

Artikel 9 - Aandelenregister.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister

bijgehouden dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de

vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van

1.naam, voornamen en woonplaats van de vennoten;

2,de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;

3.de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen;

4. het aantal aandelen, alsmede de inschrijvingen op nieuwe

aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum.

Artikel 10 - Aandeelbewijs.

De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam, waarin de naam van de vennootschap, de naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de houder worden opgegeven.

Dit bewijs wordt ondertekend door de houder en door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap optreedt en tekent.

Het aandeelbewijs vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in chronologische volgorde.,

Die aantekeningen worden, al naargelang van het geval, door de vertegenwoordiger van de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden ale kwijting.

Artikel li - Toetreding van nieuwe vennoten.

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken.

Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs,

Artikel 12 - Terugtrekken van vennoten.

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

Artikel 13 - Uitsluiten van vennoten.

Iedere vennoot kan om een in de statuten vermelde of om een andere gegronde reden uitgesloten garden.

De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met gewone meerderheL-d van stemmen.

Zij moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen.

De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschift om verzoekt, moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een procesverbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap.

Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.

De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.

Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 14 - Overdracht van aandelen aan vennoten.

De aandelen kunnen enkel warden overgedragen aan vennoten.

Overdracht aan een derde kan nochtans geldig tot stand komen indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft, voorgeschreven voor zijn uittreding uit de vennootschap, en aan de andere kant de derde, vooraf of terzelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de vennootschap.

Artikel 15 - Inyandgeving van aandelen.

Luik B - vervolg

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 16 - Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin het vennootschapscontract beëindigd wordt.

Artikel 17 - Persoonlijke gebondenheid.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittreding of zijn uitsluiting, tenzij indien de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, en binnen de grenzen van zijn onderschreven deel van het maatschappelijk kapitaal, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft vábr het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting openbaar gemaakt werd. C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 18 - Bestuur - benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee leden, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar

De algemene vergadering bepaalt vrij de duur van benoeming van de bestuurders, en zij kan op elk ogenblik de benoeming ervan herroepen, zonder reden te hoeven geven.

Werden bij de oprichting op negentien mei tweeduizend en elf statutair en dus onherroepelijk benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde tijd :

- De Heer CATTLE Godwin, voornoemd sub 1),

Mevrouw VAN LOO Francine, voornoemd sub 2).

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering oefenen zijn hun mandaat onbezoldigd uit.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn vormen zij een raad van bestuur

Een bestuurder kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke volmachthouder, al dan niet vennoot.

Indien er slechts één bestuurder is oefent deze de volledige bevoegdheid uit van de'raad van bestuur.

Artikel 19 - Voorzitter.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter als volgt :

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de oudste statutaire bestuurder.

Bij gebreke van statutaire bestuurder kiest de raad van bestuur een voorzitter onder haar leden.

Artikel 20 - Bevoegdheden.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 21 - Externe vertegenwoordigingsmacht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door iedere bestuurder die alléén optreedt (of door twee bestuurders die samen optreden).

D. CONTROLE.

Artikel 22 - Commissaris.

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de

Voor-

behouden

aan het

ST~sc7i-

Staatsblad

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Serji-FE 

Staatsblad

Luik B - vervolg

ondérzoeks- en controlebevoegdheid,

De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt

en te allen tijde kan ontslaan.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 23 - Dag, uur en plaats.

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd,

" zal ieder jaar samenkomen op de eerste vrijdag van de maand maart om elf uur 's morgens (11.00 u).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de raad van bestuur.

Deze moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vódr de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De vennoten kunnen daarenboven eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 24 - Vertegenwoordiging van vennoten.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn.

Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.

Artikel 25 - Stemrecht.

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering,

Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem,

Artikel 26 - Bijzondere algemene vergadering - statutenwijziging.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten, als de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk aangegeven zijn in de oproeping, en als de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 27 - Boekjaar - jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van ieder volgend jaar.

Artikel 28 - Winstverdeling.

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.

`De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.

G. ONTBINDING EN VREFFENING.

Artikel 29 - Rechtspersoonlijkheid na ontbinding.

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

Artikel 30 - Benoeming van vereffenaars.

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer

jvereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

vereffening.

Artikel 31 - Liquidatieboni.

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

H. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 32 - Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

Artikel 33 - Geschillen - arbitrage.

Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap, tussen de vennootschap en haar vennoten of bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter. De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 34.

Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen bij haar oprichting

Het eerste boekjaar eindigde op dertig september tweeduizend en elf

"



De eerste jaarvergadering werd overeenkomstig de statuten gehouden lin tweeduizend en twaalf.

Een volmacht voor de duurtijd van de vennootschap met mogelijkheid tot indeplaatsstelling werd gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap BFS FIDUCIAIRES COMPTABLES, ECONOMIQUES, FISCALES & JURIDIQUES, met zetel te 1000 Brussel, Handelskaai, 50, ondernemingsnummer 0448.372.305 om alle administratieve taken in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen bij alle administraties, overheden en besturen, van alle aard, alles inbegrepen, niets uitgezonderd.

Artikel 35 - Verwijzing naar het vennootschapsrecht.

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het interne reglement en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Jean-Luc Peérs, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;



06/05/2013
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

11

Voorbehoud aan he Selgisc Staatsba

yuw iuima~9~fl

13069

Ë'-

2 4 SPR ROSEL

Griffie

Ondernemingsnr :0836.611.538

Benaming (voluit) :DucmilON INVESTMENTS

(verkort):

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Waterloosteenweg 956/ C33 te 1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

Tekst:

Vilvoorde, 13 april 2013.

Wordt gehouden de bijzondere algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUCALION INPESTMENTS, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Kinderpad, 4.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Luc Peêrs te Vilvoorde op datum van negentien mei tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen juni tweeduizend en elf onder nummer 11085676.

De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd. Ondernemingsnummer : 0836.611.538.

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE VENNOOTSCHAPSZETEL.

De Voorzitter stelt voor het adres van de vennootschapzetel te verplaatsen van 1180 Ukkel, Waterloose Steenweg, 965 / bus C 33 naar 8300 Knokke-Heist, Kinderpad, 4.

Gedaan te Vilvoorde, op 13 april 2013,

Op de laatste biz, van Luik 13 vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

05/04/2013
ÿþ Mai 2,1



W G Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



INVIIYIN NI I I~~n~ NIAI

*1305 7*

26 MRT 2013

leii~~~eoé1 ~



N° d'entreprise : 0836.611,538

Dénomination

(en entier) : DUCALION INVESTMENTS

Forme juridique : Société copérative à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Waterloo, 956, bte C33 à 1180 Bruxelles

Obiet de Pacte : Administrateur - nomination

D'un procès-verbal du 15 septembre 2012, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté la résolution suivante:

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment au poste d'administrateur avec effet immédiat pour une durée de 6 ans

" Monsieur Nicolas CATTLE, né le 9 janvier 1986 (NN : 860109-445.31), domicilié à Uccle, Chaussée de Waterloo, 9651C33;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge



Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Le Conseil d'administration se compose désormais comme suit

" Monsieur Godwin CATTLE, administrateur ;

" Madame Francine VAN LOO, administrateur ;

" Monsieur Nicolas CATTLE, administrateur.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2012.

Godwin CATTLE

Administrateur







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2011
ÿþ NlC~1!.'~û i=; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mud

" ui1 assaz1 " 111

Ré:

Moi bi

N° d'entreprise : 0836.611.538

Dénomination

{en entier) : DUCALION INVESTMENTS

Forme juridique : Société Coopérative à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Waterloo, 956, Ste. C 33

1180 Uccle

Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des coopérateurs du 22 juin 2011 : RESOLUTION UNIQUE

Les membres de l'assemblée générale décident, à l'unanimité, de nommer M. Godwin CATTLE en qualité de représentant permanent de la SCRL DUCALION INVESTMENTS, pour le mandat d'administrateur que cette dernière assume au sein de la SA P.S. BRUSSEL.

li est également précisé que M. Godwin CATTLE sera également représentant permanent au sein de toute autre société au sein de laquelle la SCRL DUCALION INVESTMENTS serait nommée administrateur ou gérant.

Cette décision prend effet immédiatement.

M. Godwin CATTLE

Administrateur

BijTagen bij het Tiérgisëh gtaatsbràd = 24/0g/2o11- Annexes du Moniteur berge

Mentionner sur la dernière page du Volet S :

.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/06/2011
ÿþ~

N° d'entreprise :.S36

Dénomination :

(en entier) : DUCALION INVESTMENTS

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Waterloo 956 boîte C 33 à 1180 Uccle.

Objet de l'acte :

Texte :

CONSTITUTION.

Extrait de l'acte reçu par Maître JEAN-LUC PEÉRS, notaire de', résidence à Vilvoorde, le dix-neuf mai deux mille onze.

Fondateurs: 1) Monsieur CATTLE Godwin William Giles George Marie, né à Berchem le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-quatre, numéro national 54.03.25-259.49, domicilié à domicilié à 14563 Kifissia GR, (Grèce), Minoos Street 39A.

2) Madame VAN LOO Francine Marie Germaine, née à Schoten le cinq', ;août mille neuf cent cinquante-deux, numéro national 52.08.05-060.65,, domicilié à 14563 Kifissia GR (Grèce), Minoos Street 39A.

3) Madame CATTLE Anne Sophie Marie, née à Anvers le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, numéro national 81.12.20-344.65, domiciliées à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 608/boîte A 1.

4) Monsieur CATTLE Nicolas Miles Simon Marie, né à Antwerpen lel neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-six, numéro national 86.01.09445.31, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo, 865/boîte C 33.

5) Monsieur CATTLE Oliver Georges Peter Philiz, né à Khartoum (Soudan) le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt, numéro nationale #80.03.14-501.04, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo, 865/boîte C

133 i

12. Monsieur KELMENDI Fatlind, né à Gjakove (Yougoslavie) le huit mars mil1 neuf cent quatre-vingt-cinq, numéro national 85.03.08 433-66, célibataire, domicilié à 1800 Vilvoorde, Nijverheidsstraat 153.

Forme: Société Cooperative à Responsabilité Limitée.

Nom: "DUCALION INVESTMENTS"

Siege social: Chaussée de Waterloo, 965/ boîte C 33 à 1180 Uccle. Objet: La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, toutes les opérations relatives à la gestion de son patrimoine privé.

La société peut acquérir, conserver, revendre tous types de valeurs, mobilières.

La société peut accomplir toutes les opérations concourant à la gestion etl au développement d'un patrimoine immobilier propre, notamment par lai construction, l'aménagement, la décoration, la vente, l'achat, la gestion,i ila location sous toutes ses formes dont l'emphythéose de tous immeubles etc pies meubles qui les garnissent, et la mise en valeur de tous biens' immobiliers ainsi que des activités de promotion et de transformations!

!immobilières en général. 1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature,

Mod 2. i

Vo et B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



Rése

Monit be15,

XVI II Ilh ~VIVYI~VYIIY

11085676*

1

minas

21141AI 2011

Volet B - suite

La société a également comme objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour) Ison propre compte toutes les activités civiles de conseil en gestion de! tout type et notamment économiques, financiers, stratégiques, de marketing! et autres. La société peut exercer la gestion temporaire ou permanente de sociétés.

Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, mobilières ou immobilières se rapportant directement oui )indirectement à son objet social et notamment s'intéresser par tous moyens, par voie d'association, de souscription, de participations, d'acquisition, ide cession, d'apport et de fusion ou autrement dans toutes sociétés out entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont] l'objet social serait analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature à] favoriser le développement de son acitivité dans le cadre de son objet. La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur dans toutes sociétés, quel que soit leur objet social.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle] sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

pour interpréter l'objet social.

L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des] administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer en tout moment sans] motifs, ni préavis.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Administrateurs: Le ou les administrateurs, comme tous autres! administrateurs dans l'avenir, ont tous pouvoirs pour agir individuellement] au nom de la société; ils peuvent accomplir en son nom tous actes] d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est dei leur compétence.

Ils peuvent constituer sous leur responsabilité des mandataires! spéciaux pour des actes déterminés et/ou pour exercer la gestion technique et commerciale journalière.

Uniquement dans la mesure où la société ne répondrait pas aux! critères fixés par les dispositions légales, relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, le contrôle de la situation financièr de la société, des comptes annuels et des opérations à constater dans! lesdits comptes, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pouri trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des: Réviseurs d'Entreprises ou parmi toutes autres personnes possédant les! qualités requises par la loi.

Les émoluments du ou des commissaires seront fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Au cas où la société répondrait aux critères susdits et qu'en conséquence, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé ai individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus aux] commissaires par la loi.

Assemblée générale annuelle: le le premier vendredi du mois de mars] à onze heures (11.00 h) le matin

Exercice social: L'exercice social commence le premier octobre de chaque année pour se terminer le trente septembre de chaque année suivante. de la]

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Noms et signature.

L'organe de gestion à compétence Durée: Illimitée.

Capital social: Le capital social s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186-âme) du capital.

Administration: La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Le premier exercice commence le jour de la constition ]société et se terminera le trente septembre deux mille douze. Assemblée générale extraordinaire:

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant;

Réser+?é

Au

--i>~rtüeu~ belge

Rése*ré

Ars

belge

Volet B - suite

[arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions

{lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la (personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

$I

(statuts.

1 2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son société répondra aux critères énoncés à l'article 141, (Sociétés, du fait qu'elle est considérée Il'article 15 dudit Code.

En conséquence, ils décident A l'unanimité de ne pas nommer dei commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé ce

jour se clôturera le trente septembre deux mille douze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale

ordinaire se tiendra en deux mille treize.

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société civile sous forme d'une] société anonyme BFS FIDUCIAIRES COMPTABLES, ECONOMIQUES, FISCALES &~ JURIDIQUES, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Quai du Commerce, 50, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0448.372.305, avec pouvoir de suppléance, aux fins de procéder à~ l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et éventuellement à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire! toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire; le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement! quelconque.

1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Jean-Luc PEÊRS, notaire.

Déposés en même temps:

I- expédition de l'acte;

1

--J

suivantes:1

1) Administrateurs

Deux (2) administrateurs statutaires ont été nommés dans les

Monsieur CATTLE Godwin, prénommé.

D Madame VAN LOO Francine, prénommée .

résulte d'estimations, premier exercice, lal 2° du Code desa comme "petite société" au sens del

Mentionner sur la dernière page du Volet B7 Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 04.03.2016, NGL 13.07.2016 16320-0201-010

Coordonnées
DUCALION INVESTMENTS

Adresse
AMAZONEPAD 8 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande