DUCAVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DUCAVEST
Dénomination : DUCAVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 823.151.502

Publication

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.01.2014, NGL 31.01.2014 14022-0205-016
17/05/2013
ÿþOndernemingsar : 0823.151.502 1lBenaming (voluit) : DUCAVEST

(verkort) :

Rechtsvorm ; BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : CLEMENCEAUSTRAAT 177 A

2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Onderwerp akte :VERHOGING KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door meester Bertrand DESMARICAUX, notaris met standplaats te Diksmulde,op drieëntwintig april tweeduizend en dertien, dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE Zes bladen drie verzendingen 25 APR. 2013 boek 430 blad 98 vak 6 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 EUR)De e.a, inspecteur

It getekend KOEN BAERT" dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUCAVEST, met zetel te 2860 Sint-Katelljne-Waver, Clemenceaustraat 177A, opgericht blijkens akte verleden voor Meester HERTECANT Luc, Notaris te Huklenberg (Neerijse), in datum van vier februari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig februari daarna, onder nummer 2010-02-25/0030030, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden,

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen, en hebbende als ondernemingsnummer 0823.151.502,

EERSTE BESLUIT: Wijziging van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen door de eerste zin van de huidige tekst van artikel

twee (2) onder Hoofdstuk I van de statuten door volgende nieuwe tekst te vervangen:

;1 "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Woumenweg 5."

- ' TWEEDE~ BESLUIT : Ontslag van de Heer ENGELS Benny en van Mevrouw MESSIAEN Evelien

a) De algemene vergadering beslist met ingang van heden de Heer INGELS Benny, voormeld, te ontslaan ais niet-statutair zaakvoerder en tevens tot het verlenen van zijn volledige ontlasting. Kwijting en ontlasting zal verleend worden bij de I; volgende jaarvergadering,

b) De algemene vergadering beslist met ingang van heden Mevrouw MESSIAEN Evelien, voormeld, te ontslaan als niet-

statutair zaakvoerder en tevens tot het verlenen van haar volledige ontlasting. Kwijting en ontlasting zal verleend worden bij

:I de volgende jaarvergadering.

DERDE E3ESLUIT : Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder

il De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder vanaf heden, Mevrouw VANROBAEYS Mieke

Angèle, wonende te 8600 Diksmuide, Woumenweg 5, als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, die alhier tussenkomt en

aanvaardt. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

11 1) Verst en

De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de

bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met kantoor te Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare, omtrent

de inbreng in natura hierna beschreven, over de wijze van gevolgde waardering en op de vergoeding toegekend als

tegenprestatie; elke aanwezige vennoot erkent van deze verslagen een exemplaar ontvangen te hebben en er kennis van te

hebben genomen.

Het rapport van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DUCAVEST, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de

achtergestelde lening die de BVBA JINVEST bezit ten laste van de BVBA DUCAVEST, en de achtergestelde lening en een

gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die de BVBA SWEETI.INE bezit ten laste van de BVBA DUCAVEST,

14

voor een inbrengwaarde van 190.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondervoorbehoud van de continuiteit en het herstel van de

ij

financiële toestand van de vennootschap, van oordeel

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1 -

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111 0 A

NEE

-7 -05- 2013

GRIFFIE RECHTBANK .~.....~........ }COOPHANDE t MECHELEN

"DUCAVEST",

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2860 SINT KATELIJNE`WAVER, Clemenceaustraat 177A.

RPR Mechelen

BTW BE 0823.151.502

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd Is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 50.666 aandelen van de BVBA DUCAVEST, zonder vermelding van nominale waarde,

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de

voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DUCAVEST en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 9 november2012"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

2) Verhoging van kapitaal

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op zevenendertigduizend vijfhonderd EURO (37.500 EUR) te verhogen met honderdnegentigduizend EURO (190.000,00 EUR) om het aldus te brengen op tweebanderdzevenentwintledutzend v'ss endend EURO (227.51Kiel EUR), dit daas het creëren van vetgduizend zeshonderdzesenzestig (50.666) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen.

Toekenning van deze nieuwe aandelen, elk voor de helft, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JINVEST en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWEETLINE, beiden voornoemd, ter vergoeding van hun inbreng in natura, als volgt:

Aan de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid JINVEST: 25.333

Aan de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid SWEETLINE: 25.333

TOTAAL: 50.666

3) Vaststelling van de inbrenq

De inbreng in. natura door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JINVEST en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWEETLINE, beiden voornoemd, voor een inbrengwaarde van honderdnegentigduizend EURO (190.000,00 EUR) wordt verwezenlijkt door de inbreng in natura van een gedeelte van de achtergestelde lening die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 31t'VEST bezit ten laste van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUCAVEST, en de achtergestelde lening en een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWEETLINE bezit ten laste van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUCAVEST, voor een inbrengwaarde van in totaal honderdnegentigduizend EURO (190.000,00 EUR).

Deze schuldvorderingen staan blijkens voormeld verslag van de bedrijfsrevisor per dertig juni tweeduizend en twaalf in de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUCAVEST geboekt op het passief van de balans, onder de rubriek `Schulden op ten hoogste één jaar', 'Overige schulden', te weten:

op de rekening voor een bedrag van

489.101 Lening JINVEST 108.000,00 EUR

489.200 WC SWEErLINE 6.890,06 EUR

489.201 Lening SWEETLINE 88.900,00 EUR

Totaal

Tweehonderdendriedulzend zevenhonderdnegentig EURO en zes CENT

203.790,06 EUR

Van deze schuldvorderingen worden volgende bedragen ingebracht:

rekening bedrag

499.101 Lening ,SMIEST 95.000,00 EUR

489.200 RiC SWEETLINE 6.100,00 EUR

489.201 Lening SWEETLINE 88.900,00 EUR

Totaal

Honderdnegentigduizend EURO 190.000,00 EUR

Voorwaarden van de inbrenq

De lasten en baten met betrekking tot de inbreng zijn voor rekening van de vennootschap vanaf huidige kapitaalverhoging,

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt in twee fasen:

in een eerste fase wordt het kapitaal verhoogd met vijftigduizend zeshonderdzesenzestig aandelen aan de fractiewaarde van de

bestaande aandelen, zijnde drie EURO vijfenzeventig CENT, derhalve met honderdnegenentachtigdulzend

negenhonderdzevenennegentig EURO vijftig CENT, te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van honderdnegentigduizend

EURO (190.000,00 EUR). Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, namelijk

-honderdnegentigduizend. EURO. min bondenolnagenentachtigduizend negenhonderdzevenennegentig. EURO. Aftig.CEIVIrzijnde.-~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

twee EURO vijftig CENT (2,50 EUR) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening Uitgiftepremies.

In een tweede fase wordt het kapitaal verhoogd door incorporatie van de uitgiftepremie van twee EURO vijftig CENT (2,50 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT : Vaststelling van verwezenlijking van kapitaalverhoging

De vergadering verzoekt ons, notaris, te acteren dat verwezenlijkt Is, voormelde kapitaalverhoging met honderdnegentigduizend EURO (190.000,00 EUR) om het kapitaal aldus te brengen van zevenendertigduizend vijfhonderd EURO (37.500 EUR) tot tweehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderd EURO (227.500,00 EUR), door het creëren van vijftigduizend zeshonderdzesenzestig (50.666) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen en die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande aandelen. De vergadering verklaart tevens te acteren de toekenning van deze nieuwe aandelen, volledig volstort, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JINVEST en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWEETLINE, belden voornoemd, ter vergoeding van hun inbreng in natura ter waarde van honderdnegentigduizend EURO (190.000,00 EUR), als volgt:

Aan de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid JINVEST: 25.333

Aan de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid SWEETLINE: 25.333

TOTAAL: 50.666

ZESD BESLUIT : Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde beslissing door de Inhoud van artikel vijf (5) onder

Hoofdstuk 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst

"Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderd EURO (227.500,00 EUR), vertegenwoordigd door

zestigduizend zeshonderdzesenzestig (60.666) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder

éénlzesiigduizend zeshonderd zesenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVE DE BESLUIT : Coordinatie van de statuten

De algemene vergadering gelast de zaakvoerders met de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"Tegelijk hiermee neergelegd:

- verslag van de bedrijfsrevisor,

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;

- de gecoordineerde statuten".

Notaris Bertrand Desmaricaux

Voor-behotlden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 23.01.2013 13013-0474-015
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 20.01.2012 12011-0332-017
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.12.2015, NGL 15.01.2016 16021-0499-016
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 31.12.2016, NGL 31.01.2017 17035-0434-016

Coordonnées
DUCAVEST

Adresse
WOUMENWEG 5 8600 DIKSMUIDE

Code postal : 8600
Localité : Woumen
Commune : DIKSMUIDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande